福建省南紙股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015-053
福建省南紙股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2015年6月30日
（二）股東大會召開的地點：福建省南平市濱江北路177號福建省南紙股份有限公司科技樓三樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現場會議采取記名投票表決方式。本次股東大會由公司董事會召集，董事長張駿先生主持，會議的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合相關法律、法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書出席了會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司經營范圍的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于變更公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：關于修改公司章程部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：關于中閩（哈密）能源有限公司開發建設新疆建設兵團十三師紅星二場一期20MW光伏發電項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
1、關于調整公司第六屆董事會部分董事的議案
■
2、關于調整公司第六屆監事會部分監事的議案
■
（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、根據表決結果，本次臨時股東大會所有議案均獲得通過。
2、本次臨時股東大會的議案2、議案3為特別決議事項，獲得出席大會的股東和代理人所持有效表決權股份總數的2/3以上通過，符合公司章程的有關規定。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京大成（福州）律師事務所
律師：吳江成、黃發平
2、律師鑒證結論意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律和規范性文件、《公司章程》的相關規定，出席會議人員、召集人的資格和股東大會表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建省南紙股份有限公司
2015年6月30日
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－054
福建省南紙股份有限公司
第六屆董事會第九次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次臨時會議于2015年6月26日以電子郵件方式發出會議通知和材料，2015年6月30日在公司科技樓三樓會議室以現場表決方式召開，會議應到董事9人，親自出席董事9人，公司監事3人，實到3人列席了會議，公司財務總監、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議由董事長張駿先生主持，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以計名投票方式，逐項表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關于選舉公司第六屆董事會副董事長的議案》
因工作變動原因，林孝幫先生辭去公司董事及副董事長職務，會議選舉李向陽先生為公司副董事長，任期至2016年8月29日止，與公司第六屆董事會成員任期一致。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關于調整公司第六屆董事會四個專業委員會成員的議案》
調整后公司第六屆董事會四個專業委員會具體成員如下：
1、張駿先生、李向陽先生、蘇杰先生、李錦華先生、羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生等7名董事為公司第六屆董事會戰略委員會成員，其中羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生為公司獨立董事。戰略委員會主任委員（召集人）由公司董事長張駿先生擔任，下設投資評審小組，由公司副董事長李向陽先生擔任組長。
2、羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生、李錦華先生、潘炳信先生等5人為公司第六屆董事會審計委員會成員，其中羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生為公司獨立董事，由獨立董事羅妙成女士（會計專業人士）擔任審計委員會主任委員（召集人），下設審計工作組，組長由潘炳信先生擔任。
3、張駿先生、李向陽先生、羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生為公司第六屆董事會提名委員會成員，其中羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生為公司獨立董事，由獨立董事吳秋明先生擔任提名委員會主任委員（召集人）。
4、羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生、黃福升先生、潘炳信先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員，其中羅妙成女士、吳秋明先生、陳榮文先生為公司獨立董事，由獨立董事陳榮文先生擔任薪酬與考核委員會主任委員，下設薪酬與考核工作組，組長由董事黃福升先生擔任。
以上四個專業委員會成員任期與第六屆董事會成員任期一致。
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關于聘任陳鵬先生為公司副總經理的議案》
經公司第六屆董事會提名委員會審查，同意公司總經理李向陽先生提名，聘任陳鵬先生為公司副總經理，任期至2016年8月29日止，與公司第六屆董事會成員任期一致。（陳鵬先生簡歷見附件）
此項議案經與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權的100%，反對0票，棄權0票。
三、上網公告附件
公司獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月30日
附件：
陳鵬先生簡歷如下：
陳鵬，男，1980年10月出生，研究生，工程師。2006年7月參加工作。2006年7月至2009年4月任中閩公司規劃發展部主辦，2009年5月至2011年4月任福建投資集團戰略發展部主辦外派任中閩（霞浦）風電有限公司綜合部主管、工程部副經理，2011年5月至2012年12月任福建投資集團電力投資部主辦、福建中閩能源投資有限責任公司主辦，2012年12月至今任福建中閩能源投資有限責任公司戰略發展部經理。現任福建中閩能源投資有限責任公司戰略發展部經理。
進入【新浪財經股吧】討論
