證券代碼:600966 證券簡稱:博匯紙業(yè) 公告編號:2015-037
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
2015年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2015年7月15日
(二)股東大會召開的地點:公司二樓第三會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長金海軍先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票方式和網絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。其中:出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進行了監(jiān)票、計票，當場宣布了表決結果。待網絡投票結果出具后，監(jiān)票人、計票人、見證律師對投票結果進行匯總后，當場宣布了表決結果。本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人;
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人;
3、 董事會秘書1人出席會議，其他高管2人及見證律師2人列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱:《關于開展融資租賃業(yè)務的議案》
審議結果:通過
表決情況:
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2、 議案名稱:《關于更換公司董事的議案》
審議結果:通過
表決情況:
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
經本次股東大會股東審議，上述議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所:北京市君致律師事務所
律師:王海青、陳朋朋
2、 律師鑒證結論意見:
公司2015年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;出席公司2015年第三次臨時股東大會的人員資格合法有效;公司2015年第三次臨時股東大會的表決程序符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定;股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、 本所要求的其他文件。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
董事會
2015年7月15日
證券代碼:600966 證券簡稱:博匯紙業(yè) 編號:臨2015-038
山東博匯紙業(yè)股份有限公司
第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二次會議于2015年7月5日以書面、傳真相結合的方式發(fā)出通知，于2015年7月15日在公司辦公樓二樓第三會議室召開，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。本次應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人，公司監(jiān)事會成員和高管人員列席了會議，全體董事推舉董事鄭鵬遠先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議通過以下議案:
一、《關于選舉公司董事長的議案》
選舉鄭鵬遠先生為公司第八屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
二、《關于免去鄭鵬遠先生副總經理職務的議案》
因工作需要，鄭鵬遠先生不再擔任公司副總經理職務。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
三、《關于聘任公司總經理的議案》
經提名，聘任李剛先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿。
本項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
四、《關于更換公司第八屆董事會專門委員會成員的議案》
(1)更換公司董事會戰(zhàn)略委員會成員為:鄭鵬遠、王娟、夏洋、李剛、金文娟，鄭鵬遠任主任委員;
本項議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
(2)更換公司董事會審計委員會成員為:王娟、滕芳斌、羅磊，王娟任主任委員;
本項議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
山東博匯紙業(yè)股份有限公司董事會
二○一五年七月十五日
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