證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2015-09

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　第八屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國石化[微博]山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 “公司”）第八屆董事會第八次會議通知于2015年6月12日以書面或電子郵件方式送達各位董事，會議于6月18日在公司三樓會議室現場召開。會議由公司副董事長岳祥訓先生主持，應到董事8名，實到董事8名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議所形成的決議合法有效，會議審議通過了如下議案：

　　一、關于公司董事長、董事馮東青先生辭職的議案；

　　公司董事會于日前收到公司董事長、董事馮東青先生提交的書面辭職報告。

　　馮東青先生因年齡原因，向公司董事會申請辭去董事長、董事職務，并申請辭去董事會戰略與發展委員會委員、主任委員職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會接受馮東青先生的辭職請求。馮東青先生的辭職自書面辭職報告送達公司董事會之日起生效。辭職后，馮東青先生將不在公司擔任任何職務。

　　公司董事會對馮東青先生在任期間的勤勉工作表示由衷的感謝！

　　表決結果：8票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

　　二、關于增補任君先生為公司第八屆董事會董事的議案；

　　公司本屆董事會提議增補任君（簡歷見附件）先生為公司第八屆董事會董事，任期到本屆董事會屆滿。本議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。

　　表決結果：8票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

　　三、關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的議案；

　　同意公司于2015年7月7日召開2015年第一次臨時股東大會，審議《關于增補任君先生為公司第八屆董事會董事的議案》，具體內容請見同日披露的《關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知》。

　　表決結果：8票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

　　四、關于修訂公司2015版《內部控制手冊》的議案。

　　在公司內控2014年度、季度測試期間，公司經營管理機構進行了部分調整，部分管理制度也根據經營管理實際進行了更新修訂。公司內控辦公室組織各部門內控各流程進行了全面梳理，對公司《內部控制手冊》進行了修訂。

　　表決結果：8票贊成 、0 票反對 、0 票棄權。

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年六月十九日

　　附件

　　任君先生簡歷

　　任君先生，1959年4月出生，大學本科學歷，教授級高級會計師。歷任山西石油總公司審計處處長；中國石化山西石油分公司總會計師、黨委委員。現任中國石化山東石油分公司總會計師、黨委委員。擬任中國石化山東泰山石油股份有限公司第八屆董事會董事。不在除股東單位外的其他單位任職或兼職；未持有本公司股票；沒有受到過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2015-10

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　關于董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司(以下簡稱 “公司”）董事會于日前收到公司董事長、董事馮東清先生提交的書面辭職報告。

　　馮東青先生因年齡原因，向公司董事會申請辭去董事長、董事職務，并申請辭去董事會戰略與發展委員會委員、主任委員職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》的規定，公司董事會接受馮東青先生的辭職請求。馮東青先生的辭職自書面辭職報告送達公司董事會之日起生效。其辭職不會影響公司正常生產經營活動。馮東青先生在任職期間，其本人和其配偶及其他關聯人均未曾持有本公司股票。其本人辭職后，馮東青先生將不在公司擔任任何職務。

　　公司董事會對馮東青先生在任期間的勤勉工作表示由衷的感謝！

　　特此公告。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年六月十九日

　　證券代碼：000554 股票簡稱：泰山石油公告編號：2015-11

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會關于召開2015年第一次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　經中國石化山東泰山石油股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第八次會議審議通過，公司決定于2015年7月7日（星期二）召開2015年第一次臨時股東大會。現將會議的相關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2015年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會。

　　3、會議召開的合法、合規性：董事會召集、召開本次股東大會符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　4．召開時間：

　　現場會議時間:2015年7月7日下午14:30

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間為2015年7月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2015年7月6日15:00至2015年7月7日15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將以第一次投票結果為準。

　　6、現場會議召開地點：山東省泰安市東岳大街104號公司三樓會議室。

　　7、股權登記日：2015年7月1日。

　　8、出席對象：

　　（1）截至2015年7月1日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的會議見證律師。

　　二、會議審議事項：

　　1、本次股東大會審議的議案是經過公司第八屆董事會第八次會議審議通過后提交，程序合法、資料完備。

　　2、本次股東大會審議的議案為：

　　議案1：《關于增補任君先生為公司第八屆董事會董事的議案》。

　　本議案采用累積投票制表決。

　　3、披露情況：本次股東大會所審議議案的詳細內容，請參見于2015年6月19日刊登在《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、出席會議登記辦法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　（2）個人股東須持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有授權委托書和出席人身份證。

　　（3）異地股東可通過信函或傳真方式進行登記，傳真、信函以登記時間內公司收到為準，本公司不接受電話方式登記。傳真：0538-8265450（自動）

　　2、登記地點：山東省泰安市東岳大街104號公司證券部。

　　3、登記時間：2015年7月6日上午8：30至下午17：00。

　　四、參加網絡投票股東的身份認證和投票程序

　　本次股東大會在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。網絡投票的相關事宜具體如下：

　　（一）采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年7月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　投票程序比照深圳證券交易所買入股票操作。

　　2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即對議案進行投票，該證券相關信息如下:

　　投票代碼: 360554

　　投票證券簡稱: 泰山投票

　　3、股東投票的具體流程：

　　（1）輸入買入指令

　　（2）輸入投票代碼

　　（3）在委托價格項下填寫股東大會議案序號，如申報價格1.00元代表對議案1進行表決。

　　每一議案應以相應的委托價格分別申報，具體情況如下:

　　■

　　（4）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。具體如下表所示：

　　■

　　（5）確認投票委托完成。

　　4、投票注意事項

　　（1）對同一議案的投票只能申報一次，投票不能撤單;

　　（2）對不符合上述要求的申報將作為無效申報， 深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　（二）采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程:股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　A、申請服務密碼登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務”專區;填寫“姓名”、“身份證號”、“證券帳戶”等資料，設置6-8位的服務密碼;如成功申請，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。如激活指令是上午11:30之前發出的，則服務密碼當日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后發出的，則次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，參加其他公司網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。

　　B、申請數字證書可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。具體操作參見深交所[微博]互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn )“證書服務”欄目。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址（http://wltp.cninfo.com.cn ）的互聯網投票系統進行投票。

　　（1) 登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網上股東大會列表”選擇“中國石化山東泰山石油股份有限公司2015年第一次臨時股東大會”。

　　（2) 進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券帳戶號”和“服務密碼”;已申領數字證書的股東可選擇CA 證書登陸。

　　（3) 進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；確認并發送投票結果。

　　3、股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2015年7月6日15:00—2015年7月7日15:00期間的任意時間。

　　（三）網絡投票注意事項

　　1、對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準，網絡投票不能撤單。

　　2、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　五、其他事項

　　1、參加現場會議時，請出示相關證件及授權文件。

　　2、本次股東會議現場會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　3、聯系方式：

　　聯系人：李支清

　　電話：0538-6269630

　　傳真：0538-8265450

　　六、備查文件

　　公司第八屆董事會第八次會議決議。

　　中國石化山東泰山石油股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月19日

　　附件

　　授權委托書

　　茲全權授權先生（女士）代表我單位（本人）出席中國石化山東泰山石油份有限公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽字： 委托人股東代碼：

　　委托人身份證號碼：委托人持股數：

　　受托人簽名： 委托日期：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：

　　□ 可以 □不可以

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：委托日期：

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