海國實5：第四屆監事會會議決議公告

　　海國投實業股份有限公司第四屆監事會

　　二00五年第二次會議決議

　　海國投實業股份有限公司第四屆監事會二00五年第二次會議于二00五年九月十六日以通訊表決方式召開，應參加表決監事3人，實際參加表決3人。參加表決監事經審議一致通過

以下議案：

　　1、《關于調整公司監事的議案》

　　根據公司董事會決議，本公司監事邱碧開擬擔任本公司財務總監，根據《公司法》有關規定，同意邱碧開辭去本公司監事的請求。本公司第一大股東廣東萬和集團有限公司推薦胡玲為本公司監事候選人。

　　2、上述第1項《關于調整公司監事的議案》尚需提交下次股東大會審議通過。

　　海國投實業股份有限公司 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監　事　會 　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年九月十六日

　　附件：新的監事候選人簡歷

　　胡玲，女，32歲，大學學歷，1994年8月至今在廣東萬和集團有限公司工作。