美克國際家居用品股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居公告編號：臨2015-042
美克國際家居用品股份有限公司
2015年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年7月9日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市北京南路506號美克大廈6樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長寇衛平先生主持。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陳江、董事趙晶因出差分別委托董事黃新、董事張建英出席本次會議；獨立董事李大明因出差委托獨立董事陳建國出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事甄靖宇因出差委托監事馮蜀軍出席本次會議；
3、董事會秘書黃新出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的有關情況說明
第1項議案為股東大會特別決議事項，經出席會議股東或股東代表所持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：史雪飛、薛玉婷
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法、有效。
四、備查文件目錄
1、美克國際家居用品股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議；
2、北京國楓律師事務所關于美克國際家居用品股份有限公司2015年第二次臨時股東大會的法律意見書；
3、上海證券交易所[微博]要求的其他文件。
美克國際家居用品股份有限公司
2015年7月10日
證券代碼：600337 證券簡稱：美克家居公告編號：臨2015-043
美克國際家居用品股份有限公司
關于維護公司股價穩定的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近期國內資本市場出現了非理性大幅波動，基于對公司未來發展的信心，為維護資本市場穩定，樹立投資者的信心，美克國際家居用品股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“美克家居”）管理層于 2015 年7 月9日召開緊急會議，達成了維護證券市場持續穩定的高度共識和投資者保護工作措施：
一、2015年4月公司啟動非公開發行股票事項，公司控股股東美克投資集團有限公司基于對公司未來發展的信心，以現金認購本次非公開發行的全部股份2798萬股，該事項已于2015年5月21日被中國證監會[微博]正式受理，公司將積極推進該項工作的落實；
二、在法律法規許可的情況下，公司將積極探索股份回購等方式，維護市場穩定、維護公司價值；
三、誠信經營，規范發展，持續加強信息披露工作，真實、準確、完整、及時、公平地向投資者傳遞公司經營管理信息，為股東提供真實、準確的投資決策依據；
四、近期將積極開展投資者關系管理工作，及時處理投資者的來信、來電、來訪，加強溝通解釋和情緒安撫工作，增進投資者對公司和市場的正確認知，切實堅定投資者信心；
五、美克家居對中國資本市場穩定健康發展充滿信心，對實現公司未來的發展目標充滿信心。公司將緊密圍繞“多品牌+互聯網”戰略，為客戶提供極致的產品和卓越的體驗，從內涵和外延兩個角度促進跨越式增長，以良好的經營業績回報廣大股東，以實際行動承擔起維護資本市場穩定健康發展的責任與使命。
特此公告。
美克國際家居用品股份有限公司
董事會
二○一五年七月十日
進入【新浪財經股吧】討論
