證券代碼：600545 證券簡稱：新疆城建公告編號：2015-034

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　關于2015年第二次臨時股東大會增加

　　臨時提案暨2015年第二次臨時

　　股東大會補充通知的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、 股東大會有關情況

　　1. 股東大會類型和屆次：

　　2015年第二次臨時股東大會

　　2. 股東大會召開日期：2015年7月3日

　　3. 股權登記日

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　股權登記日

　　Ａ股

　　600545

　　新疆城建

　　2015/6/26

　　二、 增加臨時提案的情況說明

　　1. 提案人：烏魯木齊國有資產經營有限公司

　　2. 提案程序說明

　　公司已于2015年6月9日公告了《新疆城建（集團）股份有限公司關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知》，單獨持有26.56%股份的股東烏魯木齊國有資產經營有限公司，在2015年6月11日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　3. 臨時提案的具體內容

　　2015年6月12日公司召開的2015年第八次臨時董事會審議通過了《關于修改公司章程的議案》。具體內容詳見2015年6月13日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）的《新疆城建（集團）股份有限公司2015年第八次臨時董事會決議公告》。該新增的臨時提案為特別決議議案、為對中小投資者單獨計票的議案。

　　三、 除了上述增加臨時提案外，于2015年6月9日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2015年7月3日 11 點00 分

　　召開地點：新疆烏魯木齊市南湖南路133號城建大廈21層會議室

　　(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2015年7月3日

　　至2015年7月3日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(三) 股權登記日

　　原通知的股東大會股權登記日不變。

　　(四) 股東大會議案和投票股東類型

　　序號

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1

　　關于公司申請注冊發行8億短期融資券的議案

　　√

　　2

　　關于修改公司章程的議案

　　√

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　第1項議案已經公司2015年第七次臨時董事會審議通過，具體內容詳見2015年6月9日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新疆城建（集團）股份有限公司2015年第七次臨時董事會決議公告》[臨2015-031]。

　　第2項議案已經公司2015年第八次臨時董事會審議通過，具體內容詳見2015年6月13日刊登在《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《新疆城建（集團）股份有限公司2015年第八次臨時董事會決議公告》[臨2015-033]。

　　2、 特別決議議案：第2項議案

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：第2項議案

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司董事會

　　2015年6月13日

　　報備文件

　　（一） 股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

　　附件：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　新疆城建（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關于公司申請注冊發行8億短期融資券的議案

　　?

　　?

　　?

　　2

　　關于修改公司章程的議案

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼:600545 證券簡稱:新疆城建 編號:臨2015-033

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　2015年第八次臨時董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　新疆城建（集團）股份有限公司2015年第八次臨時董事會議通知于2015年6月5日以書面送達方式向全體董事、監事發出，會議于2015年6月12日上午10:30時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，公司監事列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過如下決議：

　　一、關于因公司資質提升修改公司經營范圍的議案

　　為更好的增強公司綜合盈利能力，提升施工水平，公司始終關注資質能力的建設。近日，公司取得了由國家住房和城鄉建設部頒發的房屋建筑工程施工總承包特級資質，建筑行業甲級資質。

　　現因公司相關專業資質升級，公司經營范圍需作如下變更：

　　原公司經營范圍中：房屋建筑工程施工總承包一級，現變更為: 房屋建筑工程施工總承包特級，建筑行業甲級。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　二、關于修改公司章程的議案

　　因公司經營范圍變更，需對公司章程進行相應修改，原公司章程第十三條公司的經營范圍中：房屋建筑工程施工總承包一級。

　　修改為: 房屋建筑工程施工總承包特級，建筑行業甲級。

　　同意9票棄權0票反對0票

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司董事會

　　2015年6月13日

　　證券代碼:600545 證券簡稱:新疆城建 編號:臨2015-035

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　關于修改公司章程公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　為更好的增強公司綜合盈利能力，提升施工水平，公司始終關注資質能力的建設。近日，公司取得了由國家住房和城鄉建設部頒發的房屋建筑工程施工總承包特級資質，建筑行業甲級資質。

　　公司因相關專業資質升級，對公司經營范圍進行了變更，并對公司章程部分條款進行修改，具體修改如下：

　　原公司章程第十三條中：房屋建筑工程施工總承包一級。

　　現修改為: 房屋建筑工程施工總承包特級，建筑行業甲級。

　　該項公司章程的修正案尚需提請公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　新疆城建（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月13日

進入【新浪財經股吧】討論