鞍一工3：關于召開臨時股東大會的公告

　　鞍山第一工程機械股份有限公司

　　關于召開2005年度第一次臨時股東大會的公告

　　經鞍山第一工程機械股份有限公司四屆董事會討論決定，于2005年9月16日召開公司2005年度第一次臨時股東大會，現將會議有關事項公告如下：

　　一、會議審議議題：

　　1、審議《關于米嘉揚先生辭去公司董事職務的議案》；

　　2、審議《關于孫天廣先生為公司四屆董事會董事候選人的議案》。

　　二、出席會議對象：

　　1、截止2005年8月22日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　三、會議方式：通訊方式

　　1、請公司股東于2005年8月29日前(含29日)以傳真或信函方式辦理登記手續，登記內容包括：

　　股東姓名、股份轉讓帳號、持股數量、通訊地址、郵政編碼、聯系電話。

　　2、公司將在登記結束后，依據登記情況將會議議案表決票等資料寄給股東。

　　四、公司聯系方式；

　　聯系地址：遼寧省鞍山市立山區紅旗路30號

　　郵政編碼：114042

　　聯系人：　孫天廣

　　電話：0412- 6224531　　

　　傳真：0412-6212111

　　特此公告

　　鞍山第一工程機械股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年8月15日