股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-030號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　六屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2015年6月19日在寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到4人。監(jiān)事會(huì)主席丁建林先生主持會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)過(guò)討論審議：

　　以贊成票4票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，通過(guò)了《關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》。

　　趙文通先生由于工作變動(dòng)的原因，申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)趙文通先生在任職期間的工作表示感謝。

　　控股股東中色(寧夏)東方集團(tuán)有限公司推薦李春榮[微博]先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人（李春榮先生簡(jiǎn)歷附后）。

　　本議案所提監(jiān)事候選人尚需經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2015年6月19日

　　附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　李春榮先生，漢族，1974年11月出生，中共黨員，碩士學(xué)位，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1999年畢業(yè)于東北大[微博]學(xué)金融系，同年分配至寧夏星日電子有限公司財(cái)務(wù)工作。

　　歷任寧夏星日電子有限公司財(cái)務(wù)部主任助理，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副主任等職務(wù)。現(xiàn)任控股股東中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主任。曾多次榮獲寧夏星日電子有限公司先進(jìn)管理工作者，中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司ERP先進(jìn)工作者榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[微博]及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-031號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　六屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司六屆十次董事會(huì)會(huì)議通知于2015年6月8日以書(shū)面、傳真和電子郵件的形式向各位董事發(fā)出。會(huì)議于2015年6月19日以通訊表決的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)出席會(huì)議董事7人。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審議：

　　一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于張創(chuàng)奇先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2015年6月20日，2015-033號(hào)公告。

　　二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于李彬先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2015年6月20日，2015-034號(hào)公告。

　　三、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于陳林先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2015年6月20日，2015-035號(hào)公告。

　　四、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于鄭愛(ài)國(guó)先生辭去公司相關(guān)職務(wù)的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2015年6月20日，2015-036號(hào)公告。

　　五、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名李春光先生擔(dān)任公司董事的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)實(shí)際控制人、公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名李春光先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于巨潮咨詢(xún)網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制方式進(jìn)行。

　　六、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于提名趙文通先生擔(dān)任公司董事的議案》。

　　根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)實(shí)際控制人、公司提名委員會(huì)資格審查，公司董事會(huì)提名趙文通先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該非獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過(guò)后方能成為公司第六屆董事會(huì)董事，任期自該股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)該提名事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)同日刊登于巨潮咨詢(xún)網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行。

　　七、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2015年6月20日，公司2015-032號(hào)公告。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　附：個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　1、李春光先生，漢族，1968年生，1989年7 月畢業(yè)于西安理工大學(xué)（原陜西機(jī)械學(xué)院），大學(xué)學(xué)士，2005年11 月畢業(yè)于西安理工大學(xué)，博士，中共黨員，正高職高級(jí)工程師。1989年7月至1990年8 月在北京椿樹(shù)整流器廠工作，1990年8月至1992年11 月在石嘴山電容器廠任助理工程師，1992年至今在中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司工作。

　　歷任寧夏星日電子股份有限公司生產(chǎn)辦副主任、技質(zhì)部主任、總工程師 、總經(jīng)理、中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、西材院黨總支書(shū)記、西北稀有金屬材料研究院常務(wù)副院長(zhǎng)。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

　　現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　2、趙文通先生，漢族，1969年生，中共黨員，碩士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1991年畢業(yè)于華東師范大學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)系，畢業(yè)后分配至原寧夏有色金屬冶煉廠工作。2003年獲得西北工業(yè)大學(xué)管理碩士學(xué)位。

　　歷任寧夏有色金屬冶煉廠計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員、寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司計(jì)劃企管部主任助理、副主任、主任，寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、股東監(jiān)事。現(xiàn)任中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理、總法律顧問(wèn)、董事會(huì)秘書(shū)、發(fā)展部部長(zhǎng)、寧夏東方鉭業(yè)房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。曾多次榮獲中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司先進(jìn)管理工作者，公司先進(jìn)科技工作者、優(yōu)秀干部等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　現(xiàn)未持有本公司的股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其它部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-032號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015年7月8日（星期三）下午15:00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年7月7日—2015年7月8日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2015年7月8上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00期間的任意時(shí)間。

　　（3）股權(quán)登記日：2015年7月2日(星期四)

　　（4）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室

　　（5）會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（6）提示性公告：公司將于2015年7月7日就本次臨時(shí)股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

　　二、出席會(huì)議對(duì)象：

　　（1）截止股權(quán)登記日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席并參加表決，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的本次股東大會(huì)見(jiàn)證律師。

　　三、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、審議關(guān)于提名李春光先生擔(dān)任公司董事的議案

　　2、審議關(guān)于提名趙文通先生擔(dān)任公司董事的議案

　　3、審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案

　　本 次 股 東 大 會(huì) 審 議 的 議 案 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 2015 年6月20日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn和《證券時(shí)報(bào)》刊登的公司六屆十次董事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容、六屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告的內(nèi)容。

　　四、會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)法人股東應(yīng)持股東賬戶(hù)卡、持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶(hù)卡登記，授權(quán)委托代理人持本人身份證、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶(hù)卡登記，異地股東可采用信函、傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、登記時(shí)間：2015年7月6日-2015年7月7日，上午8:00-12:00，下午14:30-18:30

　　3、登記地點(diǎn)：寧夏石嘴山市冶金路公司證券部

　　4、聯(lián)系辦法：

　　聯(lián)系人：葉照貫、黨麗萍

　　電話(huà)：0952-2098563

　　傳真：0952-2098562

　　郵編：753000

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2015年7月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、投資者投票代碼：360962；投票簡(jiǎn)稱(chēng)均為：東方投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入股票；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填寫(xiě)本次股東大會(huì)議案序號(hào)，1元代表議案1，2元代表議案2，以此類(lèi)推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體情況如下：

　　公司簡(jiǎn)稱(chēng)

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格

　　東方投票

　　100

　　總議案

　　100元

　　東方投票

　　1

　　審議關(guān)于提名李春光先生擔(dān)任公司董事的議案

　　1元

　　東方投票

　　2

　　審議關(guān)于提名趙文通先生擔(dān)任公司董事的議案

　　2元

　　東方投票

　　3

　　審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案

　　3元

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　表決意見(jiàn)種類(lèi)

　　對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

　　同意

　　1股

　　反對(duì)

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。

　　（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

　　（6）如需查詢(xún)投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢(xún)”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢(xún)。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)“姓名”、“證券帳戶(hù)號(hào)”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　（2）激活服務(wù)密碼

　　股東通過(guò)深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買(mǎi)入股票的方式，憑借“激活檢驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類(lèi)似。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，咨詢(xún)電話(huà)：0755-83239016。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

　　（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶(hù)名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶(hù)號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書(shū)的投資者可選擇CA證書(shū)登錄；

　　（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　3、股東進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2015年7月7日15:00至2015年7月8日15:00。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案進(jìn)行表決。若委托人沒(méi)有對(duì)表決權(quán)的形式、方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇伞⒎磳?duì)或棄權(quán)。

　　序號(hào)

　　議案內(nèi)容

　　表決意見(jiàn)

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　1

　　審議關(guān)于提名李春光擔(dān)任公司董事的議案

　　2

　　審議關(guān)于提名趙文通擔(dān)任公司董事的議案

　　3

　　審議關(guān)于更換公司監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案

　　委托人（簽字）：

　　身份證號(hào)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人股東賬號(hào)：

　　委托書(shū)有效期限：

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)：

　　簽署日期：2015年月日

　　附注：

　　1、請(qǐng)?jiān)凇巴�意”、“反�?duì)”、“棄權(quán)”任何一欄內(nèi)打“√”，其余兩欄打“×”。

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-033號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于張創(chuàng)奇先生辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于近日收到董事長(zhǎng)張創(chuàng)奇先生的書(shū)面辭職報(bào)告。張創(chuàng)奇先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員等相關(guān)職務(wù)。張創(chuàng)奇先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，張創(chuàng)奇先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司將根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，盡快召開(kāi)董事會(huì)，推選新任董事長(zhǎng)。

　　公司董事會(huì)對(duì)張創(chuàng)奇先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間為公司做出的工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-034號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于李彬先生辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于近日收到副董事長(zhǎng)李彬先生的書(shū)面辭職報(bào)告。李彬先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司副董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員等相關(guān)職務(wù)。李彬先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，李彬先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)李彬先生在擔(dān)任公司副董事長(zhǎng)期間為公司做出的工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-035號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于陳林先生辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于近日收到總經(jīng)理陳林先生的書(shū)面辭職報(bào)告。陳林先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員等相關(guān)職務(wù)。陳林先生繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，陳林先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)陳林先生在擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司做出的工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

　　股票代碼：000962 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：東方鉭業(yè)公告編號(hào)：2015-036號(hào)

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于鄭愛(ài)國(guó)先生辭職的公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會(huì)于近日收到副總經(jīng)理鄭愛(ài)國(guó)先生的書(shū)面辭職報(bào)告。鄭愛(ài)國(guó)先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理等相關(guān)職務(wù)。鄭愛(ài)國(guó)先生辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，鄭愛(ài)國(guó)先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

　　公司董事會(huì)對(duì)鄭愛(ài)國(guó)先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間為公司做出的工作表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2015年6月19日

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