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鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司
2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司2005年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年9月16日以通訊方式召開，參與表決的股東共5人，代表股份數(shù)8569.01萬(wàn)股，占公司股本總額的33.21%。符
合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議并審議通過(guò)如下決議:
一、以8569.01萬(wàn)股贊成，占表決股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于米嘉揚(yáng)先生辭去公司董事職務(wù)的議案》。
二、以8569.01萬(wàn)股贊成，占表決股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于孫天廣先生為公司四屆董事會(huì)董事候選人的議案》。
公司本次股東大會(huì)經(jīng)遼寧金科大律師事務(wù)所律師見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(詳見(jiàn)附件)。
特此公告
鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司
2005年9月16日
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