水仙3：第五屆董事會第一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月26日 20:03 中國證券業協會

　　上海水仙電器股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議公告

　　上海水仙電器股份有限公司第五屆董事會第一次會議于2005年8月25日召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，由林光中董事長主持會議，監事范杰因公未能參加會議，其他

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監事列席了會議，會議審議并通過了下列決議：

　　一、推選林光中先生擔任公司第五屆董事會董事長，梁錦山先生擔任公司第五屆董事會副董事長；

　　二、經董事長提名，董事會決定，聘任黃吟華女士為公司總經理兼董事會秘書；

　　三、經總經理提名，董事會決定聘任許童富先生為公司副總會計師。

　　特此公告

　　上海水仙電器股份有限公司董事會

　　二OO五年八月二十五日

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