證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱：山西三維公告編號(hào)：臨2015—057

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年6月19日以書面會(huì)簽召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，公司13名董事全部出席或委托出席。會(huì)議按照會(huì)議通知所列議程舉行，會(huì)議召集、參與表決董事人數(shù)、會(huì)議程序符合《公司法》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。會(huì)議就公司有關(guān)重大事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議，作出如下決議：

　　一、同意9票、回避4票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于豁免山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于豁免控股股東履行股份鎖定承諾的公告》。（公告編號(hào)：臨2015-059）。

　　二、同意9票、回避4票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》。（公告編號(hào)：臨2015-060）。

　　三、同意9票、回避4票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司為本公司控股子公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司為本公司控股子公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告》。（公告編號(hào)：臨2015-061）。

　　以上議案經(jīng)本次董事會(huì)審議通過后尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、同意13票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第四次股東大會(huì)的通知》。

　　詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司同日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2015-062）。

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2015年6月19日

　　證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱：山西三維公告編號(hào)：臨2015—058

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2015年6月19日以書面會(huì)簽的方式召開。全體監(jiān)事會(huì)成員出席或委托出席會(huì)議。會(huì)議議程、決議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議通過了如下決議：

　　一、同意7票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于豁免山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的議案》。

　　二、同意7票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》。

　　三、同意7票、棄權(quán)0票、反對(duì)0票，審議通過了《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司為本公司控股子公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》。

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2015年6月19日

　　證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱：山西三維公告編號(hào)：臨2015—059

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于豁免控股股東

　　履行股份鎖定承諾的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2009年04月28日，公司控股股東山西三維華邦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華邦集團(tuán)”）在股改限售股份限售期滿后做出承諾：“鑒于公司股改限售股份限售期已滿，為促進(jìn)資本市場(chǎng)的健康發(fā)展，并對(duì)投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，公司決定不減持持有的山西三維股票”。截至本公告出具日，華邦集團(tuán)未減持公司股票，持有公司130，412，280股股份，占總股本的27.79%。

　　2015年6月18日，公司收到華邦集團(tuán)向公司董事會(huì)發(fā)來的《關(guān)于申請(qǐng)豁免山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的函》（以下簡(jiǎn)稱“《申請(qǐng)豁免函》”），申請(qǐng)公司豁免其履行股份鎖定承諾相關(guān)事項(xiàng)。

　　鑒于華邦集團(tuán)作出該承諾并非基于法律法規(guī)強(qiáng)制要求，且華邦集團(tuán)不再履行股份鎖定承諾不會(huì)損害公司及中小投資者利益。同時(shí)，根據(jù)華邦集團(tuán)向公司發(fā)來的《申請(qǐng)豁免函》，華邦集團(tuán)在作為公司控股股東期間，仍將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用各種優(yōu)勢(shì)資源，在原材料供應(yīng)、開拓融資渠道、后勤保障等方面支持公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，堅(jiān)定支持公司發(fā)展壯大。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 4 號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于豁免控股股東山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見；公司第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于豁免控股股東山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的議案》。

　　該議案還需提交本公司2015年度第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱：山西三維公告編號(hào)：臨2015—060

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的

　　關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、被擔(dān)保人名稱：公司控股股東陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司。

　　2、本次反擔(dān)保金額：本次反擔(dān)保金額5億元。

　　一、擔(dān)保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了關(guān)于對(duì)陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“陽煤集團(tuán)”）為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案。根據(jù)上述決議，在陽煤集團(tuán)為公司5億元綜合授信融資進(jìn)行擔(dān)保后，公司將與陽煤集團(tuán)簽訂反擔(dān)保協(xié)議。

　　公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以9票同意、4票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本議案屬于公司對(duì)股東、實(shí)際控制人提供擔(dān)保的事項(xiàng)，需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)號(hào)：140000100059029

　　法定代表人：趙石平

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：7，264，751，240元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：原煤開采及加工

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股股東

　　2、被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　3、陽煤集團(tuán)最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2014年12月31日，陽煤集團(tuán)的資產(chǎn)總額為1，828.32億元，負(fù)債總額1，501.34億元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.11%，股東權(quán)益合計(jì)326.98億元；2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，811.32億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6，182.70萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2015年1月31日，陽煤集團(tuán)的資產(chǎn)總額為1，890.94億元，負(fù)債總額1，562.82億元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.64%，股東權(quán)益合計(jì)328.12億元；2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入399.71億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.99億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容：

　　擔(dān)保方式：公司以有權(quán)機(jī)器設(shè)備5億元向陽煤集團(tuán)對(duì)公司綜合授信融資擔(dān)保事宜提供反擔(dān)保。

　　擔(dān)保金額：5億元人民幣

　　擔(dān)保期限：自2015年3月14日起3年止。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：陽煤集團(tuán)為公司的控股股東，為本公司在商業(yè)銀行5億元綜合授信融資提供擔(dān)保。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等規(guī)定，同意本公司為陽煤集團(tuán)就本次擔(dān)保事宜進(jìn)行反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2015年6月19日，公司擔(dān)保總額為15.58億元人民幣，占公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)17.54億元的88.83%。另外，公司為陽泉煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司給本公司擔(dān)保貸款19.2億元提供反擔(dān)保19.2億元；為山西三維華邦集團(tuán)有限公司給本公司控股子公司山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保貸款5，000萬提供反擔(dān)保5，000萬元。除以上擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司對(duì)陽煤集團(tuán)的反擔(dān)保事項(xiàng)，主要是陽煤集團(tuán)為本公司在商業(yè)銀行5億元綜合融資提供擔(dān)保。公司向陽煤集團(tuán)提供反擔(dān)保5億元的事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。該反擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、山西三維集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次董事會(huì)決議。

　　2、反擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱：山西三維公告編號(hào)：臨2015—061

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司

　　為本公司控股子公司擔(dān)保

　　進(jìn)行反擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、被擔(dān)保人名稱：公司控股股東山西三維華邦集團(tuán)有限公司。

　　2、本次反擔(dān)保金額：本次反擔(dān)保金額合計(jì)5，000萬元。

　　一、擔(dān)保情況暨關(guān)聯(lián)交易概述

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過公司對(duì)山西三維華邦集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華邦集團(tuán)”）提供反擔(dān)保的議案。根據(jù)上述決議，在華邦集團(tuán)為本公司控股子公司山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司5，000萬元流動(dòng)資金借款進(jìn)行擔(dān)保后，公司將與華邦集團(tuán)簽訂反擔(dān)保協(xié)議。

　　公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以9票同意、4票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司為本公司控股子公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本議案屬于公司對(duì)股東、實(shí)際控制人提供擔(dān)保的事項(xiàng)，需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人暨關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、山西三維華邦集團(tuán)有限公司

　　注冊(cè)號(hào)：140000100076630

　　法定代表人：王玉柱

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　注冊(cè)資本：24，871萬元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)本公司所需原輔材料、化工設(shè)備及零部件加工制作，設(shè)備檢修、技術(shù)咨詢、洗車運(yùn)輸、工業(yè)與民用建筑施工（四級(jí)）、住宿、飲食服務(wù)（三項(xiàng)僅限下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)）、包裝容器、五金產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，成品油零售（限公司加油站經(jīng)營(yíng)）。

　　與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股股東

　　2、被擔(dān)保人相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　■

　　3、華邦集團(tuán)最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　截至2014年12月31日，華邦集團(tuán)的資產(chǎn)總額為68.21億元，負(fù)債總額48.33億元，資產(chǎn)負(fù)債率為70.85%，股東權(quán)益合計(jì)19.88億元；2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.33億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2741萬元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）。

　　截至2015年3月31日，華邦集團(tuán)的資產(chǎn)總額為70.21億元，負(fù)債總額51.35億元，資產(chǎn)負(fù)債率為73.13%，股東權(quán)益合計(jì)18.86億元；2015年1-3月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.19億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1.07億元（以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容：

　　擔(dān)保方式：公司以有權(quán)機(jī)器設(shè)備5，000萬元向華邦集團(tuán)對(duì)公司控股子公司擔(dān)保事宜提供反擔(dān)保。

　　擔(dān)保金額：5，000萬元人民幣

　　擔(dān)保期限：自股東大會(huì)審議通過起1年止。

　　四、董事會(huì)意見

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：華邦集團(tuán)為公司的控股股東，為本公司控股子公司山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司在洪洞縣信用聯(lián)社申請(qǐng)的流動(dòng)資金貸款5，000萬元提供擔(dān)保。根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等相關(guān)規(guī)定，同意本公司為華邦集團(tuán)就本次擔(dān)保事宜進(jìn)行反擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止2015年6月19日，公司擔(dān)保總額為15.58億元人民幣，占公司2014年度經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)17.54億元的88.83%。另外，公司為陽泉煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司給本公司擔(dān)保貸款19.2億元提供反擔(dān)保19.2億元；為山西三維華邦集團(tuán)有限公司給本公司控股子公司山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保貸款5，000萬提供反擔(dān)保5，000萬元。除以上擔(dān)保外，公司不存在其他擔(dān)保，公司及控股子公司均不存在逾期及違規(guī)擔(dān)保的情況。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為，公司對(duì)華邦集團(tuán)的反擔(dān)保事項(xiàng)，主要是華邦集團(tuán)為本公司控股子公司山西三維國(guó)際貿(mào)易有限公司在洪洞縣信用聯(lián)社申請(qǐng)的5，000萬元流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保。公司向華邦集團(tuán)提供反擔(dān)保5，000萬元的事項(xiàng)未違反相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司的審議程序符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，沒有損害中小股東的利益。該反擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、山西三維集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次董事會(huì)決議。

　　2、反擔(dān)保協(xié)議。

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　證券代碼：000755 證券簡(jiǎn)稱： 山西三維 公告編號(hào)：臨2015-062

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2015年第四次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況及會(huì)議召開的合法、合規(guī)性說明

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2015年7月6日上午10 :30

　　網(wǎng)絡(luò)投票具體時(shí)間為：2015年7月6日

　　其中，通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2015年7月5日15:00至2015年7月6日15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、股權(quán)登記日：2015年7月1日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：山西省洪洞縣趙城鎮(zhèn)·山西三維公司

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性說明。公司董事會(huì)認(rèn)為本次召開股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、參加會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席對(duì)象：（1）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；（2）截至2015年7月1日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；（3）見證律師以及公司邀請(qǐng)的相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.提案名稱：（1）《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于豁免控股股東山西三維華邦集團(tuán)有限公司履行股份鎖定承諾的議案》；（2）《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于陽泉煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司為本公司擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》；（3）《山西三維集團(tuán)股份有限公司關(guān)于山西三維華邦集團(tuán)有限公司為本公司控股子公司提供擔(dān)保進(jìn)行反擔(dān)保的議案》。

　　2.披露情況：2015年6月20日在《證券時(shí)報(bào)》刊登有關(guān)提案內(nèi)容。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1.登記方式：電話、傳真或郵件

　　2.登記時(shí)間：2015年6月3日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

　　3.登記地點(diǎn)：山西三維集團(tuán)股份有限公司證券辦。

　　4. 出席會(huì)議的股東請(qǐng)持本人的身份證明、股東賬戶卡以及證券商出具的持股證明；股東代理人應(yīng)持股東授權(quán)委托書、股東賬戶卡、證券商出具的持股證明及本人的身份證明；法人股東應(yīng)持有股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、持股證明、法定代表人的授權(quán)委托書及本人的身份證明。

　　四、采用交易系統(tǒng)的投票程序

　　①投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　投票代碼：360755 股票簡(jiǎn)稱：三維投票

　　②股東投票的具體程序

　　a、買賣方向?yàn)橘I入投票；

　　b、在"委托價(jià)格"項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)會(huì)議議案序號(hào)，1 代表議案，如下表所示：

　　■

　　c、在"委托股數(shù)"項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)；

　　d、對(duì)每一議案的表決，一經(jīng)投票，不能撤單；

　　e、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

　　五、采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　①股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　a．申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密碼服務(wù)專區(qū)"；

　　填寫" 姓名"、"證券帳戶號(hào)"、"身份證號(hào)"等相關(guān)信息并設(shè)置6-8 位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　b．激活服務(wù)密碼

　　股東通過深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借" 激活校驗(yàn)碼"激活服務(wù)密碼。

　　買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

　　369999 1 元4 位數(shù)字的"激活校驗(yàn)碼"

　　該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似：

　　買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)

　　369999 2 元大于1 的整數(shù)

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢電話：0755-83239016。

　　②股東根據(jù)服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn，進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　六、其它事項(xiàng)

　　1.會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：山西省洪洞縣趙城.山西三維公司

　　聯(lián) 系 人：梁國(guó)勝范輝馮李芳

　　聯(lián)系電話：0357-6663175，6663123，6663423

　　傳真：0357-6663566

　　郵政編碼：041603

　　2.會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期為半天，與會(huì)人員食宿與交通費(fèi)自理

　　3.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席山西三維集團(tuán)股份有限公司2015年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　■

　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：

　　受托日期：

　　特此公告。

　　山西三維集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2015年6月19日

進(jìn)入【新浪財(cái)經(jīng)股吧】討論