福建省南紙股份有限公司公告（系列）
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－046
福建省南紙股份有限公司關(guān)于董事、
監(jiān)事及高級管理人員辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2015年6月8日收到林孝幫先生、葉輝先生、黃健峰先生、張蔚女士的書面辭職報告。因工作變動和重組后公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，林孝幫先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事、副董事長職務(wù)，同時擬辭去第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員和提名委員會委員職務(wù)；葉輝先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)，同時擬辭去第六屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)；黃健峰先生申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)，同時擬辭去第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)；張蔚女士申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)，同時擬辭去第六屆董事會審計委員會委員和薪酬與考核委員會委員職務(wù)。在增補(bǔ)的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
公司監(jiān)事會于2015年6月8日收到林劍斌先生的書面辭職報告，因工作變動原因，林劍斌先生申請擬辭去公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，在增補(bǔ)的監(jiān)事就任前，監(jiān)事林劍斌先生仍依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)；2015年6月9日收到陳友思先生的書面辭職報告，因工作變動原因，陳友思先生申請辭去公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù)。
公司董事會于2015年6月8日收到公司林孝幫先生、張?zhí)烀粝壬⒘秩缗俊ⅫS木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生的書面辭職報告，因工作變動原因，林孝幫先生申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，張?zhí)烀粝壬暾堔o去公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，鄭飛先生申請辭去公司總工程師職務(wù)，雷志華先生申請辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。辭職后，張?zhí)烀粝壬�、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，林孝幫先生、張?zhí)烀粝壬⒘秩缗俊ⅫS木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生的辭職自書面辭職報告送達(dá)董事會之日起生效。
公司對林孝幫先生、葉輝先生、黃健峰先生、張蔚女士、林劍斌先生、陳友思先生、張?zhí)烀粝壬⒘秩缗�、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月9日
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－047
福建省南紙股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議于2015年5月29日以電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料，2015年6月9日在福州市湖東路268號證券大廈12樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到董事9人，親自出席董事9人，公司監(jiān)事3人，實到3人列席了會議，公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議由董事長張駿先生主持，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以計名投票方式，逐項表決通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
因工作變動原因，林孝幫先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會審查，同意董事長張駿先生提名，聘任李向陽先生為公司總經(jīng)理，任期至2016年8月29日止，與公司第六屆董事會成員任期一致。（總經(jīng)理簡歷見附件一）
公司感謝林孝幫先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于聘任公司其他高級管理人員的議案》
因工作變動原因，張?zhí)烀粝壬o去公司常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，鄭飛先生辭去公司總工程師職務(wù)，雷志華先生辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會審查，同意公司總經(jīng)理李向陽先生提名，聘任張永東先生、林濱牧先生為公司副總經(jīng)理，潘炳信先生為公司副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，繼續(xù)聘任李永和先生為公司董事會秘書，任期至2016年8月29日止，與公司第六屆董事會成員任期一致。（高管人員簡歷見附件一）
公司感謝張?zhí)烀粝壬�、林如女士、黃木榕先生、劉用熙先生、鄭飛先生、雷志華先生在任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]《關(guān)于核準(zhǔn)福建省南紙股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]628號），核準(zhǔn)公司本次重大資產(chǎn)重組。公司本次重大資產(chǎn)重組后，公司總股本為999，465，230股。會議同意公司注冊資本由重大資產(chǎn)重組前的721，419，960元變更為999，465，230元。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
4、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
鑒于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會[微博]核準(zhǔn)并已實施完畢，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，會議同意公司變更經(jīng)營范圍，變更后公司經(jīng)營范圍為：能源項目的投資建設(shè)及經(jīng)營管理；建筑及設(shè)備安裝工程；工程建設(shè)咨詢服務(wù)；建筑材料、機(jī)電設(shè)備銷售；設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
公司經(jīng)營范圍變更需經(jīng)股東大會批準(zhǔn)通過后，由工商管理部門核準(zhǔn)登記后生效，最終以工商管理部門批準(zhǔn)的登記變更內(nèi)容為準(zhǔn)。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
5、審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》
詳見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《福建省南紙股份有限公司關(guān)于修改公司章程的公告》（2015-049）。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
6、審議通過了《關(guān)于福建中閩能源投資有限責(zé)任公司對其全資子公司中閩（哈密）能源有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》
公司全資子公司福建中閩能源投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中閩能源”）于2014年10月28日在新疆哈密設(shè)立了全資子公司中閩（哈密）能源有限公司（以下簡稱“哈密能源公司”），注冊資本為人民幣1000萬元，負(fù)責(zé)新疆哈密地區(qū)的風(fēng)電、光伏發(fā)電等清潔能源的投資開發(fā)。鑒于哈密能源公司獲得了在新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場建設(shè)一期20MW光伏發(fā)電項目的開發(fā)權(quán)，并于2015年4月2日獲新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)改委兵發(fā)改能源發(fā)[2015]147號文核準(zhǔn) 。為加快項目建設(shè)步伐，會議同意由中閩能源對哈密能源公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，注冊資本金由1000萬元增加到3500萬元，并授權(quán)中閩能源經(jīng)營班子全權(quán)負(fù)責(zé)辦理哈密能源公司的章程變更、工商變更登記、出資等相關(guān)工作。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。
7、審議通過了《關(guān)于中閩（哈密）能源有限公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目的議案》
根據(jù)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)改委《關(guān)于下達(dá)兵團(tuán)2015年光伏發(fā)電項目建設(shè)實施方案的通知》，中閩（哈密）能源有限公司獲得哈密十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目建設(shè)指標(biāo)和開發(fā)權(quán)，會議同意由中閩能源全資子公司哈密能源公司負(fù)責(zé)開發(fā)建設(shè)，項目總投資為17212.36 萬元，資金來源：資本金占總投資的20%，其余為銀行貸款。項目位于新疆哈密地區(qū)，執(zhí)行電價為0.90 元每千瓦，上網(wǎng)電價前20 年按照0.7692／kw.h(不含增值稅，含增值稅為0.9 元／kw.h)計算，后5 年為0.2137 元／kw.h(不含增值稅，含增值稅為0.25 元／kw.h)計算，貸款償還期為15 年，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為7.14％，投資回收期(稅后)為10.68 年，自有資金內(nèi)部收益率為10.22％，項目具有一定的盈利能力。
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議。
8、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會部分董事的議案》
現(xiàn)因工作變動和重組后公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，林孝幫先生、葉輝先生、黃健峰先生、張蔚女士申請擬辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司控股股東福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦李向陽先生、李錦華先生、潘炳信先生、黃福升先生為公司第六屆董事會董事候選人，經(jīng)公司第六屆董事會提名委員會審查，同意提名李向陽先生、李錦華先生、潘炳信先生、黃福升先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期至公司第六屆董事會屆滿止。（董事選人簡歷見附件二）
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票方式進(jìn)行分項表決。
9、審議通過了《關(guān)于公司召開2015年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會決定于2015年6月30日14:00在公司科技樓三樓會議室召開公司2015年第一次臨時股東大會，本次臨時股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。（詳見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站http://www.sse.com.cn《福建省南紙股份有限公司關(guān)于召開2015年第一次臨時股東大會的通知》公告編號：2015－052）
此項議案經(jīng)與會董事審議表決，同意9票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。
三、上網(wǎng)公告附件
1、公司獨立董事關(guān)于聘任公司總經(jīng)理及其他高級管理人員的獨立董事意見
2、公司獨立董事關(guān)于公司全資子公司福建中閩能源投資有限責(zé)任公司對外投資的獨立意見
3、公司獨立董事關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會部分董事候選人的獨立意見
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月9日
附件一：高管簡歷
1、李向陽，男，1970年4月出生，大學(xué)本科，高級工程師，1988年8月參加工作，曾任古田溪水力發(fā)電廠檢修分場技術(shù)員、生技科廠專責(zé)師、檢修分場副主任、安監(jiān)科副科長、科長，福建省永安貢川水電站有限公司副總經(jīng)理，福建省高砂水電有限公司總經(jīng)理，2005年12月至2006年2月任福建投資開發(fā)總公司投資管理一部總經(jīng)理助理，2006年2月至2008年2月任福建投資開發(fā)總公司能源業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理外派任水口發(fā)電有限公司副總經(jīng)理，2008年2月至2010年12月任中閩（福清）風(fēng)電有限公司總經(jīng)理，2010年12月至2014年3月任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼中閩（福清）風(fēng)電總經(jīng)理，2014年3月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理，兼任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司董事、中閩（福清）風(fēng)電有限公司執(zhí)行董事、中閩（長樂）風(fēng)電有限公司執(zhí)行董事、中閩（哈密）能源有限公司總經(jīng)理。
2、張永東，男，1963年3月出生，工商管理碩士，工程師。1983年8月參加工作，曾任福建省建材工業(yè)設(shè)計院一室助理工程師、福建華興信托投資公司科員、福建華興實業(yè)公司科員、閩東水電開發(fā)有限公司副總經(jīng)理、福建華興實業(yè)公司企管部副經(jīng)理，2004年1月至2008年5月任福建省華興集團(tuán)有限責(zé)任公司人力資源部主管，2008年5月至2009年8月任福建華興創(chuàng)業(yè)投資公司副總經(jīng)理，2009年8月至2010年8月任中閩（霞浦）風(fēng)電副總經(jīng)理，2010年8月至2015年3月任中閩（連江）風(fēng)電總經(jīng)理，2015年1月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理，兼任中閩（連江）風(fēng)電有限公司執(zhí)行董事。
3、林濱牧，男，1968年12月出生，大學(xué)本科，工程師。1988年7月參加工作，曾任華能福州電廠值班員、主值班員、機(jī)組長、值長，2007年12月至2008年8月任福建投資開發(fā)總公司風(fēng)電籌建辦崗位經(jīng)理，2008年8月至2013年2月歷任中閩（福清）風(fēng)電有限公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部主任、發(fā)電部主任、安全生產(chǎn)部主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，2013年2月至2015年1月任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司運營管理部經(jīng)理，2015年1月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總工程師。
4、潘炳信，男，1972年11月出生，大學(xué)本科，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師。1996年8月參加工作，曾任福建華興會計事務(wù)所助理審計員、審計師、項目經(jīng)理，2008年4月至2009年5月任福建投資開發(fā)總公司資金財務(wù)部主管，2009年5月至2010年1月任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司資金財務(wù)部主管，2010年1月至2010年12月任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司資金財務(wù)部高級財務(wù)管理，2010年12月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)（2015年1月更名為總會計師）。現(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總會計師，兼任中閩（平潭）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（連江）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（福清）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（長樂）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（哈密）能源有限公司監(jiān)事。
5、李永和，男，1966年6月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1989年7月參加工作。1989年7月至1998年5月在福建省南平造紙廠人勞處從事勞工管理工作，1998年6月至2000年9月在公司證券部從事證券事務(wù)管理工作，2000年10月至2010年4月任公司董事會證券事務(wù)代表，2007年5月至2008年4月任證券投資部經(jīng)理，2008年3月至2013年10月任公司辦公室主任，2010年4月至今任公司董事會秘書�，F(xiàn)任公司第六屆董事會秘書。
附件二：董事候選人簡歷
1、李向陽，男，1970年4月出生，大學(xué)本科，高級工程師，1988年8月參加工作，曾任古田溪水力發(fā)電廠檢修分場技術(shù)員、生技科廠專責(zé)師、檢修分場副主任、安監(jiān)科副科長、科長，福建省永安貢川水電站有限公司副總經(jīng)理，福建省高砂水電有限公司總經(jīng)理，2005年12月至2006年2月任福建投資開發(fā)總公司投資管理一部總經(jīng)理助理，2006年2月至2008年2月任福建投資開發(fā)總公司能源業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理外派任水口發(fā)電有限公司副總經(jīng)理，2008年2月至2010年12月任中閩（福清）風(fēng)電有限公司總經(jīng)理，2010年12月至2014年3月任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼中閩（福清）風(fēng)電總經(jīng)理，2014年3月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理，兼任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司董事、中閩（福清）風(fēng)電有限公司執(zhí)行董事、中閩（長樂）風(fēng)電有限公司執(zhí)行董事、中閩（哈密）能源有限公司總經(jīng)理。
2、李錦華，男，1963年1月，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師、高級工程師，1983年8月參加工作，曾任冶金工業(yè)部蘭州有色冶金設(shè)計研究院技術(shù)員、助理工程師，福建投資開發(fā)總公司工業(yè)部科員、助理工程師，福建原材料聯(lián)合開發(fā)公司項目經(jīng)理、經(jīng)理，1994年9月起任福建原材料聯(lián)合開發(fā)公司副總經(jīng)理、中閩租賃公司副總經(jīng)理（法定代表人）、總經(jīng)理，福建宏發(fā)經(jīng)濟(jì)開發(fā)總公司總經(jīng)理，福建投資開發(fā)總公司辦公室主任助理（外派福建省液化天然氣總體項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組籌建辦公室，2006年1月至2007年3月任福建投資開發(fā)總公司規(guī)劃發(fā)展部副總經(jīng)理、外派中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司董事、副總經(jīng)理，2007年3月至2009年5月任福建投資開發(fā)總公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)部總經(jīng)理，2009年5月至2014年10月歷任香港閩信集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、廈門國際銀行董事，2014年10月至今任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司能源投資部總經(jīng)理�，F(xiàn)任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司能源投資部總經(jīng)理，兼任中海福建天然氣有限公司董事，中海福建燃?xì)獍l(fā)電有限公司董事，中海石油福建新能源有限公司董事、副董事長，中閩海上風(fēng)電有限公司董事，廈門華夏國際電力發(fā)展有限公司董事、副董事長，福建棉花灘水電開發(fā)有限公司董事、副董事長，福建水口發(fā)電有限公司董事，香港閩信集團(tuán)董事，福建省福投新能源投資有限公司董事、董事長，福建三明核電有限公司董事，福建閩投永泰抽水蓄能有限公司董事。
3、潘炳信，男，1972年11月出生，大學(xué)本科，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師。1996年8月參加工作，曾任福建華興會計事務(wù)所助理審計員、審計師、項目經(jīng)理，2008年4月至2009年5月任福建投資開發(fā)總公司資金財務(wù)部主管，2009年5月至2010年1月任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司資金財務(wù)部主管，2010年1月至2010年12月任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司資金財務(wù)部高級財務(wù)管理，2010年12月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司財務(wù)總監(jiān)（2015年1月更名為總會計師）�，F(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司總會計師，兼任中閩（平潭）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（連江）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（福清）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（長樂）風(fēng)電有限公司監(jiān)事、中閩（哈密）能源有限公司監(jiān)事。
4、黃福升，男，1979年10月出生，大學(xué)本科，注冊安全工程師、注冊安全評價師、高級工程師。2002年8月參加工作，曾任福建三明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司安全環(huán)保部安全主管、中海福建天然氣有限責(zé)任公司健康安全環(huán)保部安全經(jīng)理，2010年7月至2015年1月任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任高安全生產(chǎn)/工程采辦部HSE高級主管，2015年1月至今任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)/工程采辦部副總經(jīng)理。現(xiàn)任福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)/工程采辦部副總經(jīng)理。
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－048
福建省南紙股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十一次會議于2015年5月29日以電子郵件方式發(fā)出會議通知和材料，2015年6月9日在福州市湖東路268號證券大廈12樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，親自出席監(jiān)事3人，公司總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書等高管人員列席了會議，會議由監(jiān)事會主席陳瑜先生主持，會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，以計名投票方式，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司第六屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案》，因工作變動原因，林劍斌先生申請擬辭去公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)，陳友思先生申請辭去公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定和公司控股股東推薦意見，同意提名王坊坤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。同時，公司全資子公司福建中閩能源投資有限責(zé)任公司工會委員會召開全體職工大會，選舉陳海榮先生為公司職工監(jiān)事，任期至公司第六屆監(jiān)事會屆滿止。（監(jiān)事候選人簡歷見附件）
此項議案經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，同意3票，占出席會議有效表決權(quán)的100%，反對0票，棄權(quán)0票。王坊坤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的事項尚需提交公司2015年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票方式進(jìn)行表決。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司監(jiān)事會
2015年6月9日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
1、王坊坤，男，1963年3月出生，大學(xué)本科，工程師。1984年7月參加工作，曾任福建省水電廳地方電力管理站、水電處助理工程師、福建投資開發(fā)總公司能源部、能源公司科員、科長，2004年1月至2005年4月任福建投資開發(fā)總公司投資管理一部項目科經(jīng)理，2005年4月至2006年12月掛職華夏國際電力發(fā)展有限公司任總經(jīng)理助理，2007年1月至2007年2月任福建投資開發(fā)總公司能源業(yè)務(wù)部項目經(jīng)理，2007年3月至2007年12月任福建投資開發(fā)總公司能源業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，2007年12月至2012年4月外派任福建水口發(fā)電有限公司副總經(jīng)理，2012年4月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司黨委委員、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司黨委委員、紀(jì)委書記、副總經(jīng)理。
2、職工監(jiān)事陳海榮，男，1981年10月出生，碩士研究生，法律碩士，律師。2007年7月參加工作，2007年7月至2008年6月任福建建工集團(tuán)總公司法律事務(wù)，2008年6月至2011年10月任福建至理律師事務(wù)所專職律師，2011年11月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司法律事務(wù)。現(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司法律事務(wù)。
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015-052
福建省南紙股份有限公司關(guān)于召開
2015年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2015年6月30日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
�。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2015年第一次臨時股東大會
�。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
�。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015年6月30日14點00分
召開地點：福建省南平市濱江北路177號福建省南紙股份有限公司科技樓三樓會議室
�。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案
√
2
關(guān)于變更公司注冊資本的議案
√
3
關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
√
4
關(guān)于中閩（哈密）能源有限公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目的議案
√
累積投票議案
5.00
關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會部分董事的議案
應(yīng)選董事（4）人
5.01
選舉李向陽先生為公司第六屆董事會董事
√
5.02
選舉李錦華先生為公司第六屆董事會董事
√
5.03
選舉潘炳信先生為公司第六屆董事會董事
√
5.04
選舉黃福升先生為公司第六屆董事會董事
√
6.00
關(guān)于調(diào)整公司第六屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案
應(yīng)選監(jiān)事（1）人
6.01
選舉王坊坤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
√
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)2015年6月9日公司第六屆董（監(jiān)）事會第十一次會議審議通過，《福建省南紙股份有限公司第六屆董（監(jiān)）事會第十一次會議決議公告》于2015年6月10日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：議案2、3
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案4、5、6
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
�。ǘ┕蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
（三）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（四）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
�。┎捎美鄯e投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
（一）股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權(quán)登記日
�。凉�
600163
*ST南紙
2015/6/24
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
�。ㄋ模┢渌藛T
五、會議登記方法
1、登記方式
�。�1）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡（須加蓋公章）。
（2）個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書和委托人股東賬卡。
�。�3）異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2015年6月29日），但在出席會議時應(yīng)提供登記文件原件供核對。
2、登記時間：2015年6月29日8:00-12:00、15:00-18:00。
3、登記地點：福建省南平市濱江北路177號福建省南紙股份有限公司證券投資部。
六、其他事項
1、現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
2、聯(lián)系地址：福建省南平市濱江北路177號福建省南紙股份有限公司證券投資部。
聯(lián)系人：李永和、李秀淼
聯(lián)系電話：0599—8808806
傳真：0599—8808807
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月9日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
●報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建省南紙股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年6月30日召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權(quán)
1
關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案
2
關(guān)于變更公司注冊資本的議案
3
關(guān)于修改公司章程部分條款的議案
4
關(guān)于中閩（哈密）能源有限公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目的議案
序號
累積投票議案名稱
投票數(shù)
5.00
關(guān)于調(diào)整公司第六屆董事會部分董事的議案
應(yīng)選董事（4）人
5.01
選舉李向陽先生為公司第六屆董事會董事
5.02
選舉李錦華先生為公司第六屆董事會董事
5.03
選舉潘炳信先生為公司第六屆董事會董事
5.04
選舉黃福升先生為公司第六屆董事會董事
6.00
關(guān)于調(diào)整公司第六屆監(jiān)事會部分監(jiān)事的議案
應(yīng)選監(jiān)事（1）人
6.01
選舉王坊坤先生為公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
投票數(shù)
4.01
例：陳××
4.02
例：趙××
4.03
例：蔣××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
關(guān)于選舉獨立董事的議案
投票數(shù)
5.01
例：張××
5.02
例：王××
5.03
例：楊××
6.00
關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
投票數(shù)
6.01
例：李××
6.02
例：陳××
6.03
例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
序號
議案名稱
投票票數(shù)
方式一
方式二
方式三
方式…
4.00
關(guān)于選舉董事的議案
-
-
-
-
4.01
例：陳××
500
100
100
4.02
例：趙××
0
100
50
4.03
例：蔣××
0
100
200
……
……
…
…
…
4.06
例：宋××
0
100
50
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－050
福建省南紙股份有限公司
關(guān)于公司全資子公司福建中閩能源
投資有限責(zé)任公司對外投資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：
1、公司全資子公司福建中閩能源投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中閩能源”）擬對其全資子公司中閩（哈密）能源有限公司（以下簡稱“哈密能源公司”）進(jìn)行增資擴(kuò)股
2、哈密能源公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目
● 投資金額
1、公司全資子公司中閩能源擬對其全資子公司哈密能源公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，注冊資本金由1000萬元增加到3500萬元，增資額為2500萬元。
2、哈密能源公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目，項目總投資為17212.36 萬元。
一、對外投資的基本情況
1、2015年6月 9日，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于福建中閩能源投資有限責(zé)任公司對其全資子公司中閩（哈密）能源有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股的議案》，會議同意由中閩能源對哈密能源公司進(jìn)行增資擴(kuò)股，注冊資本金由1000萬元增加到3500萬元，并授權(quán)中閩能源經(jīng)營班子全權(quán)負(fù)責(zé)辦理哈密能源公司的章程變更、工商變更登記、出資等相關(guān)工作。
2、2015年6月 9日，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于中閩（哈密）能源有限公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目的議案》，會議同意由中閩能源全資子公司哈密能源公司開發(fā)建設(shè)新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目，該項目總投資為17212.36 萬元，資金來源：資本金占總投資的20%，其余為銀行貸款。該議案尚需提交公司2015年第一次臨時股東會批準(zhǔn)。
本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。
二、投資標(biāo)的的基本情況
�。ㄒ唬┲虚}（哈密）能源有限公司的基本情況
1、類型：有限責(zé)任公司
2、住所：新疆哈密地區(qū)哈密市大營房瑞金路37棟3-302
3、法定代表人：林崇
4、注冊資本：壹仟萬元人民幣
5、經(jīng)營范圍：能源項目投資建設(shè)及經(jīng)營管理；能源產(chǎn)品的銷售；工程建設(shè)咨詢服務(wù)；物資采購、供應(yīng)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；工業(yè)旅游開發(fā)與經(jīng)營。
目前該公司尚未對外開展業(yè)務(wù)。
（二）新疆建設(shè)兵團(tuán)十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目的基本情況
根據(jù)新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)改委《關(guān)于下達(dá)兵團(tuán)2015年光伏發(fā)電項目建設(shè)實施方案的通知》，中閩能源全資子公司哈密能源公司獲得哈密十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目建設(shè)指標(biāo)和開發(fā)權(quán)。項目具體情況如下：
1、項目規(guī)模
中閩十三師紅星二場一期 20MW 光伏發(fā)電項目是由中閩（哈密）能源有限公司投資建設(shè)的大型并網(wǎng)光伏電站，規(guī)劃容量20MWp。項目包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)及相應(yīng)的配套上網(wǎng)設(shè)施。所發(fā)電量由新疆電力公司負(fù)責(zé)收購和銷售。
2、建設(shè)用地
項目建設(shè)地點位于新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師紅星二場，場址東距哈密市約24km，在紅星二場西南約5.5km 處，場址以西約900m 處有鄉(xiāng)村道路，交通便利。地貌單元屬山前沖洪積平原，地表植被發(fā)育一般，地勢平坦闊。規(guī)劃用地53.87公頃，約合808 畝。
3、光能資源
項目位于新疆第三師紅星二場，太陽能資源較豐富，工程代表年總輻射量為6273.71MJ/m2.a，在傾斜角度為40°時，傾斜面所接收到的年總輻射量為7732.50MJ/m2.a。太陽能利用前景廣闊，能夠為光伏電站提供充足的光照資源。
4、發(fā)電量估算
中閩十三師紅星二場一期20MW光伏發(fā)電項目發(fā)電系統(tǒng)25年的總發(fā)電量約為76169萬kWh，年平均發(fā)電量3047萬kWh，年等效利用小時數(shù)為1523h。
5、環(huán)境影響評價
光伏發(fā)電是可再生能源，其生產(chǎn)過程不排放任何有害氣體，屬于清潔能源。根據(jù)本工程的實際情況，對周圍環(huán)境影響的因子主要有無線電干擾、電磁輻射、生活污水排放、生活垃圾。進(jìn)行分析后，得出結(jié)論：光伏發(fā)電場建成后基本對周圍的環(huán)境無影響。
6、節(jié)能降耗
本電站建成后預(yù)計每年可為電網(wǎng)提供電量3047萬kWh，與相同發(fā)電量的火電相比，相當(dāng)于每年可節(jié)約標(biāo)煤10665t(以平均標(biāo)準(zhǔn)煤煤耗為350g/kW.h 計)，相應(yīng)每年可減少多種大氣污染物的排放，其中減少二氧化碳(C02)約2.79 萬t，二氧化硫(S02)約90.65t，氮氧化物(N0X)約78.92t。
7、項目投資概算及資金
項目總投資為17212.36萬元，靜態(tài)投資為17003.85萬元，單位千瓦靜態(tài)投資8501.93元，單位千瓦動態(tài)投資8606.18元。資金來源：資本金占總投資的20%，其余為銀行貸款。
8、財務(wù)評價
本項目位于新疆哈密地區(qū)，執(zhí)行電價為0.90元每千瓦。上網(wǎng)電價前20年按照0.7692／kw.h(不含增值稅，含增值稅為0.9元／kw.h)計算，后5 年為0.2137 元／kw.h(不含增值稅，含增值稅為0.25 元／kw.h)計算，貸款償還期為15 年，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為7.14％，投資回收期(稅后)為10.68 年，自有資金內(nèi)部收益率為10.22％，本項目具有一定的盈利能力。
三、對外投資對公司的影響
本次對外投資符合國家提倡的發(fā)展可再生能源政策，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展，具有顯著的環(huán)境效益和一定的社會經(jīng)濟(jì)效益。同時中閩能源實施“走出去”戰(zhàn)略以來，在新疆地區(qū)取得的首個新能源項目，對中閩能源在新疆地區(qū)樹立行業(yè)品牌，帶動兵團(tuán)十三師后續(xù)項目及昌吉州、達(dá)坂城等地區(qū)風(fēng)電、光伏項目開發(fā)具有重要意義。
四、對外投資風(fēng)險分析
1、發(fā)電量降低的風(fēng)險
�。�1）項目所處環(huán)境周邊沙塵較大，經(jīng)常受到沙塵、強(qiáng)風(fēng)的影響，電池板容易積灰，影響發(fā)電效率，導(dǎo)致發(fā)電量達(dá)不到設(shè)計值。
應(yīng)對措施：一方面縮短電池組件清洗周期，一方面沙塵暴后及時清洗電池組件，保證電池組件的發(fā)電效率。
�。�2）氣候變化，年平均太陽輻射量降低，導(dǎo)致發(fā)電量達(dá)不到設(shè)計值。
應(yīng)對措施：優(yōu)化設(shè)計，加強(qiáng)生產(chǎn)管理，利用先進(jìn)技術(shù)，提高設(shè)備可利用率和運行效率。
�。�3）組件功率下降超過保證值，導(dǎo)致發(fā)電量達(dá)不到設(shè)計值。
應(yīng)對措施：做好項目各方陣運行數(shù)據(jù)分析，每年定期對異常方陣組件進(jìn)行抽檢，若組件功率達(dá)不到廠家保證值，及時按合同規(guī)定處理，以將損失控制在最小。
2、發(fā)電量消納的風(fēng)險
隨著哈密地區(qū)新能源項目投產(chǎn)容量的增加，有可能電網(wǎng)配套跟不上，導(dǎo)致發(fā)電量不能全部上網(wǎng)，影響項目效益的發(fā)揮。
應(yīng)對措施：一方面加強(qiáng)生產(chǎn)管理，提高設(shè)備維護(hù)水平，確保項目能夠及時響應(yīng)調(diào)度指令；另一方面加強(qiáng)與政府部門、調(diào)度部門溝通，增加其對項目的了解。
五、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為，本次對外投資將進(jìn)一步推進(jìn)公司全資子公司中閩能源“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，對中閩能源在新疆地區(qū)樹立行業(yè)品牌，帶動兵團(tuán)十三師后續(xù)項目及昌吉州、達(dá)坂城等地區(qū)風(fēng)電、光伏項目開發(fā)具有重要意義，有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展，不會損害公司和股東的利益。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議
2、項目可行報告
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月9日
證券代碼：600163 證券簡稱：*ST南紙 公告編號：2015－051
福建省南紙股份有限公司
關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
福建省南紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2015年6月9日收到公司職工監(jiān)事陳友思先生的書面辭職報告，因工作變動原因，陳友思先生申請辭去公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事職務(wù)。公司全資子公司福建中閩能源投資有限責(zé)任公司工會委員會召開全體職工大會，選舉陳海榮先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，任期至公司第六屆監(jiān)事會屆滿止。職工監(jiān)事簡歷如下：
陳海榮，男，1981年10月出生，碩士研究生，法律碩士，律師。2007年7月參加工作，2007年7月至2008年6月任福建建工集團(tuán)總公司法律事務(wù)，2008年6月至2011年10月任福建至理律師事務(wù)所專職律師，2011年11月至今任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司法律事務(wù)。現(xiàn)任福建中閩能源投資有限責(zé)任公司法律事務(wù)。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司監(jiān)事會
2015年6月9日
證券代碼：600163 證券簡稱：福建南紙公告編號：2015－049
福建省南紙股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
鑒于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)并已實施完畢，公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，為適應(yīng)公司發(fā)展的需要，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》及有關(guān)規(guī)定，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于修改福建省南紙股份有限公司章程部分條款的議案》，具體修改內(nèi)容如下：
修改前
修改后
第三條公司于1998年4月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股7000萬股，于1998年6月2日在上海證券交易所上市；公司于2000年8月1日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，以10:3比例向全體股東實施配股，社會公眾股股東配售2100萬股，新增配售的社會公眾股于2000年11月14日上市流通；2008年3月經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]145號文件批復(fù)，向特定投資者非公開發(fā)行股票17500萬股，分別于2009年3月27日和2011年3月28日上市流通。
第三條公司于1998年4月27日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股7000萬股，于1998年6月2日在上海證券交易所上市；公司于2000年8月1日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)，以10:3比例向全體股東實施配股，社會公眾股股東配售2100萬股，新增配售的社會公眾股于2000年11月14日上市流通；2008年3月經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2008]145號文件批復(fù)，向特定投資者非公開發(fā)行股票17500萬股，分別于2009年3月27日和2011年3月28日上市流通；2015年4月15日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]628號《關(guān)于核準(zhǔn)福建省南紙股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行股份18270.9905萬股，募集配套資金非公開發(fā)行股份9533.5365萬股。
第六條公司注冊資本為人民幣72141.996萬元。
第六條公司注冊資本為人民幣99946.523萬元。
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：新聞紙，紙、紙制品，紙漿，林產(chǎn)化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品），電器機(jī)械及器材的制造、銷售；工業(yè)生產(chǎn)資料（不含九座以下乘用車），化工（不含危險化學(xué)品）產(chǎn)品，建筑材料的批發(fā)、零售、代購、代銷；人才培訓(xùn)；技術(shù)咨詢；輕工技術(shù)服務(wù)；對外貿(mào)易；林木種子種植；樹苗種植；林木種植；木材采購、銷售；造紙營林技術(shù)咨詢服務(wù)。（以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營）
第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：能源項目的投資建設(shè)及經(jīng)營管理；建筑及設(shè)備安裝工程；工程建設(shè)咨詢服務(wù)；建筑材料、機(jī)電設(shè)備銷售；設(shè)備租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為72141.996萬股，成立時發(fā)起人為福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司。2013年5月30日經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會國資委[微博]國資產(chǎn)權(quán)（2013）327號批復(fù)，同意福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司將持有的公司28611.511萬股股份無償劃轉(zhuǎn)給福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司，2013年7月2日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]858號文核準(zhǔn)豁免福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司要約收購義務(wù)，并于2013年8月 1日完成股份過戶登記手續(xù)。
第十九條 公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為99946.523萬股，成立時發(fā)起人為福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司。2013年5月30日經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)管理委員會國資委[微博]國資產(chǎn)權(quán)（2013）327號批復(fù)，同意福建省輕紡（控股）有限責(zé)任公司將持有的公司28611.511萬股股份無償劃轉(zhuǎn)給福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司，2013年7月2日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]858號文核準(zhǔn)豁免福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司要約收購義務(wù)，并于2013年8月 1日完成股份過戶登記手續(xù)。2015年4月15日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2015]628號《關(guān)于核準(zhǔn)福建省南紙股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行股份18270.9905萬股，募集配套資金非公開發(fā)行股份9533.5365萬股。
第二十條 公司總股本為72141.996萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股72141.996萬股。福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份28611.511萬股，占公司總股本的39.66%。
第二十條 公司總股本為99946.523萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為普通股99946.523萬股。福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份45160.7562萬股，占公司總股本的45.18%。
修改后的《福建省南紙股份有限公司章程》將于2015年6月30日公司2015年第一次臨時股東大會審議通過后上網(wǎng)。
特此公告。
福建省南紙股份有限公司董事會
2015年6月9日
進(jìn)入【新浪財經(jīng)股吧】討論
