內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2015年6月24日
(二)股東大會召開的地點：內蒙古包頭市昆區包鋼賓館二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次臨時股東大會采取現場投票和網投票相結合的表決方式。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所[微博]股票上市規則》及《公司章程》的規定。本次大會由公司董事會召集，由公司董事潘瑛主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席6人，周秉利董事長、李春龍副董事長、公司董事王勝平、獨立董事李軍、劉冬、鄭東因公未能出席本次會議。
2、公司在任監事3人，出席3人。
3、董事會秘書董林出席本次股東大會；公司財務總監白連富、公司副總經理劉金毅列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2014年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2014年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2014年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司2015年度財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于公司2014年關聯交易執行情況及2015年度日常關聯交易預測的提案
審議結果：通過
表決情況：
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議案7為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司回避表決。
8、議案名稱：公司2015年生產經營計劃
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：公司2015年度投資計劃
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年財務報告審計機構的提案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于2015年度申請銀行綜合授信的提案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修改〈公司章程〉的提案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：關于修改公司〈股東大會議事規則〉的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
14關于選舉公司非獨立董事的議案
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15關于選舉獨立董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關于議案表決的有關情況說明
1、議案12為特別決議議案，需出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權股份2/3以上通過有效；其余提案為普通提案需出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權股份1/2以上通過有效。
2、議案7為涉及關聯股東回避表決的議案，關聯股東包頭鋼鐵（集團）有限責任公司回避表決。
3、議案1-13為非累計投票議案，議案14-15為累積投票議案，所有議案均審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：內蒙古建中律師事務所
律師：馬秀芳、袁娜
2、律師鑒證結論意見：
律師認為內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2014年年度股東大會的召集及召開程序，大會召集人資格及出席大會人員的主體資格，大會的表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》之有關規定，大會所通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司
2015年6月25日
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