證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－033
南京紅太陽股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月9日以傳真和電子郵件方式發出了《關于召開公司第七屆董事會第二次會議的通知》。2015年7月15日，公司第七屆董事會第二次會議以傳真表決方式召開。本次董事會會議材料同時提交公司監事及高級管理人員審閱。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案：
一、審議并通過了《關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司的議案》。
公司獨立董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見，同意將該議案提交董事會審議。
根據公司經營發展需要，為充分利用中國（上海）自由貿易試驗區（以下簡稱“上海自貿區”）的政策、平臺和區位優勢，一方面，搶抓上海自貿區先行先試機遇，快速切入長江經濟帶重點產業發展領域，通過產業與資本的融合提升公司核心競爭力；另一方面，通過創新融資思路、優化融資結構、拓寬融資渠道，進一步提高公司資金使用效率，經公司審慎研究決定，本公司全資子公司紅太陽國際貿易（上海）有限公司擬以自有資金22，500萬元人民幣在上海自貿區投資上海國羲融資租賃有限公司（以下簡稱“國羲融資租賃”，暫定名，以工商登記機關核準名稱為準），持股比例為75%，并授權經營層辦理相關事宜。具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2015-035）。
本議案涉及關聯交易事項，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
議案表決情況如下：
■
二、審議并通過了《關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》。
公司獨立董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見，同意將該議案提交董事會審議。
鑒于公司第六屆董事會第八次會議審議通過，并經公司2013年第一次臨時股東大會審議批準的《關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》即將期滿，根據《證券法》、《公司法》、中國證監會[微博]證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》的有關規定，為了保證本公司生產經營的正常開展，支持公司做大做強，實現良性發展，根據公司生產經營需求，經公司審慎研究決定，同意公司與紅太陽集團有限公司就銀行融資提供互保，互保額度不超過人民幣4.9億元，占公司2014年度經審計凈資產的12.44%。上述擔保的有效期為2015年第一次臨時股東大會審議通過本事項之日起的24個月內，在有效期內簽訂的擔保合同無論擔保合同的擔保期限是否超過有效期截止日期，均視為有效。從提請股東大會審議通過上述事項之日起，在額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長楊壽海先生具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于公司與紅太陽集團有限公司互保的公告》（公告編號：2015-036）。
本議案涉及關聯交易事項，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
議案表決情況如下：
■
三、審議并通過了《關于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-037）。
議案表決情況如下：
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特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－034
南京紅太陽股份有限公司
第七屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年7月9日以傳真和電子郵件方式發出了《關于召開公司第七屆監事會第二次會議的通知》。2015年7月15日，公司第七屆監事會第二次會議以傳真表決方式召開。本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名，分別為趙富明先生、劉奎濤先生、汪和平先生、陳志忠先生和夏小云先生。會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。會議以記名投票表決方式審議并通過了以下議案。
一、審議并通過了《關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司的議案》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司暨關聯交易的公告》（公告編號：2015-035）。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
議案表決情況如下：
■
二、審議并通過了《關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于公司與紅太陽集團有限公司互保的公告》（公告編號：2015-036）。
本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
議案表決情況如下：
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三、審議并通過了《關于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案》。
具體情況詳見同日公司在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京紅太陽股份有限公司關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015-037）。
議案表決情況如下：
■
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－035
南京紅太陽股份有限公司
關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司
暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義：
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重要提示：
1、投資標的名稱：上海國羲融資租賃有限公司（以下簡稱“國羲融資租賃”，暫定名，以工商登記機關核準名稱為準）。
2、投資標的金額及比例：國羲融資租賃擬定注冊資本為30，000萬元人民幣，本公司全資子公司上海紅太陽擬出資22，500萬元人民幣，持股比例為75%。
一、投資概述
（一）投資的基本情況
根據南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）經營發展需要，為充分利用中國（上海）自由貿易試驗區（以下簡稱“上海自貿區”）的政策、平臺和區位優勢，一方面，搶抓上海自貿區先行先試機遇，快速切入長江經濟帶重點產業發展領域，通過產業與資本的融合提升公司核心競爭力；另一方面，通過創新融資思路、優化融資結構、拓寬融資渠道，進一步提高公司資金使用效率，經公司審慎研究決定，本公司全資子公司紅太陽國際貿易（上海）有限公司（以下簡稱“上海紅太陽”）擬以自有資金22，500萬元人民幣在上海自貿區投資上海國羲融資租賃有限公司（以下簡稱“國羲融資租賃”，暫定名，以工商登記機關核準名稱為準），持股比例為75%。
1、根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》的相關規定，本次投資事項將構成關聯交易，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決；公司獨立董事對該關聯交易事項出具了同意提交第七屆董事會第二次會議審議的事前認可意見，并發表了同意上述關聯交易事項的獨立意見。
2、根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的相關規定，本次公司全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司事項不構成重大資產重組。
（二）董事會審議情況
2014年7月15日，公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司的議案》，同意公司全資子公司上海紅太陽擬以自有資金22，500萬元人民幣在上海自貿區投資融資租賃公司，持股比例為75%。
（三）投資行為生效所必須的審批程序
1、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定，本次上海紅太陽投資融資租賃公司事項，業經公司第七屆董事會第二次會議審議一致通過，待經公司股東大會審議批準后，授權經營層辦理相關事宜。
2、本次上海紅太陽投資融資租賃公司事項，需上海自貿區管委會及工商行政管理等部門核準登記。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定，本次上海紅太陽投資融資租賃公司事項需提交公司股東大會審議批準，公司關聯股東在股東大會上將回避對該事項的表決。
二、投資主體的基本情況
1、紅太陽國際貿易（上海）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區楊高北路2001號1幢4部位二層2606室；
法定代表人：楊壽海；
注冊資本：20，000萬元人民幣；
企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
經營范圍：從事貨物及技術的進出口業務，農藥、化肥和化工產品（限許可證許可范圍）的銷售，轉口貿易，區內企業間的貿易及貿易代理，實業投資，商務咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
上海紅太陽系本公司全資子公司。
2、洲際工業集團有限公司
注冊地址：香港灣仔軒尼詩道250號卓能廣場16層D
注冊資本：80，000，000港元
法人代表：楊壽海
企業性質：有限公司
經營范圍：從事貨物及技術進出口業務；轉口貿易、貿易代理；實業投資；商務咨詢服務、融資租賃。
洲際工業系南一農集團全資子公司。
三、擬投資公司的基本情況
1、公司名稱：上海國羲融資租賃有限公司（暫定名，以工商登記機關核準名稱為準）；
2、注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區（最終以工商登記機關核準名稱為準）；
3、法定代表人：楊壽海；
4、注冊資本：30，000萬元；
5、企業類型：有限責任公司；
6、經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保；從事與主營業務有關的商業保理業務。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證經營）。（具體經營范圍以工商登記機關核定為準）。
7、股東及出資情況：
■
上述相關信息最終以上海自貿區管委會及工商行政管理等部門核定為準。
四、投資的主要內容
本公司全資子公司上海紅太陽擬以自有資金22，500萬元人民幣在上海自貿區投資國羲融資租賃，持股比例為75%。
五、投資目的及對公司的影響
本次公司全資子公司在上海自貿區投資融資租賃公司，通過融資租賃業務的開展，一方面，搶抓上海自貿區先行先試機遇，快速切入長江經濟帶重點產業發展領域，通過產業與資本的融合提升公司核心競爭力；另一方面，可以充分利用上海自貿區的政策、平臺和區位優勢，通過創新融資思路、優化融資結構、拓寬融資渠道，進一步提高公司資金使用效率。
六、投資可能面臨的風險
本次公司全資子公司在上海自貿區投資融資租賃公司，可能面臨政策、人才和市場風險等：
1、政策風險。國家融資租賃政策如果發生變化，將對公司開展融資租賃業務和效益帶來風險，公司將密切關注相關政策的修訂和執行情況，積極采取相應的應對措施。
2、人才風險。融資租賃業務的開展需要擁有一批熟悉金融、法律、管理方面的專業人才，公司將積極強化人才的培養力度，提升開展融資租賃業務的能力。
3、市場風險。融資租賃是資金密集型的特殊行業，市場全球化條件，下可能會面臨流動性風險和匯率風險等。公司將強化對融資渠道與方式、匯率、利率、國際結算等研究，合理借助各種金融工具，規避風險。
七、備查文件
1、南京紅太陽股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議；
2、南京紅太陽股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議；
3、南京紅太陽股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的意見函。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－036
南京紅太陽股份有限公司
關于公司與紅太陽集團有限公司互保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
釋義：
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一、擔保情況概述
（一）基本擔保情況
鑒于南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第八次會議審議通過，并經公司2013年第一次臨時股東大會審議批準的《關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》即將期滿，根據《證券法》、《公司法》、中國證監會證監發[2005]120號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，為了保證本公司生產經營的正常開展，支持公司做大做強，實現良性發展，根據公司生產經營需求，經公司審慎研究決定，同意公司與紅太陽集團有限公司（以下簡稱“紅太陽集團”）就銀行融資提供互保，互保額度不超過人民幣4.9億元，占公司2014年度經審計凈資產的12.44%。
（二）擔保期限及相關授權
上述擔保的有效期為2015年第一次臨時股東大會審議通過本事項之日起的24個月內，在有效期內簽訂的擔保合同無論擔保合同的擔保期限是否超過有效期截止日期，均視為有效。從提請股東大會審議通過上述事項之日起，在額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長楊壽海先生具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。
（三）擔保事項的審批程序
公司于2015年7月15日召開第七屆董事會第二次會議審議通過了《南京紅太陽股份有限公司關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》。本議案涉及關聯交易事項，公司董事楊壽海先生、湯建華先生、楊春華女士、吳燾先生、夏曙先生和張愛娟女士回避對該議案的表決，由非關聯董事管亞梅女士、黃輝先生和涂勇先生參加該議案的表決。公司獨立董事對該議案進行事前認可，并發表獨立意見，根據《公司章程》的規定，該事項尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
二、被擔保人的基本情況
1、紅太陽集團有限公司
（1）注冊地址：南京市高淳區淳溪鎮迎賓路6號；
（2）法定代表人：楊壽海；
（3）注冊資本：20000萬元；
（4）實收資本：20000萬元；
（5）企業類型：有限責任公司；
（6）經營范圍：實業投資、資產管理、管理咨詢及服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；化工產品（不含危險化學品）銷售。
（7）與公司的關聯關系：紅太陽集團持有本公司15.75%的股權，為公司第二大股東。
（8）財務狀況：截至2014年12月31日，紅太陽集團經審計總資產3，412，427，224.41元，總負債2，140，264，806.38元，凈資產1，272，162，418.03元。2014年營業收入1，088，689，349.73元，利潤總額-30，376，926.07元。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議的主要內容由本公司及紅太陽集團與貸款銀行等金融機構共同協商確定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次批準的對外擔保總額為人民幣4.9億元，占公司2014年度經審計凈資產的12.44%，總資產的4.58%。
除本次董事會審議的擔保事項外，截至2014年12月31日，蘇農連鎖對大豐勁力的擔保金額為4，900.00萬元；公司與全資子公司之間的互保金額為29，190.00萬元；公司對南一農集團的擔保金額為88，400.00萬元; 公司對紅太陽集團的擔保金額為14，000.00萬元。除此之外，公司及控股子公司均無其它對外擔保，無逾期擔保。
五、董事會意見
本公司與紅太陽集團建立互保，是根據雙方公司正常生產經營和資金合理利用的需要，進一步拓寬融資渠道，滿足解決拓展市場、業務發展所需資金問題，同時可進一步提高其經濟效益，符合公司和全體股東的利益。
六、獨立董事會意見
1、公司與紅太陽集團互保事項屬于公司正常生產經營和資金合理利用的需要，有助于拓寬公司的融資渠道，促進公司籌措資金和良性循環，支持公司業務做大做強，符合公司和全體股東的利益；
2、公司董事會對上述關聯交易事項進行表決時，嚴格履行了獨立董事事前認可，關聯董事回避表決等程序，本次關聯交易事項的表決程序符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定；且該關聯交易事項遵循客觀、公允、合理的原則，符合公司長遠發展利益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東利益的情形，尤其是中小股東和非關聯股東利益的情形；
3、我們一致同意將《公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
七、備查文件
1、南京紅太陽股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議；
2、南京紅太陽股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議；
3、南京紅太陽股份有限公司獨立董事關于第七屆董事會第二次會議相關事項的意見函。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－037
南京紅太陽股份有限公司
關于召開2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2015年7月15日（星期三）召開第七屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于提請召開2015年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。現將本次股東大會的有關事宜通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司2015年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司第七屆董事會
3、召開日期和時間：
（1）現場會議召開時間：2015年8月27日（星期四）下午14:30；
（2）網絡投票時間：2015年8月26日（星期三）-2015年8月27日（星期四），其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年8月27（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年8月26日（星期三）下午15:00 至2015年8月27日（星期四）下午15:00 的任意時間。
4、現場會議召開地點：南京市江寧區竹山南路589號公司會議室
5、股權登記日：2015年8月19日（星期三）。
6、會議召開方式：本次股東大會采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺。本次股東大會股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、出席會議人員：
（1）截至本次股東大會股權登記日2015年8月19日（星期三）下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會；
（2）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可書面授權委托代理人出席會議并參加表決（《授權委托書》見附件），該股東代理人不必是本公司股東；
（3）公司董事、監事及高級管理人員；
（4）公司聘請的見證律師。
二、會議審議的事項
（一）審議的議案
1、審議《關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司的議案》；
2、審議《關于公司與紅太陽集團有限公司互保的議案》。
（二）關于本次股東大會審議事項的特別說明
1、本次股東大會審議的兩項議案構成關聯交易，公司關聯股東需回避表決。
2、公司第七屆董事會第二次會議對上述議案審議的詳細情況于2015年7月16日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）進行披露。
3、根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，公司本次股東大會審議的議案將對中小投資者的表決票單獨計票，中小投資者是指除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、現場股東大會會議登記及參加方法
1、登記方式：
（1）法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、營業執照（須加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、營業執照（須加蓋公章）、法定代表人出具的書面授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
（2）個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券賬戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權委托書、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；
（3）異地股東可以通過信函或傳真等方式進行登記。
2、登記時間：2015年8月20日（星期四）至8月25日（星期二）（上午9:00 -11:30，下午14:00-17:00）。
3、登記地點：南京市江寧區竹山南路589號
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年8月27日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所買入股票業務操作。
2、投票代碼：360525
3、投票簡稱：太陽投票
4、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的操作程序
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項填報股東大會議案序號。
以1.00元代表“議案1”，2.00元代表“議案2”，以此類推。每一項議案應當以相應的委托價格分別申報。如股東對“總議案”均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票，申報價格為“100”，具體如下表所示：
本次股東大會議案對應“申報價格”一覽表
■
（3）在“委托數量”項下填報表決意見。
1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權，具體如下表所示：
本次股東大會議案表決意見對應“委托數量”一覽表
■
（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（5）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（6）股東對“總議案”進行投票，視為對本次股東大會所有議案表達相同意見。
（7）投票舉例
如股權登記日持有“紅太陽”A股的股東，對本次股東大會“所有議案”投贊成票，其申報如下：
■
股東對“總議案”投票，視為對本次股東大會所有議案表達相同意見。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即：如果股東先對單項議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的單項議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對單項議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深圳證券交易所互聯網系統投票的程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年8月26日（星期三）下午15:00 至2015年8月27日（星期四）下午15:00 的任意時間。
2、 股東獲取身份認證的具體流程
股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“服務密碼”或“數字證書”。
（1）申請服務密碼的流程
登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊，根據網站服務指引提示填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置服務密碼；如申請成功，系統會返回激活校驗號碼。
（2）激活服務密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼，操作如下：
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服務密碼可在申報五分鐘后成功激活。
（3）服務密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，操作如下：
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申報服務密碼掛失，可在申報五分鐘后正式注銷，注銷后方可重新申領。
（4）申請數字證書的，可向深圳證券交易所認證中心（網址：http://ca.szse.cn） 申請數字證書的新辦、補辦、更新、凍結、解凍、解鎖和注銷等相關業務。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“南京紅太陽股份有限公司2015年第一次臨時股東大會投票”；
（2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發送投票結果。
五、投票注意事項
1、計票規則：
（1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份（表決權）只能選擇現場會議投票表決、深圳證券交易所交易系統投票表決或者深圳證券交易所互聯網系統投票表決方式中的一種，不能重復投票。如果同一股份（表決權）出現重復投票，則以第一次投票結果作為有效表決票進行統計；
（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權；
（3）網絡投票不能撤單，不符合上述規定的投票申報，視為未參加投票。
2、投票結果查詢：通過深圳證券交易所交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的，投資者可于投票當日下午18:00點后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網絡投票的結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
六、 股東大會聯系方式
聯 系 人：唐志軍先生、許沛沛女士
聯系電話：025-87132155、87132156
聯系傳真：025-87132166
聯系地址：南京市江寧區竹山南路589號
郵政編碼：211112
七、其他事項
1、出席本次臨時股東大會現場會議的所有股東的費用自理。
2、網絡投票期間，投票系統如遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
附件：
授權委托書
致：南京紅太陽股份有限公司
本人/本單位作為南京紅太陽股份有限公司的股東，茲委托________先生（女士）代表本人/本單位出席南京紅太陽股份有限公司2015年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
委托人股票賬號：
委托人持股數：股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對本次不采取累積投票制表決的議案請在相應的表決意見項下劃“√ ”
■
委托人簽字：
委托日期：年月日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
說明：
1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
2、委托人對受托人的授權指示：應在議案1“表決意見”相應的意見框下打“√”為準，“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”四者只能選其一，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權；
3、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的，受托人有權按自已的意思決定對該事項進行投票表決。
證券代碼：000525 證券簡稱：紅太陽 公告編號：2015－038
南京紅太陽股份有限公司
重大事項復牌公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南京紅太陽股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃投資融資租賃公司涉及重大關聯交易事項，由于本次投資的具體投資方式、投資金額等細節正在論證，投資事項存在重大不確定性，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：紅太陽，股票代碼：000525）自2015年7月9日(星期四)開市起停牌。
2015年7月15日，公司第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于全資子公司上海紅太陽投資融資租賃公司的議案》，確定由公司全資子公司紅太陽國際貿易（上海）有限公司（以下簡稱“上海紅太陽”）擬以自有資金22，500萬元人民幣在中國（上海）自由貿易試驗區投資上海國羲融資租賃有限公司（以下簡稱“國羲融資租賃”，暫定名，以工商登記機關核準名稱為準），持股比例為75%。具體內容詳見2015年7月16日公司刊登在《中國證券報 》、《 證 券 時 報 》和 巨 潮 資 訊 網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。根據有關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票于 2015年7月16日（星期四）上午開市起復牌。
上述關聯交易事項尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
南京紅太陽股份有限公司
董事會
二零一五年七月十六日
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