本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2015年6月18日

　　(二)股東大會召開的地點：遼寧省大連市中山區港灣街7號遼寧時代大廈12樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　

1、出席會議的股東和代理人人數	12
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	99,984,331
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	55.48

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，現場會議由董事長魏鋼先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席5人，董事周春發、陳楓、王立海、王慶石因工作原因未能出席；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、董事會秘書蔣明出席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：2014年董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　2、議案名稱：2014年監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　3、議案名稱：2014年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　4、議案名稱：2015年度財務預算方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　5、議案名稱：2014年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　6、議案名稱：2014年年度報告及報告摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　7、議案名稱：關于聘請會計師事務所及支付2014年度審計費用的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　8、議案名稱：關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　9、議案名稱：關于公司獨立董事及外部董事年度津貼的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　10、議案名稱：獨立董事2014年度述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　11、議案名稱：2015年度日常關聯交易議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

　　12、議案名稱：關于2015年度向銀行申請總綜合授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　13.00議案名稱：關于補選公司獨立董事的議案

　　13.01議案名稱：補選劉曉輝先生為公司第六屆董事會獨立董事

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	99,984,231	99.99	0	0.00	100	0.01

　　14、 議案名稱：關于公司子公司與遼寧時代制衣有限公司簽訂關聯交易協議的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

　　15、議案名稱：關于時代萬恒（遼寧）民族貿易有限公司與遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司簽訂關聯交易協議的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　

股東類型	同意		反對		棄權
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　

議案 序號	議案名稱	同意		反對		棄權
		票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
1	2014年董事會工作報告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
2	2014年監事會工作報告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
3	2014年度財務決算報告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
4	2015年度財務預算方案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
5	2014年度利潤分配預案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
6	2014年年度報告及報告摘要	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
7	關于聘請會計師事務所及支付2014年度審計費用的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

　　

8	關于修訂《公司章程》及《股東大會議事規則》的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
9	關于公司獨立董事及外部董事年度津貼的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
10	獨立董事2014年度述職報告	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
11	2015年度日常關聯交易議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
12	關于2015年度向銀行申請總綜合授信額度的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
13.01	補選劉曉輝先生為公司第六屆董事會獨立董事	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
14	關于公司子公司與遼寧時代制衣有限公司簽訂關聯交易協議的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12
15	關于時代萬恒（遼寧）民族貿易有限公司與遼寧時代集團鳳凰制衣有限公司簽訂關聯交易協議的議案	85,801	99.88	0	0.00	100	0.12

　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　本次股東大會議案5為對中小投資者單獨計票的議案，計票結果如下：

　　同意：85，801股，占與會中小投資者有表決權股份的比例：99.88%；

　　反對： 0股，占與會中小投資者有表決權股份的比例： 0.00%；

　　棄權： 100股，占與會中小投資者有表決權股份的比例： 0.12%。

　　本次股東大會議案8為特別決議議案，已獲得與會股東及股東代表所持表決權的三分之二以上表決通過，其余議案獲得與會股東及股東代表所持表決權的二分之一以上表決通過。

　　本次股東大會議案11、14、15的關聯股東“遼寧時代萬恒控股集團有限公司”回避了對三項議案的表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：遼寧恒信律師事務所

　　律師：張貞東、 王勇

　　2、律師鑒證結論意見：

　　鑒證律師出具的《關于遼寧時代萬恒股份有限公司二○一四年年度股東大會的法律意見書》認為“公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人的資格、表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會合法有效。”

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　遼寧時代萬恒股份有限公司

　　2015年6月19日

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