??證券代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2017-037

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司

??2017年第一次臨時股東大會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??1、股東大會召開的時間：2017年4月26日

??2、股東大會召開的地點：深圳市南山區高新區北區朗山路17號健康元藥業集團大廈2號會議室。

??3、出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??4、表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次會議由公司董事會召集，董事長朱保國先生在主持。本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。

??5、公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??（1）公司在任董事7人，出席7人；

??（2）公司在任監事3人，出席3人；

??（3）董事會秘書趙鳳光先生列席，除副總經理俞雄先生出差未列席，其他高管均列席。

??二、議案審議情況

??非累積投票議案

??1、議案名稱：《關于公司申請發行短期融資券的議案》

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：《關于公司申請發行中期票據的議案》

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??三、涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

??■

??四、關于議案表決的有關情況說明

??1、上述議案1及議案2需本公司中小股東進行單獨計票。

??五、律師見證情況

??本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒（深圳）律師事務所

??律師：皇甫天致、汪洋

??律師鑒證結論意見：

??公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

??六、備查文件目錄

??1、健康元藥業集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議；

??2、北京市中倫律師事務所關于健康元藥業集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書。

??健康元藥業集團股份有限公司

??2017年4月27日

??

??股票代碼：600380 股票名稱：健康元 公告編號：臨2017-038

??債券代碼：122096 債券簡稱：11 健康元

??健康元藥業集團股份有限公司關于

??控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星

??實業有限公司100%股權進展情況的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??2017年4月18日，健康元藥業集團股份有限公司（以下簡稱：本公司）召開六屆董事會三十二次會議，審議并通過《關于本公司控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權的議案》，本公司控股子公司麗珠醫藥集團股份有限公司（以下簡稱：麗珠集團）及其全資子公司麗珠集團麗珠制藥廠（以下簡稱：麗珠制藥廠）擬將其持有的珠海維星實業有限公司（以下簡稱：維星實業）100%股權轉讓予珠海橫琴維創財富投資有限公司（以下簡稱：維創財富）。

??于上述董事會會議召開之日，麗珠集團、麗珠制藥廠及維創財富共同簽訂了《股權轉讓協議》（尚需本公司及麗珠集團股東大會審議批準，方可生效），有關詳情請見本公司于2017年4月20日披露的《健康元藥業集團股份有限公司關于控股子公司麗珠集團擬轉讓珠海維星實業有限公司100%股權暨“香洲區麗珠醫藥集團改造項目”進展的公告》（臨2017-034）

??根據《股權轉讓協議》的約定，維創財富應向麗珠集團及麗珠制藥廠支付股權轉讓款共計4,479,932,115.41元，且應于《股權轉讓協議》簽訂后五個工作日內完成全部股權轉讓款的支付，否則，每逾期一日，維創財富需按股權轉讓款1％。的比例向麗珠集團及麗珠制藥廠支付相應違約金。

??截至2017年4月25日止，麗珠集團已收到上述股權轉讓款共計1,129,000,000.00元。麗珠集團就剩余股權轉讓款未及時支付情況與維創財富進行了核實，并收到其書面回復，獲悉因其融資審批流程尚未辦理完成，故未能及時足額付款。同時，維創財富應允將盡快完成股權轉讓款的支付。

??鑒于維創財富已對未及時支付剩余股權轉讓款原因進行了合理解釋，且麗珠集團將按股權轉讓協議約定收取逾期付款的違約金，因此，麗珠集團認為維創財富本次逾期支付情形對股權轉讓的實施尚不構成實質性影響。

??本公司將根據股權轉讓實施進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者留意。

??特此公告。

??健康元藥業集團股份有限公司

??二〇一七年四月二十七日