北科1：第七屆董事會第十八次會議決議公告

 大連北大科技(集團)股份有限公司

　　第七屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　大連北大科技(集團)股份有限公司第七屆董事會第十八次會議于2005年8月26日下午召開，應到董事6人，實到董事4人，公司董事吳云飛、獨立董事楊平因工作原因故未能參加會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議召開有效。本次董事會由董事長李純先生主持，出席會議人員按程序審議并通過了公司2005年半年度報告。

　　特此公告。

　　大連北大科技(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2005年8月26日