海國實5：第四屆董事會會議決議公告

　　海國投實業股份有限公司第四屆董事會

　　二00五年第四次會議決議

　　海國投實業股份有限公司第四屆董事會二00五年第四次會議于二00五年九月十六日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決7人，符合《公司法》及本公司章程

有關規定。參加表決董事經審議一致通過以下議案：

　　1、《關于調整公司董事的議案》

　　由于工作關系變更，肖建華不再擔任本公司董事。本公司第一大股東廣東萬和集團有限公司推薦邱碧開為本公司董事候選人。

　　由于本公司董事廖寶印已調離原工作單位，原工作單位農行�？谑薪鹳Q支行推薦王勇為本公司董事候選人。

　　2、《關于調整公司高級管理人員的議案》

　　由于工作關系變更，肖建華不再擔任本公司財務總監、總經理助理職務，聘任邱碧開為本公司財務總監。

　　3、上述第1項《關于調整公司董事的議案》尚需提交下次股東大會審議通過。

　　海國投實業股份有限公司

　　董　事　會

　　二00五年九月十六日

　　附件：新的董事候選人簡歷：

　　邱碧開，男，40歲，大學學歷，會計師，香港注冊財務策劃師，曾任廣東華寶股份有限公司財務部副經理，順德市電機集團公司財務部副部長，廣東萬和集團有限公司

　　王勇，男，34歲，大學學歷，經濟師，曾任海南省農行海甸支行風險資產部經理，農行海口市金貿支行行長助理，現任農行�？谑薪鹳Q支行副行長。