甘肅皇臺酒業股份有限公司公告（系列）
證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-60
甘肅皇臺酒業股份有限公司
第六屆董事會2015年第三次臨時會議決議公告
本公司及除獨立董事胥執國以外的其他董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
甘肅皇臺酒業股份有限公司（以下簡稱"本公司"或"公司"）第六屆董事會2015年第三次臨時會議于2015年7月6日以郵件及電話方式發出通知。本次會議于2015年7月9日以通訊方式召開。會議應參與表決董事9名，實際參與表決董事8名，其中獨立董事胥執國先生未參與表決。本次會議的召集、召開及審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議了如下議案：
1、審議通過了《關于在新疆投資設立全資子公司的議案》；
公司決定以貨幣方式出資1000萬元在新疆設立一家全資子公司新疆安格瑞產業投資有限公司（暫定名，最終以工商核定為準）；經營范圍：法律法規所允許的各類業務（以工商局核定為準）。
表決結果：同意7票反對1票棄權0票
反對董事：馮瑛
反對理由：1、設立目的不明確；2、目前母公司面臨困難重重，設立子公司會增加上市公司的負擔。
2、審議通過了《關于向關聯企業申請借款的議案》；
根據公司經營發展需要，公司擬向新疆潤信通股權投資有限公司申請1.5億元借款，每筆借款期限均為三個月，借款利息按人民銀行[微博]同期貸款利率計算，借款到期后，經雙方友好協商，借款期限可延長。同時，授權公司財務部辦理該借款事宜。
表決結果：同意8票反對0票棄權0票
特此公告。
甘肅皇臺酒業股份有限公司董事會
2015年7月9日
證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-61
甘肅皇臺酒業股份有限公司
對外投資公告
本公司及除獨立董事胥執國先生外的其他董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
根據公司經營發展需要，公司于2015年7月9日召開了第六屆董事會2015年第三次臨時會議，審議通過了《關于在新疆投資設立全資子公司的議案》，根據該議案公司決定在新疆投資設立一家全資子公司新疆安格瑞產業投資有限公司（暫定名，最終以工商登記的名稱為準）。
根據《公司章程》的相關規定，本次投資事項屬董事會對外投資決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
本項投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
本項對外投資是本公司作為唯一投資人在新疆成立全資子公司。
公司名稱：新疆安格瑞產業投資有限公司（暫定名，最終以工商登記的名稱為準）；
出資方式：以貨幣方式出資1000萬元（人民幣）；
資金來源：自籌資金；
經營范圍：法律法規所允許的各類業務（以工商局核定為準）。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
為促進公司多元化發展，提高資本運作效率，并結合自身業務發展需要，擬在新疆出資設立一家全資子公司，負責新疆地區有關項目投資業務，該子公司的設立將有助于進一步拓展公司的業務范圍并挖掘和培養新的利潤增長點，為公司進行多元化發展奠定基礎。
擬設立的全資子公司成立后，可能存在所投資項目收益不確定性和其他市場波動等相關風險，本公司將通過加強內部控制等措施以應對上述風險。
四、備查文件
第六屆董事會2015年第三次臨時會議。
甘肅皇臺酒業股份有限公司
董事會
2015年7月9日
證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-62
甘肅皇臺酒業股份有限公司
關于向關聯企業申請借款的公告
本公司及除獨立董事胥執國先生外的其他董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有本公司及除獨立董事胥執國先生外的董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
為補充流動資金和償還債務，公司擬向新疆潤信通股權投資有限公司申請1.5億元借款，每筆借款期限均為三個月，借款利息按人民銀行同期貸款利率計算。
2015年7月9日，本公司第六屆董事會2015年第三次臨時會議審議通過了《關于向關聯企業申請借款的議案》，同意公司向關聯企業新疆潤信通股權投資有限公司申請借款1.5億元。獨立董事譚臻、萬玉龍就上述關聯交易事項發表了獨立意見。
本項關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本項關聯交易屬于董事會批準權限無需經本公司股東大會審議。
二、關聯方基本情況
關聯方名稱：新疆潤信通股權投資有限公司
關聯方企業性質：有限責任公司(自然人投資或控股)
關聯方法定代表人：吉文娟
關聯方住所：新疆烏魯木齊高新技術產業開發區（新市區）高新街258號數碼港大廈2015-707號
關聯方注冊資本：30000萬元
關聯方經營范圍：從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份。
新疆潤信通成立于2014年12月19日，主營業務為從事對非上市企業的股權投資、通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份。由于設立至今尚不足一年，暫無相關的財務數據。
三、關聯交易標的基本情況
本項關聯交易的標的為本公司向關聯企業新疆潤信通股權投資有限公司申請1.5億元借款。
四、交易協議的主要內容
1、資金使用期限為三個月，從實際到款之日起開始計息。
2、上述關聯方向本公司收取借款利息，利息按人民銀行同期貸款利率計算，借款到期后一次性歸還本息。
3、借款到期后，經雙方友好協商，借款期限可延長。
未附加違約責任等其他特別條款。
五、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截止本公告之日，本公司及所屬控股公司向新疆潤信通股權投資有限公司累計借款總金額為人民幣1200萬元。
六、獨立董事事前認可的獨立意見
本公司獨立董事譚臻、萬玉龍發表了獨立意見，認為：本公司向上述關聯方借款，期限三個月，借款利息為人民銀行同期貸款基準利率，便于及時為本公司補充流動資金和償還債務，有利于本公司的發展。上述關聯交易事項決策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在損害本公司和全體股東，特別是非關聯股東和中小股東利益的情形，符合有關法律、法規和本公司章程的規定。
七、備查文件
1、第六屆董事會2015年第三次臨時會議決議；
2、獨立董事關于對關聯交易的獨立意見。
甘肅皇臺酒業股份有限公司
董事會
2015年7月9日
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