神馬實(shí)業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015-06-18
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司北一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長王良先生委托董事鄭曉廣先生主持，會(huì)議召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事8人，出席6人，董事長王良先生、獨(dú)立董事董超先生因另有公務(wù)未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席王玉女士、監(jiān)事余清海先生、劉武松先生因另有公務(wù)未能出席本次會(huì)議；
3、 董事會(huì)秘書劉臻先生出席了會(huì)議。財(cái)務(wù)總監(jiān)趙運(yùn)通先生列席了會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2014年度利潤分配方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2014年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第七項(xiàng)議案《關(guān)于公司2014年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，控股股東中國平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司股份214，811，607股，回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：王半牧、劉學(xué)亮
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司
2015年6月19日
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