??廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-031

??2017

??第一季度報(bào)告

??第一節(jié) 重要提示

??公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

??所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

??公司負(fù)責(zé)人江斌、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人洪航及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)黃宏蕓聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

??第二節(jié) 公司基本情況

??一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

??□ 是 √ 否

??■

??非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

??√ 適用 □ 不適用

??單位：元

??■

??對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

??□ 適用 √ 不適用

??公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

??二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

??1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

??單位：股

??■

??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

??□ 是 √ 否

??公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

??2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

??□ 適用 √ 不適用

??第三節(jié) 重要事項(xiàng)

??一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

??√ 適用 □ 不適用

??一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

??1、貨幣資金相比年初減少35.39%，主要系購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品3.44億元及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入增加0.37億元所致。

??2、預(yù)付款項(xiàng)相比年初減少35.23%，主要系廈門金達(dá)威體育文化傳媒有限公司預(yù)付的冰雪賽事款結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用566萬元以及金達(dá)威控股有限公司、Doctor's Best Inc.和VitaBest Nutrition, Inc.預(yù)付款項(xiàng)余額下降所致。

??3、其他流動(dòng)資產(chǎn)相比年初增加480.57%，主要系購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品3.44億元所致。

??4、在建工程凈額相比年初減少73.66%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.粉劑包裝生產(chǎn)線完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致。

??5、工程物資凈額相比年初增加31.69%，主要系內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè)有限公司工程物資余額變動(dòng)所致。

??6、短期借款相比年初增加47.30%，主要系新增短期美元借款400萬美元所致。

??7、預(yù)收賬款相比年初增加35.81%，主要系新增預(yù)收賬款所致。

??8、應(yīng)付職工薪酬相比年初減少73.67%，主要系支付了年終計(jì)提的獎(jiǎng)金所致。

??9、長(zhǎng)期應(yīng)付款相比年初增加134.48%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.新增以融資租賃方式租入的膠囊包裝設(shè)備所致。

??二、利潤(rùn)表項(xiàng)目

??1、銷售費(fèi)用相比上年同期增加38.11%，主要系合并報(bào)表范圍增加VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.銷售費(fèi)用260萬元以及VitaBest Nutrition, Inc.、Doctor's Best Inc.和公司合計(jì)增加銷售費(fèi)用484萬所致。

??2、資產(chǎn)減值損失相比上年同期減少98.88%，主要系2016年第一季度轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，本期資產(chǎn)減值損失和轉(zhuǎn)銷金額較小。

??3、營(yíng)業(yè)外收入相比上年同期增加488.83%，主要系無需支付的應(yīng)付款項(xiàng)轉(zhuǎn)入162萬元，以及政府補(bǔ)助收入相比上年同期增加110萬元所致。

??4、非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失相比上年同期增加273.21%，主要系處置固定資產(chǎn)損失增加所致。

??5、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)相比上年同期增加38.00%，主要系營(yíng)業(yè)利潤(rùn)以及營(yíng)業(yè)外收入增加所致。

??6、少數(shù)股東損益相比上年同期減少161.97%，主要系歸屬少數(shù)股東的本期盈利減少所致。

??7、其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少292.61%、歸屬于母公司股東的其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少379.42%、以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益相比上年同期減少379.42%、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額相比上年同期減少379.42%、期末歸屬于母公司其他綜合收益稅后凈額相比上年同期減少379.42%、歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額相比上年同期減少127.93%且歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額相比上年同期減少155.03%，皆因從2016年末至本期末美元匯率下降形成的外幣報(bào)表折算差額所致。

??三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

??1、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金相比上年同期增加1,243.12%，主要系收到的存款利息增加、收到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助增加以及其他應(yīng)收款收回所致。

??2、支付的各項(xiàng)稅費(fèi)相比上年同期增加31.21%，主要系2016年第四季度業(yè)績(jī)較2015年第四季度明顯提高，相應(yīng)增加的稅費(fèi)在本報(bào)告期繳交所致。

??3、取得投資收益收到的現(xiàn)金相比上年同期增加100.00%，主要系本期收到到期理財(cái)產(chǎn)品收益所致。

??4、處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額相比上年同期增加100.00%，主要系本報(bào)告期處置固定資產(chǎn)收到的現(xiàn)金所致。

??5、收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金相比上年同期增加58,566.67%，主要系本期收回到期理財(cái)產(chǎn)品8,800萬元所致。

??6、投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)相比上年同期增加58,960.83%，主要系第3項(xiàng)至第5項(xiàng)綜合所致。

??7、 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金相比上年同期增加95.40%，主要系VitaBest Nutrition, Inc.支付粉劑生產(chǎn)線費(fèi)用所致。

??8、投資支付的現(xiàn)金相比上年同期減少100.00%，主要系上年同期支付上海燃卡貿(mào)易有限公司投資款2,000萬元，本報(bào)告期無此類事項(xiàng)的發(fā)生額。

??9、取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額相比上年同期減少79.66%，主要系本報(bào)告期相比上年同期支付的收購(gòu)子公司款項(xiàng)減少所致。本報(bào)告期公司支付款項(xiàng)用于收購(gòu)VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各10%股權(quán)，上年同期公司支付款項(xiàng)用于收購(gòu)VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.各65%股權(quán)。

??10、支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金相比上年同期增加100.00%，主要系本報(bào)告期購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品所致。

??11、投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)相比上年同期增加1,152.08%，主要系上述第7項(xiàng)至第10項(xiàng)綜合所致。

??12、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~相比上年同期增加900.79%，主要系上述第3項(xiàng)至第11項(xiàng)綜合所致。

??13、吸收投資收到的現(xiàn)金和子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金相比上年增加139.05%，主要系少數(shù)股東支付廈門金達(dá)威體育文化傳媒有限公司注冊(cè)資金所致。

??14、取得借款收到的現(xiàn)金相比上年同期增加100.00%，主要系本報(bào)告期新增400萬美元貸款所致。

??15、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)相比上年同期增加2,978.86%，主要系上述第13項(xiàng)至第14項(xiàng)綜合所致。

??16、償還債務(wù)支付的現(xiàn)金相比上年同期減少54.54%，主要系本報(bào)告期償還到期銀行借款較上年同期減少所致。

??17、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金相比上年同期減少32.74%，主要系公司貸款減少導(dǎo)致相應(yīng)貸款利息減少所致。

??18、子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)相比上年同期增加100%，主要系Doctor's Best Inc.支付給少數(shù)股東的分紅款所致。

??19、籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)相比上年同期減少44.86%，主要系上述第16項(xiàng)至第18項(xiàng)綜合所致。

??20、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~相比上年同期減少137.06%，主要系上述第13項(xiàng)至第19項(xiàng)綜合所致。

??21、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響相比上年同期減少197.81%，主要系美元匯率波動(dòng)所致。

??22、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額相比上年同期減少1,077.38%，主要系期末購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品余額比上年增加3.44億元，且經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金凈流入增加0.37億元所致。

??23、期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額相比上年同期增加213.86%，主要系2016年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量增加且保證金解除質(zhì)押綜合所致。

??24、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額相比上年同期增加91.82%，主要系上述第12項(xiàng)及第23項(xiàng)綜合所致。

??二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

??□ 適用 √ 不適用

??三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)

??√ 適用 □ 不適用

??■

??■

??四、對(duì)2017年1-6月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

??2017年1-6月預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

??歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

??■

??五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

??□ 適用 √ 不適用

??六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

??□ 適用 √ 不適用

??公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

??七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

??□ 適用 √ 不適用

??公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

??八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

??√ 適用 □ 不適用

??■

??

??證券代碼：002626 證券簡(jiǎn)稱：金達(dá)威 公告編號(hào)：2017-031

??廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??2016年度股東大會(huì)決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形，未涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議；

??2、本次會(huì)議無新議案提交表決。

??一、會(huì)議召開情況

??（一）會(huì)議的通知：廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年4月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)的通知》。

??（二）會(huì)議召開日期和時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月28日下午14：30開始

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月27日－2017年4月28日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年4月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期間的任意時(shí)間。

??（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廈門市海滄新陽(yáng)工業(yè)區(qū)陽(yáng)光西路299號(hào)公司會(huì)議室；

??（四）會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行投票表決。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??（五）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)江斌先生。

??本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定。

??二、會(huì)議的出席情況

??參加本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）共11人，代表股份396,580,302股，占公司有表決權(quán)總股份的64.3296％。

??其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共6人，代表股份396,050,102股，占公司有表決權(quán)總股份的64.2436％。

??通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份530,200股，占公司有表決權(quán)總股份的0.0860％。

??中小股東出席的總體情況：

??通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1,196,100股，占上市公司總股份的0.1940％。

??其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份665,900股，占上市公司總股份的0.1080％。

??通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份530,200股，占上市公司總股份的0.0860％。

??公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。福建至理律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

??三、議案審議和表決情況

??本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，本次股東大會(huì)議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或合計(jì)持股上市公司5%以上股份的股東。議案的審議及表決情況如下：

??1、《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

??總表決結(jié)果：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??2、《關(guān)于公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??3、《關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??4、《關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??5、《關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.8634％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.1366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

??6、《關(guān)于公司2017年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??7、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0185％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

??中小股東總表決情況：同意1,122,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.8634％；反對(duì)73,400股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.1366％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

??8、《關(guān)于2017年度公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核方案的議案》

??總表決情況：同意360,576,316股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的90.9214％；反對(duì)36,002,586股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的9.0783％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,400股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。

??中小股東總表決情況：同意1,119,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.5959％；反對(duì)75,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.2871％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,400股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1170％。

??9、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

??總表決情況：同意396,506,902股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9815％；反對(duì)72,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0182％；棄權(quán)1,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,400股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0004％。

??四、獨(dú)立董事述職

??公司獨(dú)立董事黃興孿、龍小寧、陸翔在本次股東大會(huì)上進(jìn)行了述職。

??五、律師出具的法律意見

??福建至理律師事務(wù)所律師林涵和魏嚇虹到會(huì)見證本次股東大會(huì)，并為本次股東大會(huì)出具了如下見證意見：本次大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

??特此公告。

??廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司

??董事會(huì)

??二〇一七年四月二十八日