鞍合成3：第四屆董事會第九次會議決議公告

　　 鞍山合成(集團)股份有限公司

　　第四屆董事會第九次會議決議公告

　　鞍山合成(集團)股份有限公司第四屆董事會第九次會議于2005年8月29日上午九時在公司二樓會議室召開，公司現有董事九名(賀殿斌、楊斌、王月紅、尹慶海、張曉華、羅飛躍

、胡小偉)、獨立董事2名(潘立俠、王忠偉)，應出席會議的董事9名，實際出席本次會議董事8名，公司董事尹慶海先生因病故去。公司3名監事和高級管理人員列席參加本次會議。本次會議由公司董事長賀殿斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，一致通過如下議案：

　　一、審議并通過了《公司2005年度半年度報告及摘要》；

　　二、審議并通過了《公司2005年半年度不進行利潤分配和資本公積金轉增股本的議案》；

　　公司2005年度半年度實現凈利潤為-58,115,188.23元，加上年初未分配利潤為-895,440,069.81元，公司未分配利潤余額為-953,555,258.04元，沒有可供股東分配的利潤。

　　特此公告

　　鞍山合成(集團)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇五年八月二十九日