粵金曼3：第五屆董事會第3次會議決議公告

 廣東金曼集團股份有限公司第五屆董事會第3次會議決議公告

　　廣東金曼集團股份有限公司第五屆董事會第3次會議于2005年8月28日在公司會議室召開，應到會人數9人，實到 6人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事及高管人員列席了會議。會議由董事長張旭強主持，審議通過如下議案：

　　一、審議通過公司2005年半年度報告及報告摘要。

　　二、一致同意長江證券有限責任公司為公司副主辦券商。本決議需經股東大會審議通過。

　　　　　　　　　　　廣東金曼集團股份有限公司董事會

2005年8月28日