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　　 證券代碼：000802股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北京文化公告編號(hào)：2015-35

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知于2015年6月10日以電話、電子郵件、傳真或手機(jī)短信等形式發(fā)出。會(huì)議于2015年6月30日上午10:00在龍泉賓館會(huì)議中心一層會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，參與表決董事9人。本次會(huì)議由全體董事推薦董事熊震宇先生擔(dān)任主持人，公司全體監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事認(rèn)真審議、討論，一致通過(guò)如下決議：

　　 1、審議關(guān)于《選舉宋歌先生為董事長(zhǎng)》的議案

　　 2015年6月30日，公司收到公司董事長(zhǎng)熊震宇先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，熊震宇先生因工作調(diào)整原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。公司接受熊震宇先生的辭職申請(qǐng)，并對(duì)熊震宇先生在任期間對(duì)公司做出的卓越貢獻(xiàn)表示感謝。

　　 為了完善公司治理結(jié)構(gòu)根據(jù)公司章程規(guī)定，為了不影響董事會(huì)正常運(yùn)行，經(jīng)董事會(huì)推選，選舉宋歌先生為公司第六屆董事會(huì)新任董事長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)。（宋歌先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　 表決情況：此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

　　 2、審議關(guān)于《選舉熊震宇先生為副董事長(zhǎng)》的議案

　　 經(jīng)公司董事長(zhǎng)宋歌先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)擬選舉熊震宇先生為公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。（熊震宇先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　 表決情況：此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

　　 3、審議關(guān)于《聘任夏陳安先生為公司總裁》的議案

　　 2015年6月30日，公司收到公司總裁鄧勇先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，鄧勇先生因工作調(diào)動(dòng)原因辭去公司總裁職務(wù)。公司董事會(huì)接受鄧勇先生的辭職申請(qǐng)，并對(duì)鄧勇先生為公司做出的貢獻(xiàn)深表感謝。

　　 目前，公司正在向影視文化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，為了加強(qiáng)公司影視產(chǎn)業(yè)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提升公司的管理水平，經(jīng)董事長(zhǎng)宋歌先生提名，公司董事會(huì)提名會(huì)員會(huì)討論通過(guò)，公司擬聘任夏陳安先生為公司總裁。（夏陳安先生個(gè)人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　 表決情況：此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

　　 4、審議關(guān)于《聘任鄧勇先生為公司副總裁》的議案

　　 經(jīng)公司總裁夏陳安先生提名， 公司董事會(huì)提名會(huì)員會(huì)討論通過(guò)，公司擬聘任鄧勇先生為公司副總裁。（鄧勇先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）

　　 表決情況：此議案9名董事同意，0名董事反對(duì)，0名董事棄權(quán)。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 二○一五年六月三十日

　　 附件：

　　 宋歌先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　 姓名: 宋歌，男 ， 1967年出生，清華大學(xué)EMBA 中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)會(huì)員

　　 主要工作經(jīng)歷:

　　 2008--2010北京完美時(shí)空文化傳播有限公司 董事長(zhǎng) ；

　　 2008--至今 北京柳堤聆云文化傳播有限公司 法人、董事長(zhǎng)；

　　 2011--2013萬(wàn)達(dá)[微博]影視傳媒有限公司 總經(jīng)理；

　　 2013--至今九州開(kāi)元投資管理（北京）有限公司 法人、執(zhí)行董事；

　　 2013--至今北京海天暢翔投資管理有限公司 法人、執(zhí)行董事；

　　 2013--至今深圳市厚德前海基金管理有限公司 法人、董事長(zhǎng)；

　　 2013--至今西藏名隅精泰投資有限公司 法人、執(zhí)行董事；

　　 2013--至今北京摩天輪文化傳媒有限責(zé)任公司 法人、董事長(zhǎng)；

　　 2014--至今北京京西文化旅游股份有限公司董事；

　　 2014—2015北京京西文化旅游股份有限公司副董事長(zhǎng) 。

　　 宋歌先生未持有公司股份，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受過(guò)證券交易所懲戒。

　　 熊震宇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　 姓名：熊震宇， 男， 1957年出生 副教授 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師

　　 主要工作經(jīng)歷：

　　 2002.02--2003.05中國(guó)華力控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)助理兼

　　 北京華特新實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　　 北京中力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　　 2003.05--2008.07同仁醫(yī)療管理集團(tuán)常務(wù)副總裁；

　　 2008.07--2009.07中國(guó)華力控股集團(tuán)有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)；

　　 2009.07--2013.03中國(guó)華力控股集團(tuán)有限公司董事、執(zhí)行總裁、總裁；

　　 2013.03—至今北京京西文化旅游股份有限公司董事；

　　 2013.03—2015.06北京京西文化旅游股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　 熊震宇先生持有公司股權(quán)激勵(lì)股份，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受過(guò)證券交易所懲戒。

　　 夏陳安先生個(gè)人簡(jiǎn)歷：

　　 姓名：夏陳安，男，漢族，1968年3月出生，中國(guó)傳媒大學(xué)本科，清華大學(xué)EMBA，中國(guó)傳媒大學(xué)博士在讀。

　　 主要工作經(jīng)歷：

　　 1990.08--1996.02浙江電視臺(tái)新聞部責(zé)任編輯、記者；

　　 1996.02--2000.10浙江教育電視臺(tái)副總編輯、副臺(tái)長(zhǎng)；

　　 2000.10--2008.08浙江電視臺(tái)教育科技頻道總監(jiān)；

　　 2007.04--2008.08浙江電視臺(tái)教育科技頻道總監(jiān)兼浙江電視臺(tái)公共新農(nóng)村頻道總監(jiān)；

　　 2008.08--2013.01浙江衛(wèi)視總監(jiān)；

　　 2013.01--2015.02浙江廣播電視集團(tuán)副總編輯兼浙江衛(wèi)視總監(jiān)；

　　 2015.02—至今中國(guó)傳媒大學(xué)中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻研究中心執(zhí)行主任；中國(guó)傳媒大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和MBA學(xué)院學(xué)術(shù)導(dǎo)師

　　 夏陳安先生未持有公司股份，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司總裁的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受過(guò)證券交易所懲戒。

　　 鄧勇先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：

　　 姓名：鄧勇，男，漢族，1965年10月出生，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。

　　 主要工作經(jīng)歷：

　　 2003.04--2005.04深圳沙河實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；

　　 2005.04--2006.10長(zhǎng)沙沙河水利投資置業(yè)有限公司董事、總經(jīng)理；

　　 2006.10--2007.03深圳沙河實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；

　　 2007.03--2010.11重慶宏帆實(shí)業(yè)有限公司常務(wù)副總裁

　　 北京華盈置地集團(tuán)有限公司副總裁；

　　 2010.11—2011.12廣州潤(rùn)森房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理；

　　 2014.01--至今北京京西文化旅游股份有限公司董事。

　　 2011.12—2015.06北京京西文化旅游股份有限公司總裁。

　　 鄧勇先生持有公司股權(quán)激勵(lì)股份，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《北京京西文化旅游股份有限公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司副總裁的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受過(guò)證券交易所懲戒。

　　 證券代碼：000802證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北京文化公告編號(hào)：2015-36

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 關(guān)于公司董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)辭職公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 2015年6月30日，公司收到公司董事長(zhǎng)熊震宇先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，熊震宇先生因工作調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定，熊震宇先生至2015年6月30日起不再擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，但仍擔(dān)任公司董事、發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任職務(wù)。

　　 2015年6月30日，公司收到公司副董事長(zhǎng)宋歌先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，宋歌先生因工作調(diào)整的原因申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定，宋歌先生至2015年6月30日起不再擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)，但仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。

　　 公司對(duì)熊震宇先生和宋歌先生在任期間對(duì)公司做出的卓越貢獻(xiàn)表示感謝！根據(jù)公司章程規(guī)定，為了不影響公司和公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，公司于同日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議選舉了新的董事長(zhǎng)。（內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)公告， www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2015-35）

　　 特此公告。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年6月30日

　　 證券代碼：000802證券簡(jiǎn)稱(chēng)：北京文化公告編號(hào)：2015-37

　　 北京京西文化旅游股份有限公司

　　 關(guān)于公司總裁辭職公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 2015年6月30日，公司收到公司總裁鄧勇先生提交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，鄧勇先生因工作調(diào)整辭去公司總裁職務(wù)。根據(jù)公司章程規(guī)定，鄧勇先生自 2015年6月30日起不再擔(dān)任公司總裁職務(wù)，但仍擔(dān)任公司董事職務(wù)。

　　 公司對(duì)鄧勇先生在任期間對(duì)公司做出的卓越貢獻(xiàn)表示感謝！根據(jù)公司章程規(guī)定，為了不影響公司的正常運(yùn)行，公司于同日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議選舉了新的公司總裁。（內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮網(wǎng)公告， www.cninfo.com.cn公告編號(hào)：2015-35）

　　 特此公告。

　　 北京京西文化旅游股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年6月30日

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