??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

??重要內容提示：

??●本次會議是否有否決議案：無

??一、會議召開和出席情況

??(一)股東大會召開的時間：2017年4月25日

??(二)股東大會召開的地點：成都市雙流區西航港工業開發區長城路2段1號公司會議室。

??(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

??■

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

??本次股東大會由董事會召集，采用現場會議及網絡投票相結合方式召開，由公司董事長何延龍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。

??(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

??1、公司在任董事9人，出席9人；

??2、公司在任監事5人，出席5人；

??3、董事會秘書曾莉出席本次股東大會；公司副總經理張鳳國、財務總監劉婧列席了本次股東大會。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

??1、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2016年度董事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??2、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2016年度監事會工作報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??3、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2016年度財務決算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??4、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2017年度財務預算報告

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??5、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2016年度報告及其摘要

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??6、議案名稱：四川國棟建設股份有限公司2016年度利潤分配方案

??審議結果：通過

??表決情況：

??■

??(二)關于議案表決的有關情況說明

??無

??三、律師見證情況

??1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京德恒(成都)律師事務所

??律師：馬冀、唐坤

??2、律師鑒證結論意見：

??公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格及召集人的資格合法有效，會議的表決程序及表決結果合法有效。

??四、備查文件目錄

??1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

??2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

??3、本所要求的其他文件。

??四川國棟建設股份有限公司

??2017年4月26日