證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-35

　　瀘州老窖股份有限公司

　　關于2014年度股東大會增加

　　一名獨立董事候選人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會于2015年6月15日收到公司股東瀘州老窖集團有限責任公司（以下簡稱瀘州老窖集團，持有本公司26.77%股權）書面提交的《2014年度股東大會臨時提案》，提議增加徐國祥先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

　　經核查，瀘州老窖集團具有臨時提案的資格，且上述臨時提案屬于股東大會的職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合相關法律、法規和公司章程的有關規定。根據徐國祥先生（簡歷附后）的個人履歷和工作經歷，公司董事會認為徐國祥先生符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《章程》有關公司獨立董事任職資格的要求，未發現其存在《公司法》第147條規定不得擔任公司董事的情形，因此，公司董事會同意增加徐國祥先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所[微博]審核，無異議后作為獨立董事候選人提請股東大會進行選舉。

　　除上述變動外，公司2014年度股東大會的召開日期、時間、地點、方式和股權登記日等相關事項不變。

　　增加臨時提案后的股東大會通知詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn） 上的《關于召開2014年度股東大會的補充通知》。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月16日

　　附件：

　　徐國祥先生簡歷

　　徐國祥，男，1960年3月出生，博士，國家二級教授、博士生導師。曾任上海財經大學統計學系主任，上海財經大學會計與財務研究院教授，現任上海財經大學應用統計研究中心主任、中國統計學會常務理事、中國統計教育學會常務理事、上海市統計學會副會長，上海證券交易所[微博]指數專家委員會委員，中證指數有限公司指數專家委員會委員，并擔任中華企業、東方證券等公司獨立董事。

　　徐國祥先生未持有公司股份；未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；與控股股東及實際控制人不存在關聯關系。

　　證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—36

　　瀘州老窖股份有限公司關于召開

　　2014年度股東大會的補充通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　因公司第一大股東瀘州老窖集團有限責任公司提出臨時提案，現特將相關事項補充公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年度股東大會

　　2、股東大會召集人：董事會

　　2015年6月9日，第七屆董事會二十四次會議審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法合規性說明：本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　4、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所[微博]交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

　　5、會議召開日期和時間：

　�。�1）現場會議開始時間：2015年6月30日上午9:00

　　（2）股東網絡投票時間：

　�、偻ㄟ^深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　�、谕ㄟ^深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月29日15：00 至2015年 6月30日15：00 期間的任意時間。

　　6、出席對象：

　�。�1）截止2015年6月24日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監事、高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　5、現場會議召開地點：瀘州市南光路9號瀘州老窖營銷指揮中心大樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　（1）《2014年度董事會工作報告》；

　�。�2）《2014年度監事會工作報告》；

　　（3）《2014年度財務決算報告》；

　　（4）《2014年年度報告》；

　　（5）《2014年度利潤分配預案》；

　�。�6）《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務所的議案》；

　�。�7）選舉第八屆董事會非職工董事；

　�。�8）選舉第八屆董事會獨立董事；

　　（9）選舉第八屆監事會非職工監事。

　　2、特別說明事項

　　（1）選舉第八屆董事會非職工董事、獨立董事、非職工監事將采取累計投票制逐人表決；

　�。�2）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提交深圳證券交易所審核備案，經深圳證券交易所審核無異議方能提交本次股東大會表決；

　�。�3）公司四位獨立董事將在本次股東大會上提交年度述職報告。

　　3、披露情況

　　《2014年年度報告》及摘要、《2014年度利潤分配預案》、《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務所的議案》請參見2015年3月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的公司《第七屆董事會二十二次會議決議公告》及相關公告。非職工董事、獨立董事、非職工監事候選人簡歷見2015年6月10日發布的《第七屆董事會二十四次會議決議公告》（公告編號2015-28）、《第七屆監事會十六次會議決議公告》（公告編號2015-29）及同日發布的《關于2014年度股東大會增加一名獨立董事候選人的公告》（公告編號2015-35）。

　　三、參加現場會議登記方法

　　1、登記方式

　�。�1）出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡復印件辦理登記手續。

　　（2）法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達公司為準。

　　2、登記時間：2015年6月25日至29日全天工作時間（上午9：00—12：00，下午2：00—17：00）

　　3、登記地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　（1）投票代碼：360568

　　（2）投票簡稱：老窖投票

　　（3）投票時間：本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（4）在投票當日，“老窖投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　�。�5）具體投票程序

　　①進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100.00 元代表總議案（總議案不包含非職工董事、獨立董事、監事選舉），1.00元代表議案1，2.00 元代表議案2，依此類推。如股東對除非職工董事、獨立董事、監事選舉外其他議案持相同意見則只需對總議案投票，累積投票議案還需另行投票。

　　對采取累計投票制逐人表決的議案，如：議案7為選舉非職工董事，則7.01元代表第一位候選人，7.02元代表第二位候選人，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　本次股東大會需表決的議案事項及對應委托價格如下表所示：

　　■

　�、墼凇拔�托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。

　　對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數量”一覽表

　　■

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

　　■

　�、芄蓶|對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　�。�6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　�。�7）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　�。�1）互聯網投票系統開始投票的時間為2015年6月29日下午3：00，結束時間為2015年6月30日下午3：00。

　�。�2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所[微博]數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　�。�3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　3、網絡投票其他注意事項

　�。�1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　�。�2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　（3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系地址：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　聯系人：趙亮 王鈺

　　聯系電話：0830—2398826

　　聯系傳真：0830—2398864

　　郵政編碼：646000?

　　2、本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。

　　六、備查文件

　　公司第七屆董事會二十四次會議決議

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月16日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席瀘州老窖股份有限公司 2014年度股東大會并按照如下指示行使表決權：

　　■

　　委托人姓名或名稱（個人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　委托人股票賬號：

　　持股數： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人（簽名）：

　　委托日期：2015年月日

　　備注：本委托書復印、重新打印均有效。

　　證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015-37

　　瀘州老窖股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明

　　提名人瀘州老窖股份有限公司董事會現就提名徐國祥為瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會獨立候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：

　　一、根據《公司法》等法律、行政法規及其他有關規定，被提名人具備擔任上市公司董事的資格。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二、被提名人符合瀘州老窖股份有限公司章程規定的任職條件；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　三、被提名人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　四、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在瀘州老窖股份有限公司及其附屬企業任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有瀘州老窖股份有限公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中的自然人股東。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有瀘州老窖股份有限公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人及其直系親屬不在瀘州老窖股份有限公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人不是為瀘州老窖股份有限公司或其附屬企業、瀘州老窖股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人不是與瀘州老窖股份有限公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人最近三年內未受到中國證監會處罰；

　　√是□否

　　如否，請詳細說明：_____________________________

　　十四、被提名人最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、最近一年內，被提名人、其任職及曾任職的單位不存在其他任何影響被提名人獨立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、被提名人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十七、被提名人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十八、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十九、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十、被提名人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十一、被提名人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十二、被提名人任職不會違反中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十三、被提名人擔任獨立董事會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十四、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人擔任獨立董事將不會違反其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格的相關規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十七、包括瀘州老窖股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，同時在瀘州老窖股份有限公司連續擔任獨立董事達六年以上。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十八、本提名人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將本人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人在過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或者經常不親自出席董事會會議的情形。

　　√ 是□ 否□ 不適用

　　最近三年內，本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議182次（包括通訊表決），未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十、被提名人在過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立董事意見經證實與事實不符的情形。

　　√是□ 否□ 不適用

　　如否，請詳細說明：_________

　　三十一、被提名人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、被提名人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、被提名人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深交所的處分。

　　本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所上市公司業務專區（中小企業板業務專區或創業板業務專區）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本提名人的行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　提名人（蓋章）：瀘州老窖股份有限公司董事會

　　2015年6月15日

　　瀘州老窖股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明

　　聲明人徐國祥，作為瀘州老窖股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與 瀘州老窖 股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二、本人符合該公司章程規定的任職條件；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　三、本人已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　四、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發行股份或是該公司前十名股東。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、本人不是為瀘州老窖股份有限公司或其附屬企業、瀘州老窖股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在該有重大業務往來單位的控股股東單位任職。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、本人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、本人最近三年內未受到中國證監會處罰；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、本人最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、最近一年內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、本人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十七、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現職中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十八、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　十九、本人不是已經離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十、本人不是已經離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十一、本人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內在原任職務管理地區和業務范圍內外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十二、本人任職不會違反中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十三、本人任職不會違反中國保監會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、本人任職將不會違反其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格的相關規定。

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十七、包括瀘州老窖股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家，且本人未在瀘州老窖股份有限公司連續擔任獨立董事達六年以上。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業、學歷、職稱、工作經歷以及全部兼職情況等個人信息真實，準確，完整。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　二十九、本人已經根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將本人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本人在過往任職獨立董事期間，不存在經常缺席或者經常不親自出席董事會會議的情形。

　　√ 是□ 否□ 不適用

　　最近三年內，本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議182次（包括通訊表決），未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）

　　三十一、本人在過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立董事意見經證實與事實不符的情形。

　　√是□ 否□ 不適用

　　如否，請詳細說明：_________

　　三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形；

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；

　　√是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十四、本人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。

　　√ 是□ 否

　　如否，請詳細說明：_________

　　聲明人姓名徐國祥鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。

　　本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業務專區（中小企業板業務專區或創業板業務專區）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　聲明人： 徐國祥（簽署）

　　日期： 2015年6月15日

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