橫店集團東磁股份有限公司公告（系列）
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2015-024
橫店集團東磁股份有限公司
第六屆董事會第八次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議于二〇一五年六月六日以書面及郵件形式發出通知，于二〇一五年六月十二日上午九點三十分在東磁大廈九樓會議室以現場方式召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）7人，實際出席董事7人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議并通過如下議案：
�。ㄒ唬⿻h以6票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于＜公司第一期員工持股計劃（草案）＞及摘要的議案》；
《公司第一期員工持股計劃（草案）》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》（公告編號：2015－026）同時刊登在2015年6月13日的《證券時報》上。
公司獨立董事對公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要發表了獨立意見，《公司獨立董事關于公司第一期員工持股計劃的獨立意見》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
因何時金董事屬于《公司第一期員工持股計劃（草案）》及摘要中規定的員工持股計劃持有人，故對該項議案回避表決。
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
（二）會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于制訂＜公司第一期員工持股計劃管理規則＞的議案》；
《公司第一期員工持股計劃管理規則》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
�。ㄈ⿻h以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》；
為了具體實施公司第一期員工持股計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事項，并在取得股東大會批準及授權后，再由董事會授權徐曉俊先生及吳雪萍女士全權辦理有關本次公司員工持股計劃的相關具體手續或程序性事宜，該項授權包括但不限于以下內容：
（1）東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙）的設立；
（2）辦理員工持股計劃的變更和終止，包括但不限于按照本員工持股計劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終止本員工持股計劃；
（3）辦理本員工持股計劃的存續期延長和提前終止相關事宜；
�。�4）辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
（5）員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，按照新的政策對員工持股計劃做出相應調整；
（6）辦理員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
�。ㄋ模⿻h以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知的議案》。
公司決定于2015年6月30日（星期二）下午14：00時在浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈九樓召開橫店集團東磁股份有限公司2015年第一次臨時股東大會。
《公司關于召開公司2015年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2015－027）詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在2015年6月13日的《證券時報》上。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事關于員工持股計劃的獨立意見；
3、橫店集團東磁股份有限公司董事會關于《公司第一期員工持股計劃（草案）》符合《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》規定的說明。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月十三日
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2015-025
橫店集團東磁股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議于二〇一五年六月六日以書面及郵件方式發出通知，于二〇一五年六月十二日下午一點半在東磁大廈九樓會議室以現場方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司監事會議事規則》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議由監事會主席任立榮先生主持，與會監事經過討論，審議并通過如下議案：
�。ㄒ唬⿻h以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于＜公司第一期員工持股計劃（草案）＞及摘要的議案》；
《公司第一期員工持股計劃（草案）》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司第一期員工持股計劃（草案）摘要》（公告編號：2015－026）同時刊登在2015年6月13日的《證券時報》上。
公司監事會對公司第一期員工持股計劃（草案）及摘要發表了監事會意見，《公司監事會關于公司第一期員工持股計劃相關事項的審核意見》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
（二）會議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于制訂＜公司第一期員工持股計劃管理規則＞的議案》；
《公司第一期員工持股計劃管理規則》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，
本議案需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
�。ㄈ⿻h以3票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《公司關于核實公司第一期員工持股計劃持有人名單的議案》。
公司監事會對公司第一期員工持股計劃持有人名單進行核實后發表了監事會審核意見，《公司監事會關于公司第一期員工持股計劃相關事項的審核意見》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第八次會議決議；
2、公司監事會關于公司第一期員工持股計劃相關事項的審核意見。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
監事會
二〇一五年六月十三日
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2015-027
橫店集團東磁股份有限公司關于召開
2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議決定，公司將于2015年6月30日（星期二）召開公司2015年第一次臨時股東大會。具體事項如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》、《公司章程》等規定。
4、本次股東大會的召開時間
�。�1）現場會議召開時間為：2015年6月30日（星期二）下午14：00時
�。�2）網絡投票時間：2015年6月29日—6月30日，其中，通過深圳證券交易所[微博]系統進行網絡投票的時間為2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、會議出席對象：
（1）截止2015年6月23日下午15：00交易結束，在中國證券結算登記公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席會議。股東因故不能到會，可委托代理人出席會議（授權委托書見附件一）。
�。�2）公司董事、監事、高級管理人員；
�。�3）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓；
7、現場會議召開地點：東磁大廈九樓會議室（浙江省東陽市橫店鎮華夏大道233號）
8、股權登記日：2015年6月23日（星期二）
二、會議審議的事項
（一）議案名稱
1、審議《公司關于＜公司第一期員工持股計劃（草案）＞及摘要的議案》；
2、審議《公司關于制訂＜公司第一期員工持股計劃管理規則＞的議案》；
3、審議《公司關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司員工持股計劃相關事宜的議案》；
根據《公司章程》等相關規定，上述議案均為普通決議，應當由非關聯股東（包括股東代理人）所持表決權的半數通過，因控股股東為關聯股東，故對第1、2項議案回避表決。
根據《上市公司股東大會規則（2015年3月修訂）》的要求，本次會議的第1、2項議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5％以上股份的股東以外的其他股東）。
（二）披露情況
上述議案已經公司第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第八次會議審議通過，同意提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。上述議案的具體內容詳見公司于2015年6月13日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相關公告。
三、會議登記方法
1、會議登記時間：自2015年6月23日15：00交易結束開始，至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束，信函以收到郵戳為準。
2、登記辦法：法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、持股證明及出席人身份證到公司登記。異地股東可用傳真或信函方式登記（股東登記表見附件二）；自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。
3、登記地點及授權委托書送達地點：橫店集團東磁股份有限公司董事會秘書室地址：浙江省東陽市橫店工業區 郵編：322118
四、參加網絡投票的操作程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），網絡投票程序如下：
�。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y投票的投票程序
1、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。投票代碼：362056；投票簡稱：“東磁投票”。
3、股東投票的具體程序為：
（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。
（2）在“委托價格”項目填報本次股東大會的議案序號：100．00元代表總議案，股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見，1．00元代表議案一，2．00元代表議案二，以此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。具體如下表：
■
�。�3）在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數，對于議案1－3，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應“委托數量”一覽表
■
�。�4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。
如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
�。�5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過互聯網投票系統的投票程序
1、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2015年6月29日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2015年6月30日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所[微博]投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。
�。�1）申請服務密碼的流程
登陸網址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6－8位的服務密碼；如申請成功， 系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
�。�2）激活服務密碼
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。
■
該服務密碼需要通過交易系統激活后使用。如服務密碼激活指令在上午11：30前發出，則服務密碼當日下午13：00即可使用，如服務密碼激活指令在上午11：30后發出，則次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
咨詢電話： 0755－83239016。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ進行互聯網投票系統投票。
�。�1）登錄：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ，在“上市公司股東大會列表”選擇 “橫店集團東磁股份有限公司2015年第一次臨時股東大會投票”；
�。�2）進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”；已申領數字證書的投資者可選擇ＣＡ證書登錄；
�。�3）進入后點擊“投票表決”，根據網頁提示進行相應操作；
（4）確認并發送投票結果。
�。ㄈ┚W絡投票其他注意事項
1、網絡投票不能撤單；
2、同一表決權既通過交易系統又通過互聯網投票，以第一次投票為準；
3、網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
4、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。
5、如需查詢投票結果，請于投票當日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網絡投票結果，或在投票委托的證券公司營業部查詢。
五、其他事項
1、本次股東大會的現場會議會期為半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
2、聯 系 人：李穎
聯系電話：0579—86551999
傳真：0579—86555328
地址：浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈
郵編：322118
六、備查文件
公司第六屆董事會第八次會議資料
公司第六屆監事會第八次會議資料
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董事會
二〇一五年六月十三日
附件一：現場會議授權委托書
橫店集團東磁股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）2015年6月30日召開的2015年第一次臨時股東大會現場會議，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
■
附注：1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：年月日
附件二：股東登記表
截至2015年6月23日15：00交易結束時，本人（或單位）持有橫店東磁（002056）股票，現登記參加公司2015年第一次臨時股東大會。
姓名（單位名稱）：
聯系電話：
身份證號（營業執照注冊號）：
股東賬戶號：
持股數：
2015年月日
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2015-028
橫店集團東磁股份有限公司
關于控股股東協議轉讓股份的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”或“橫店東磁”）于2015年6月12日接到公司控股股東橫店集團控股有限公司（以下簡稱“橫店控股”）的通知，2015年6月12日，橫店控股與東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“博馳投資”）簽署了《股份轉讓協議》（以下簡稱“協議”），以協議方式轉讓其持有的橫店東磁2，300萬股股份，占公司總股本的5．60％，轉讓價格為22．46元／股。本次轉讓后，博馳投資成為公司持股5％以上股東，公司控股股東及實際控制人均未發生變化。根據相關信息披露規定，公司就該股份轉讓事宜公告如下：
一、本次股份轉讓具體變動情況
■
根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定，本次公司權益變動相關信息披露義務人按規定履行了信息披露義務，詳細情況請見公司同日披露的《簡式權益變動報告書》。
二、交易情況
�。ㄒ唬┺D讓方情況
公司名稱：橫店集團控股有限公司
法人代表：徐永安
注冊地址：浙江省東陽市橫店鎮萬盛街42號
營業執照注冊號：330783000049656
組織機構代碼：71767258－4
稅務登記證號：33078371762584
成立日期：1999年11月22日
注冊資本：200，000 萬元
主營業務：投資管理和經營：電子電氣、醫藥化工、影視娛樂、建筑建材、房產置業、輕紡針織、機械、航空服務、旅游服務、商貿物流、信息網絡、金融投資、教育衛生體育、畜牧草業；貨物進出口和技術進出口（法律禁止的除外，法律限制的憑有效證件經營）（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。
主要股東和實際控制人情況：
■
（二）受讓方情況
公司名稱：東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙）
注冊地址：浙江省東陽市橫店鎮萬盛街42號
營業執照注冊號：330783000140047
執行事務合伙人：橫店集團控股有限公司
委派代表：梅銳
主營業務：實業投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
成立時間：2015年6月10日
合伙期限：2015年6月10日至2035年6月9日止
主要合伙人情況：
■
博馳投資是為公司員工持股計劃設立的一家有限合伙企業，是本次員工持股計劃的運作平臺，內部管理權力機構為持有人會議，橫店控股為執行事務合伙人且代為持有本次員工持股計劃預留股份所對應的權益份額。為方便管理起見，員工持股計劃特規定在經持有人會議審議批準的情況下，委托橫店控股作為本員工持股計劃的日常管理和監督機構。
三、本次交易的影響
本次轉讓的股份不存在股份被質押、凍結等權利受到限制的情形。本次轉讓后博馳投資將持有2，300萬股橫店東磁股份，但鑒于博馳投資是一個員工持股計劃平臺，決策機構是持有人會議，橫店控股僅僅是受托為博馳投資做日常管理。據此，橫店控股與博馳投資并不構成《收購管理辦法》所規定的一致行動人。且此次員工持股計劃的推行是為了建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，實現公司、股東和員工利益的一致性，吸引和保留優秀管理人才和業務骨干，提高公司員工的凝聚力和公司競爭力，從而有利于促進公司長期、持續、健康發展。
本次股份轉讓后公司的產權控制圖如下：
■
四、承諾履行情況
橫店控股在公司《首次公開發行股票招股說明書》中承諾，自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回購其所持有的股份，此承諾已履行完畢。
截至目前，上述承諾嚴格履行，本次減持未違反上述承諾事項。
五、備查文件
1、《股權轉讓協議》；
2、股份轉讓方、股份受讓方的營業執照復印件。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董事會
二〇一五年六月十三日
證券代碼:002056 證券簡稱:橫店東磁 公告編號:2015-029
橫店集團東磁股份有限公司
關于股票復牌的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：公司股票于2015年6月15日開市起復牌。
橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）因正在籌劃員工持股計劃
鑒于該事項存在不確性，為保證公平信息披露，維護廣大投資者利益，避免公司股票價格異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《中小板上市公司規范運作指引》的有關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：橫店東磁；證券代碼：002056）自2015年6月8日（星期一）開市起臨時停牌，內容詳見2015－019《橫店集團東磁股份有限公司重大事項停牌公告》。
公司于2015年6月12日召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了《公司關于＜公司第一期員工持股計劃（草案）＞及摘要的議案》和《公司關于制訂＜公司第一期員工持股計劃管理規則＞的議案》等相關議案，并于2015年6 月13日在公司指定信息披露網站巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《證券時報》上披露相關公告。
根據相關規定，經向深圳證券交易所申請，公司股票將于2015年6月15日開市起復牌。敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。
特此公告。
橫店集團東磁股份有限公司
董事會
二〇一五年六月十三日
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