鞍一工3：米嘉揚(yáng)辭去公司董事和董事會(huì)秘書職務(wù)

　　鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司四屆董事會(huì)三次會(huì)議于2005年8月8日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事5人，實(shí)到董事5人，公司監(jiān)事會(huì)成員及公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召

開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事審議并通過如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于米嘉揚(yáng)先生辭去公司董事、董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》。

　　米嘉揚(yáng)先生由于個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)秘書職務(wù)，董事會(huì)已接受其辭呈，并對(duì)米嘉揚(yáng)先生在公司任職期間的工作表示感謝。

　　二、同意提名孫天廣先生為公司四屆董事會(huì)董事候選人。

　　三、經(jīng)董事長提名，聘任孫天廣先生為董事會(huì)秘書。

　　特此公告

　　鞍山第一工程機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2005年8月8日

　　附：孫天廣先生簡歷

　　孫天廣先生，男，1963年出生，大專學(xué)歷，歷任鞍山鍋爐輔機(jī)廠計(jì)劃員、鞍山一工銷售處處長、企管處處長、證券事務(wù)代表，現(xiàn)任董事會(huì)秘書。