粵金曼3：第五屆董事會第2次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年08月22日 20:43 中國證券業協會

　　廣東金曼集團股份有限公司

　　第五屆董事會第2次會議決議公告

　　廣東金曼集團股份有限公司第五屆董事會第2次會議于2005年8月19日在公司會議室召開，應到會人數9人，實到 6人。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司監事及高

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管人員列席了會議。會議由董事長張旭強主持，審議通過如下議案：

　　一、一致同意公司原副主辦券商申銀萬國

證券公司變更為公司主辦券商，閩發證券公司不再為公司主辦券商，本項決議需經股東大會表決通過。

　　二、關于召開公司2005年臨時股東大會議案。

　　廣東金曼集團股份有限公司董事會

　　2005年8月19日

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