原標(biāo)題：海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司公告（系列）

　　證券代碼：600555 股票簡稱：海航創(chuàng)新公告編號：臨2016-152

　　900955 海創(chuàng)B股

　　海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司

　　關(guān)于修改公司章程的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年12月12日召開了2016年第五次臨時股東大會，會議審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（公告編號：臨2016-151），修改后的公司章程具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司董事會

　　二〇一六年十二月十三日

　　證券代碼：600555/900955 證券簡稱：海航創(chuàng)新/海創(chuàng)B股公告編號：2016-151

　　海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司

　　2016年第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2016年12月12日

　　(二)股東大會召開的地點：上海市青浦區(qū)朱家角鎮(zhèn)復(fù)興路333號上海機場虹珠苑賓館3號樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長郭亞軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事11人，出席4人，董事李鐵先生、董事劉丹先生、董事李強先生、獨立董事傅勁德先生、獨立董事沈銀珍女士、獨立董事秦波先生、獨立董事周莉女士因公務(wù)未能出席本次會議。

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事權(quán)棟先生、監(jiān)事史禹銘先生、監(jiān)事蘇鈺婷女士因公務(wù)未能出席本次會議。

　　3、董事會秘書出席本次股東大會；部分高管等相關(guān)人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于提議選舉張鵬先生為公司董事暨劉丹先生不再擔(dān)任公司董事的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于修改公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于修改<董事會議事規(guī)則>的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于為公司董監(jiān)高購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　特別決議議案2、3、4獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：李琦女士、張燕楠女士

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格合法有效，會議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　海航創(chuàng)新（海南）股份有限公司

　　2016年12月13日