證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—28

　　瀘州老窖股份有限公司

　　第七屆董事會二十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會二十四次會議于2015年6月9日在公司營銷指揮中心二號會議室召開。召開本次會議的通知已于2015年6月5日發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事十人，實際到會董事八人；獨立董事張凌委托獨立董事益智代行表決權(quán)，獨立董事姜玉梅委托獨立董事王雪梅代行表決權(quán)。全體監(jiān)事列席了會議。會議召開時間、地點、方式及出席人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，會議各項決議合法、有效。

　　本次會議由謝明董事長主持。

　　會議逐項審議通過了如下事項：

　　一、以十票贊成審議通過了《關(guān)于提名第八屆董事會非職工董事候選人的議案》。

　　決定提名劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、張凌、杜坤倫、譚麗麗、錢旭為第八屆董事會非職工董事候選人，其中杜坤倫、張凌、譚麗麗為獨立董事候選人。以上候選人簡介附后。

　　二、以十票贊成審議通過了《關(guān)于召開2014年度股東大會的議案》。

　　定于2015年6月30日召開2014年度股東大會。詳情請參見同日發(fā)布的《關(guān)于召開2014年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月10日

　　第八屆董事會非職工董事候選人簡介

　　劉淼，男，生于1969 年10 月，美國萊特州立大學(xué)工商管理碩士。曾任公司策劃部部長，總經(jīng)理助理兼銷售公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。劉淼先生持有公司股份19.22 萬股， 未受過中國證監(jiān)會[微博]及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　林鋒，男，生于1973 年11月，研究生學(xué)歷，高級營銷師。曾任公司人力資源總監(jiān)，總調(diào)度長、營銷總監(jiān)、銷售公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼銷售公司總經(jīng)理。林鋒先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　王洪波，男，生于1964年1月，研究生學(xué)歷。曾任瀘州市商務(wù)局局長、黨組書記，瀘州市酒類產(chǎn)業(yè)發(fā)展局局長、中國國際貿(mào)易促進委員會瀘州市支會會長，瀘州市委副秘書長、市委辦公室主任，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。王洪波先生未持有公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　沈才洪，男，生于1966年3月，碩士，教授級高級工程師，國家首批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人，享受國務(wù)院政府津貼專家，中國釀酒大師，四川省第二屆專家評審（議）委員會委員，四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，中國白酒技術(shù)專委會副主任，瀘州市酒業(yè)協(xié)會會長，四川省政協(xié)提案委副主任，瀘州市政協(xié)副主席。曾任瀘州老窖股份有限公司制曲分公司經(jīng)理，基酒分公司經(jīng)理，生產(chǎn)部部長，總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師，自2010年5月起兼任瀘州品創(chuàng)科技有限公司董事長。沈才洪先生持有公司股票18.45萬股， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　張橋云，男，生于1962年4月，經(jīng)濟學(xué)博士，教授，博士生導(dǎo)師。曾任西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教師，西南財經(jīng)大學(xué)研究生部副主任、主任，其間曾先后在美國杜肯大學(xué)、美國加州大學(xué)圣地亞哥分校作訪問學(xué)者。現(xiàn)任西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院執(zhí)行院長，自2009年5月起擔任公司外部董事。張橋云先生未持有公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　張凌，男，生于1956年1月，博士，博士生導(dǎo)師。曾任北京市朝陽區(qū)人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，日本豐田汽車金融公司特別顧問，華電能源股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任中國政法大學(xué)教授，亞洲法研究中心主任，兼任中國犯罪學(xué)學(xué)會副會長，全國犯罪被害人學(xué)專業(yè)委員會主任委員，北京藍鵬律師事務(wù)所兼職律師，鄭州華晶金剛石股份有限公司獨立董事，自2012年6月起擔任公司獨立董事。張凌先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　杜坤倫，男，生于1969年4月，經(jīng)濟學(xué)博士，高級會計師、注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、高級咨詢師。先后在四川省商業(yè)廳、四川省就業(yè)服務(wù)管理局、成都托管經(jīng)營有限公司、中國證監(jiān)會成都稽查局、四川證監(jiān)局工作，曾任中國證監(jiān)會第十二屆、第十三屆主板發(fā)審委委員；現(xiàn)任四川省社會科學(xué)院金融與財貿(mào)經(jīng)濟研究所副研究員、副所長、碩士生導(dǎo)師。杜坤倫先生未持有公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　譚麗麗，女，生于1954年7月，大學(xué)學(xué)歷，教授級高級會計師、教授級高級工程師、高級審計師、正研究員。原武漢鋼鐵（集團）公司計劃財務(wù)部部長、審計部長、工程預(yù)算處處長、能源總廠黨委書記，企業(yè)經(jīng)營咨詢指導(dǎo)組組長，兼任財政部準則委員會專家、中國內(nèi)部審計準則委員會專家、建設(shè)部工程造價專家、浙江天鐵實業(yè)股份有限公司獨立董事。譚麗麗女士未持有公司股份， 未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　錢旭，男，生于1963年9月，EMBA。曾任香港東方電訊有限公司中國項目財務(wù)總監(jiān)、京泰集團總經(jīng)理助理、常務(wù)副總、財務(wù)總監(jiān)及董事等職務(wù)。現(xiàn)任北京北控置業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事，北京建設(shè)(控股)有限公司（港交所代碼：HK0925）CEO及執(zhí)行董事。錢旭先生未持有公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—29

　　瀘州老窖股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會十六次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　瀘州老窖股份有限公司第七屆監(jiān)事會十六次會議于2015年6月9日上午在公司營銷指揮中心三樓會議室召開。召開本次會議的通知已于2015年6月5日發(fā)出。本次會議應(yīng)到監(jiān)事五人，實到監(jiān)事五人，會議召開時間、地點、方式及出席人數(shù)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，本次會議各項決議合法、有效。

　　會議由監(jiān)事會主席黃毅先生主持。

　　以五票贊成審議通過了《關(guān)于提名三名非職工監(jiān)事候選人的議案》。

　　決定提名伍勤、連勁、曹聰為第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人。以上候選人簡歷附后。

　　特此公告。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2015年6月10日

　　第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人簡介

　　伍勤，男，生于1962年2月，大學(xué)。曾任瀘州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局副局長、經(jīng)委副主任、經(jīng)信委副主任。現(xiàn)任瀘州市發(fā)改委副主任、鐵路建設(shè)辦公室主任。伍勤先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　連勁，男，生于 1969 年10 月，大學(xué)。曾任瀘州市經(jīng)委副處長、處長，瀘州市計委處長，瀘州國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司董事長、總經(jīng)理，瀘州鴻陽國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任瀘州市工業(yè)投資集團有限公司總經(jīng)理。連勁先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　曹聰，男，1984年6月出生，大學(xué)。2007年7月參加工作，曾任瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)財務(wù)部副經(jīng)理、瀘州紅高粱現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司財務(wù)負責(zé)人、瀘州老窖股份有限公司審計室副主任等職務(wù)，現(xiàn)任瀘州老窖股份有限公司審計室主任。曹聰先生未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔任公司高管的情形。

　　證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—30

　　瀘州老窖股份有限公司

　　關(guān)于召開2014年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2014年度股東大會

　　2、股東大會召集人：董事會

　　2015年6月9日，第七屆董事會二十四次會議審議通過了《關(guān)于召開2014年度股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法合規(guī)性說明：本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開方式：

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準。

　　5、會議召開日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議開始時間：2015年6月30日上午9:00

　　（2）股東網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　①通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年6月29日15：00 至2015年 6月30日15：00 期間的任意時間。

　　6、出席對象：

　　（1）截止2015年6月24日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的律師。

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：瀘州市南光路9號瀘州老窖營銷指揮中心大樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　（1）《2014年度董事會工作報告》；

　　（2）《2014年度監(jiān)事會工作報告》；

　　（3）《2014年度財務(wù)決算報告》；

　　（4）《2014年年度報告》；

　　（5）《2014年度利潤分配預(yù)案》；

　　（6）《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務(wù)所的議案》；

　　（7）選舉第八屆董事會非職工董事；

　　（8）選舉第八屆董事會獨立董事；

　　（9）選舉第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事。

　　2、特別說明事項

　　（1）選舉第八屆董事會非職工董事、獨立董事、非職工監(jiān)事將采取累計投票制逐人表決；

　　（2）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提交深圳證券交易所審核備案，經(jīng)深圳證券交易所審核無異議方能提交本次股東大會表決；

　　（3）公司四位獨立董事將在本次股東大會上提交年度述職報告。

　　3、披露情況

　　《2014年年度報告》及摘要、《2014年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務(wù)所的議案》請參見2015年3月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的公司《第七屆董事會二十二次會議決議公告》及相關(guān)公告。非職工董事、監(jiān)事候選人簡歷以及監(jiān)事候選人簡歷見同日發(fā)布的《第七屆董事會二十四次會議決議公告》（公告編號2015-28）和《第七屆監(jiān)事會十六次會議決議公告》（公告編號2015-29）。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記方式

　　（1）出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權(quán)委托書。

　　異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)送達公司為準。

　　2、登記時間：2015年6月25日至29日全天工作時間（上午9：00—12：00，下午2：00—17：00）

　　3、登記地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　1、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　（1）投票代碼：360568

　　（2）投票簡稱：老窖投票

　　（3）投票時間：本次股東大會通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（4）在投票當日，“老窖投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　（5）具體投票程序

　　①進行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。

　　②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100.00 元代表總議案（總議案不包含非職工董事、獨立董事、監(jiān)事選舉），1.00元代表議案1，2.00 元代表議案2，依此類推。如股東對除非職工董事、獨立董事、監(jiān)事選舉外其他議案持相同意見則只需對總議案投票，累積投票議案還需另行投票。

　　對采取累計投票制逐人表決的議案，如：議案7為選舉非職工董事，則7.01元代表第一位候選人，7.02元代表第二位候選人，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分別申報。

　　本次股東大會需表決的議案事項及對應(yīng)委托價格如下表所示：

　　議案序號

　　議案名稱

　　對應(yīng)申報價格

　　單位：元

　　非累積投票議案

　　總議案

　　除非職工董事、監(jiān)事選舉之外的全部議案

　　100.00

　　議案1

　　《2014年度董事會工作報告》

　　1.00

　　議案2

　　《2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　2.00

　　議案3

　　《2014年度財務(wù)決算報告》

　　3.00

　　議案4

　　關(guān)于審議《2014年年度報告》及其摘要的議案

　　4.00

　　議案5

　　2014年度利潤分配預(yù)案

　　5.00

　　議案6

　　關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務(wù)所的議案

　　6.00

　　累積投票議案

　　議案7

　　選舉第八屆董事會非職工董事

　　應(yīng)選董事6人

　　議案7.1

　　候選人：劉淼

　　7.01

　　議案7.2

　　候選人：林鋒

　　7.02

　　議案7.3

　　候選人：王洪波

　　7.03

　　議案7.4

　　候選人：沈才洪

　　7.04

　　議案7.5

　　候選人：張橋云

　　7.05

　　議案7.6

　　候選人：錢旭

　　7.06

　　議案8

　　選舉第八屆董事會獨立董事

　　應(yīng)選獨立董事3人

　　議案8.1

　　獨立董事候選人：杜坤倫

　　8.01

　　議案8.2

　　獨立董事候選人：張凌

　　8.02

　　議案8.3

　　獨立董事候選人：譚麗麗

　　8.03

　　議案9

　　選舉第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　應(yīng)選監(jiān)事3人

　　議案9.1

　　候選人：伍勤

　　9.01

　　議案9.2

　　候選人：連勁

　　9.02

　　議案9.3

　　候選人：曹聰

　　9.03

　　③在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。

　　對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應(yīng)當以其所擁有的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　不采用累積投票制的議案表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　表決意見類型

　　委托數(shù)量

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權(quán)

　　3股

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　投給候選人的選舉票數(shù)

　　委托數(shù)量

　　對候選人A投X1票

　　X1股

　　對候選人B投X2票

　　X2股

　　…

　　…

　　合計

　　該股東持有的表決權(quán)總數(shù)

　　④股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　（7）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　（1）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年6月29日下午3：00，結(jié)束時間為2015年6月30日下午3：00。

　　（2）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2014年9月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所[微博]數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　　（3）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項

　　（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

　　（2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

　　（3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應(yīng)當以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應(yīng)選人數(shù)之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：趙亮 王鈺

　　聯(lián)系電話：0830—2398826

　　聯(lián)系傳真：0830—2398864

　　郵政編碼：646000?

　　2、本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。

　　六、備查文件

　　公司第七屆董事會二十四次會議決議

　　特此通知。

　　瀘州老窖股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月10日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席瀘州老窖股份有限公司 2014年度股東大會并按照如下指示行使表決權(quán)：

　　議案序號

　　議案名稱

　　表決意見

　　贊成

　　棄權(quán)

　　反對

　　總議案

　　除非職工董事、監(jiān)事選舉之外的全部議案

　　議案1

　　《2014年度董事會工作報告》

　　議案2

　　《2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　議案3

　　《2014年度財務(wù)決算報告》

　　議案4

　　關(guān)于審議《2014年年度報告》及其摘要的議案

　　議案5

　　2014年度利潤分配預(yù)案

　　議案6

　　關(guān)于續(xù)聘四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務(wù)所的議案

　　議案7

　　選舉第八屆董事會非職工董事

　　對應(yīng)的選舉票數(shù)

　　議案7.1

　　候選人：劉淼

　　議案7.2

　　候選人：林鋒

　　議案7.3

　　候選人：王洪波

　　議案7.4

　　候選人：沈才洪

　　議案7.5

　　候選人：張橋云

　　議案7.6

　　候選人：錢旭

　　議案8

　　選舉第八屆董事會獨立董事

　　對應(yīng)的選舉票數(shù)

　　議案8.1

　　獨立董事候選人：杜坤倫

　　議案8.2

　　獨立董事候選人：張凌

　　議案8.3

　　獨立董事候選人：譚麗麗

　　議案9

　　選舉第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事

　　對應(yīng)的選舉票數(shù)

　　議案9.1

　　候選人：伍勤

　　議案9.2

　　候選人：連勁

　　議案9.3

　　候選人：曹聰

　　委托人姓名或名稱（個人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　委托人股票賬號：

　　持股數(shù)： 股

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人（簽名）：

　　委托日期：2015年月日

　　備注：本委托書復(fù)印、重新打印均有效。

　　瀘州老窖股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于提名第八屆董事會非職工

　　董事候選人的獨立意見

　　作為瀘州老窖股份有限公司獨立董事，依據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《瀘州老窖股份有限公司章程》等法律、規(guī)章、制度賦予的權(quán)利，就提名劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、張凌、杜坤倫、譚麗麗、錢旭為第八屆董事會非職工董事候選人，發(fā)表獨立意見如下：

　　通過對九名人選工作能力、學(xué)識以及近年來的工作績效的審核，我們認為九名人選均具備擔任董事的資格和能力，獨立董事候選人具備相應(yīng)的獨立性，提名程序也符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，因此同意提名劉淼等九人為第八屆董事會非職工董事候選人。

　　獨立董事簽字：王雪梅、張凌、益智、姜玉梅

　　2015年6月 9日

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