北科1：董事會會議決議公告暨召開股東大會通知

    股票代碼：400030 股票簡稱：北科1 編號：2005-320

　　大連北大科技(集團)股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　暨召開2005年第一次臨時股東大會的通知

　　大連北大科技(集團)股份有限公司第七屆董事會第十九次會議于2005年10月12日召開，會議應到董事6名，實到董事4名。會議符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議召開有效，會議經(jīng)審議表決，通過了如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于股東推薦董事候選人的議案》

　　根據(jù)公司大股東頤和豐業(yè)的推薦，公司董事會提名章家虎先生、段雪亮先生、程壽明先生、黃偉先生、夏榮生先生為公司第八屆董事會董事候選人，以上董事候選人需提交公司2005年第一次臨時股東大會選舉(附：董事候選人簡歷)。

　　二、審議通過了《關(guān)于召開公司2005年第一次臨時股東大會的議案》

　　會議決定于2005年11月13日9時在公司會議室召開公司2005年第一次臨時股東大會，具體事項如下：

　　(一) 會議時間、地點：

　　1、會議時間：2005年11月13日(星期日)上午9點

　　2、會議地點：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街35號紫竹院公園西院。

　　(二) 會議議程：

　　1、審議章家虎先生為公司第七屆董事會董事的議案；

　　2、審議段雪亮先生為公司第七屆董事會董事的議案；

　　3、審議黃偉先生為公司第七屆董事會董事的議案；

　　4、審議程壽明先生為公司第七屆董事會董事的議案；

　　5、審議夏榮生先生為公司第七界董事會董事的議案；

　　以上議案已由公司2005年10月12日董事會審議通過。

　　(三) 會議出席對象：

　　1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、截止2005年11月3日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后，登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

　　3、其他相關(guān)人員。

　　(四) 會議登記事項：

　　1、登記時間：2005年11月10日上午9：30-11：30 下午1：30-5：30

　　2、登記地點：大連北大科技(集團)股份有限公司董事會秘書處。

　　3、登記方法：請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出　　席會議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續(xù)時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證；法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。

　　(五) 其它事項：

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：林樂波

　　電話：0411- 86654851

　　傳真：0411- 86654851

　　地址：大連市、甘井子區(qū)、周水子街、王家橋9號2-3-2室

　　郵編：160033

　　2、本次會議會期半天,出席者交通、食宿費用自理。

　　特此公告。

　　大連北大科技(集團)股份有限公司

　　董　事　會

　　2005年10月12日

　　附件一：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　先生/女士代表本公司(或本人)出席2005年11　月13日召開的大連北大科技(集團)股份有限公司二○○五年第一次臨時股東大會,并授權(quán)對以下議題進行表決：

　　1、對召開股東大會的通知所列第(　　　)項審議事項投贊成票；

　　2、對召開股東大會的通知所列第(　　　)項審議事項投反對票；

　　3、對召開股東大會的通知所列第(　　　)項審議事項投棄權(quán)票；

　　委托人(簽字或法人單位蓋章)：

　　法定代表人簽字：

　　委托人

　　委托人持有股數(shù)：

　　(自然人股東委托人身份證號碼：)

　　委托日期：　年　月　日

　　受托人身份證號碼：　　　　　　　受托人簽名：

　　委托書有效期：

　　注：授權(quán)委托書復印件有效。

　　附件二：

　　黃偉簡歷

　　黃偉，男，35歲，本科。93至96年在新華社廣東分社工作，其間曾兼職出任廣東省商業(yè)電臺副總經(jīng)理。96至99年任職于北京國家投資開發(fā)集團，后任職國投集團建業(yè)公司業(yè)務經(jīng)理。2000至2003年任職于

　　章家虎簡歷

　　章家虎，男，1962年生，中共黨員，大學文化。1984年進入銅陵化纖廠工作。1993年參與組建"安徽皖江圖書貿(mào)易公司"，任業(yè)務總經(jīng)理。1999年在北京中州證券學校培訓學習。2003年任深圳天地源投資管理有限公司總經(jīng)理。2005年任北京頤和豐業(yè)投資有限公司投資銀行部總經(jīng)理。

　　段學亮簡歷

　　段學亮，男，37歲，經(jīng)濟師，經(jīng)濟學在讀博士。1996年至2001年，在交通銀行鄭州分行工作，曾任分理處主任、信貸員；2001年，在鄭州市商業(yè)銀行工作，曾任市場處副處長、董事會辦公室副主任。2002年至2003年，任河南奧克啤酒實業(yè)有限公司總會計師。2005年至今，任北京頤和豐業(yè)投資有限公司副總經(jīng)理。2005年9月，進入中國人民大學攻讀經(jīng)濟學博士學位。

　　夏榮生簡歷

　　夏榮生，男，1963年生，中專。1979年至1990年在巢湖市供電局綜合公司工作，歷任班長、隊長、副經(jīng)理。1991年至2003年在巢湖市絲綢廠工作，歷任供應車間主任、準備車間主任、織造車間主任、技術(shù)質(zhì)檢科長、辦公室主任、生產(chǎn)經(jīng)營廠長。2003年10月開始在池州頤和銀豐實業(yè)公司工作至今。

　　程壽明簡歷

　　程壽明，男，1963年生，本科。1986年至1997年在安慶市潛山繅絲廠工作，曾任助理工程師、副廠長、廠長等職。1997年5月至2001年12月在中國