陽光傳媒股份有限公司董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司(下稱"公司")于 2005年10月14日，在廣州市環(huán)市東路

362號(hào)好世界廣場(chǎng)1902房會(huì)議室舉行了第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事13人(包括4名獨(dú)立董事)，實(shí)到11人(包括2名獨(dú)立董事)，獨(dú)立董事慕亞平先生因故未出席會(huì)議，全權(quán)委托獨(dú)立董事魏紀(jì)元先生行使表決權(quán)；獨(dú)立董事黃挺先生因故未出席會(huì)議，全權(quán)委托董事歐陽錫明先生行使表決權(quán)。公司監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長梁漢輝先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議一致通過了如下的議案：

　　一、審議通過《對(duì)公司控股子公司廣州大洋文化連鎖店有限公司(下稱"連鎖店")與百利鑫國際有限公司(下稱"百利鑫")訴訟進(jìn)行申訴及申請(qǐng)?jiān)賹彽淖h案》

　　本公司控股子公司連鎖店與百利鑫房屋租賃合同糾紛一案，本公司2005年10月8日收到廣東省廣州市中級(jí)人民法院(下稱"廣州市中院")(2005)穗中法民四終字第295號(hào)民事判決書。廣州市中院已于2005年9月30日對(duì)本案作出二審判決，經(jīng)審理，廣州市中院對(duì)原審判決認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。該判決書作出：連鎖店與廣州粵圖文化發(fā)展有限公司應(yīng)當(dāng)將粵圖廣場(chǎng)1-4層的場(chǎng)地經(jīng)營管理權(quán)交還百利鑫，連鎖店還將從2003年4月6日起至交還場(chǎng)地止的房屋租金及違約金支付給百利鑫。(詳見2005年10月8日《控股子公司廣州大洋文化連鎖店有限公司訴訟進(jìn)展情況公告》)

　　公司認(rèn)為，本判決認(rèn)定事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤。在本案中，本案原告百利鑫以已被廣東省人民檢察院刑事查封的涉案房產(chǎn)與連鎖店簽訂所謂的合作經(jīng)營協(xié)議，實(shí)為擅自處理被依法扣押、凍結(jié)的涉嫌犯罪和違法所得的款物及其孳息的行為，違反了《中華人民共和國刑事訴訟法》及有關(guān)法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。因此，該《合作經(jīng)營協(xié)議》當(dāng)然無效。為此，公司決定將依法定程序向有關(guān)機(jī)關(guān)積極申訴，爭(zhēng)取早日再審。

　　二、審議通過《關(guān)于公司向中信實(shí)業(yè)銀行廣州環(huán)市支行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　同意公司向中信實(shí)業(yè)銀行廣州環(huán)市支行申請(qǐng)人民幣1.7億元綜合授信額度，其中1億元為開立進(jìn)口信用證授信融資，7000萬元為流動(dòng)資金貸款，該授信融資免擔(dān)保、免抵押；授信期限自授信合同簽訂之日起一年。

　　三、審議通過《關(guān)于公司向交通銀行廣州同福支行申請(qǐng)的1.83億元綜合授信額度展期一年的議案》

　　公司向交通銀行廣州同福支行申請(qǐng)的1.83億元綜合授信額度將于2005年10月到期，現(xiàn)公司同意將該授信額度展期一年，授信額度可循環(huán)使用。

　　四、審議通過《關(guān)于公司在廣東省陽江市設(shè)立分公司的議案》

　　因公司業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)同意公司在廣東省陽江市設(shè)立分公司。

　　特此公告。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司

　　2005年10月15日