比特3：第五屆第七次董事會決議

　　比特科技控股股份有限公司第五屆第七次董事會決議

　　(2005年10月29日通過)

　　比特科技控股股份有限公司第五屆第七次董事會于2005年10月29日9時30分在上海市武寧南路488號智慧廣場1702室公司會議室召開，會議以通訊方式表決。應到會董事5人，實到

董事5人。符合《公司法》及《公司章程》有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、 通過公司2005年第三季度報告

　　二、通過公司董事辭職的決議

　　公司董事黃雅雯女士因工作原因，要求辭去公司董事職務。公司董事會對黃雅雯女士任職期間對公司作出的貢獻表示感謝。

　　公司董事吳紅博先生因工作原因，要求辭去公司董事職務。公司董事會對吳紅博先生任職期間對公司作出的貢獻表示感謝。

　　三、通過選舉公司董事的決議

　　經拓普投資有限公司推薦，董事會通過選舉宋漢平、選舉鐘維波先生為公司第五屆董事會董事侯選人。簡歷附后

　　宋漢平，男，漢族，44歲，大專。

　　1990年9月--1993年7月，黑龍江大學

　　1995年--2000年，武漢市國棉六廠　車間主任

　　2000年--至今，深圳愛高科技有限公司　行政副總。

　　鐘維波，男，漢族，39歲，大專。

　　1989年6月--1993年2月，珠海京細華工有限公司　　　市場總監

　　1993年10月--2002年10月，香港鄺沛國際(環球)工程有限公司東北大區公司　總監

　　2003年2月--至今，大連林鑫玉科貿發展有限公司　　　總經理

　　四、通過關于公司遷址的決議

　　為有利于公司的經營管理，有利于公司經營成本的節約，公司決定將公司注冊地址遷移至深圳。并授權公司行政工作人員辦理相關事項。

　　上述二、三、四項決議報公司最近一次股東大會審議。

　　五、通過關于召開公司臨時股東大會的決議

　　(一)經公司董事會提議，茲定于2005年12月1日上午9：30分在比特科技控股股份有限公司會議室即上海市武寧南路488號智慧廣場1702室召開公司臨時股東大會。

　　(二)會議審議事項

　　1、 關于公司董事辭職的議案；

　　2、 關于選舉公司董事侯選人的議案；

　　3、關于公司遷址的議案。

　　(三)會議出席對象

　　1、截止2005年11月28日下午15：00時登記在冊的股東或其授權委托代表。

　　2、比特科技董事、監事、其他高級管理人員及律師。

　　(四)出席會議股東的登記方法

　　1、凡出席會議的股東持本人身份證、

　　2、投票代理委托書應當在會議召開前二十四小時備置于比特科技住所。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的委托書或者其他授權文件和投票代理委托書均需備置于比特科技住所；委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

　　3、登記時間為2004年11月29日上午9：00-11：00

　　4、登記地址：上海市武寧南路488號智慧廣場1702室公司董事會秘書處，

　　(五)其他事項

　　1、 聯系電話：021-52987625

　　2、 傳真：021-52987625

　　3、 聯系人：黃雅雯

　　4、 本次股東大會會期半天，參會股東食宿、交通費用自理。

　　與會董事簽字：

　　比特科技控股股份有限公司董事會

　　二OO五年十月二十九日

　　比特科技控股股份有限公司第五屆第七次董事會

　　表決卡

　　意　　見項　　　目 同意 反對 棄權

　　1、通過公司2005年第三季度報告；

　　2-1、公司董事黃雅雯女士辭職的議案；

　　2-2、公司董事吳紅博先生辭職的議案；

　　3-1、選舉宋漢萍先生為公司第五屆董事會董事候選人

　　3-2、選舉鐘維波先生為公司第五屆董事會董事候選人

　　4、通過公司遷址的決議；

　　5、通過召開公司臨時股東大會的決議。

　　與會董事簽字：

　　二○○五年十月二十九日