粵傳媒5公布2005年半年度報告及其摘要

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司

　　第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司(下稱"公司")于 2005年8月8日，在廣州市環市東路362號好世界廣場1902房會議室舉行了第五屆董事會第十五次會議。會議應到董事13人(包括 4名獨立董事)，實到12人(包括 4名獨立董事)，董事劉慶忠先生因故未出席會議，全權委托董事歐陽錫明先生行使表決權。公司監事列席了會議。會議由董事長梁漢輝先生主持，經與會董事認真審議一致通過了以下的議案：

　　一、審議通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　二、審議通過《關于更換董事會薪酬及考核委員會委員的議案》

　　同意董事陳里強先生辭去公司董事會薪酬及考核委員會委員職務，選舉獨立董事鄭德珵先生為公司第五屆董事會薪酬及考核委員會委員。

　　特此公告。

　　廣東九州陽光傳媒股份有限公司董事會

　　2005年8月8日