粵金曼3：2005年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2005年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　廣東金曼集團(tuán)股份有限公司2005年臨時(shí)股東大會(huì)于2005年10月12日上午9時(shí)在本公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及股東代表3人，代表股份4048.58萬(wàn)股，占公司總股本30.14%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)由公司董事長(zhǎng)張旭強(qiáng)先生主持,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)到會(huì)股東審議，本次會(huì)議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司為公司的主辦券商》�！　�4048.58萬(wàn)股同意，占到會(huì)股東所持股數(shù)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　2、審議通過了《長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司為公司的副主辦券商》。

　　4048.58萬(wàn)股同意，占到會(huì)股東所持股數(shù)的100%；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。

　　三、備查文件

　　1、關(guān)于召開本次股東大會(huì)通知。

　　2、本次股東大會(huì)決議。

　　3、會(huì)議記錄。

　　4、其他相關(guān)資料。

　　特此公告

　　廣東金曼集團(tuán)股份有限公司

　　2005年10月12日