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北京理工中興科技股份有限公司
2005年度第一次臨時股東大會會議決議公告
北京理工中興科技股份有限公司(以下簡稱"公司")2005年度第一次臨時股東大會(以下簡稱本次會議)以通訊及現(xiàn)場投票方式于2005年9月22日上午9:00時在北京市海淀區(qū)北三環(huán)西
路66號理工國際教育交流大廈六層公司會議室召開，出席會議股東及股東代理人4人，其中通訊表決股東及股東代理人0人，代表股份0股，現(xiàn)場投票表決股東及股東代理人4人，代表股份1793.5萬股，占公司股份總數(shù)的6.99 %，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程規(guī)定。會議由董事長戴斌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。經(jīng)通訊及現(xiàn)場投票表決，本次會議通過如下決議：
1、關(guān)于聘請國信證券有限責(zé)任公司為公司代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)主辦券商的議案。其中，1793.5萬股贊成，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，0股反對，0萬股棄權(quán)；
2、關(guān)于聘請國泰君安證券股份有限公司為公司代辦股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)副主辦券商的議案。其中，1793.5萬股贊成，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%，0股反對，0萬股棄權(quán)。
競天公誠律師事務(wù)所項振華律師見證了本次股東大會。
北京理工中興科技股份有限公司
二OO五年九月二十二日
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