證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—28

　　 瀘州老窖股份有限公司

　　 第七屆董事會二十四次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 瀘州老窖股份有限公司第七屆董事會二十四次會議于2015年6月9日在公司營銷指揮中心二號會議室召開。召開本次會議的通知已于2015年6月5日發出。本次會議應到董事十人，實際到會董事八人；獨立董事張凌委托獨立董事益智代行表決權，獨立董事姜玉梅委托獨立董事王雪梅代行表決權。全體監事列席了會議。會議召開時間、地點、方式及出席人數符合《公司法》及公司《章程》的規定，會議各項決議合法、有效。

　　 本次會議由謝明董事長主持。

　　 會議逐項審議通過了如下事項：

　　 一、以十票贊成審議通過了《關于提名第八屆董事會非職工董事候選人的議案》。

　　 決定提名劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、張凌、杜坤倫、譚麗麗、錢旭為第八屆董事會非職工董事候選人，其中杜坤倫、張凌、譚麗麗為獨立董事候選人。以上候選人簡介附后。

　　 二、以十票贊成審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。

　　 定于2015年6月30日召開2014年度股東大會。詳情請參見同日發布的《關于召開2014年度股東大會的通知》。

　　 特此公告。

　　 瀘州老窖股份有限公司董事會

　　 2015年6月10日

　　 第八屆董事會非職工董事候選人簡介

　　 劉淼，男，生于1969 年10 月，美國萊特州立大學工商管理碩士。曾任公司策劃部部長，總經理助理兼銷售公司總經理，現任公司副總經理。劉淼先生持有公司股份19.22 萬股， 未受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 林鋒，男，生于1973 年11月，研究生學歷，高級營銷師。曾任公司人力資源總監，總調度長、營銷總監、銷售公司總經理，現任公司副總經理兼銷售公司總經理。林鋒先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 王洪波，男，生于1964年1月，研究生學歷。曾任瀘州市商務局局長、黨組書記，瀘州市酒類產業發展局局長、中國國際貿易促進委員會瀘州市支會會長，瀘州市委副秘書長、市委辦公室主任，現任公司董事、副總經理。王洪波先生未持有公司股份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 沈才洪，男，生于1966年3月，碩士，教授級高級工程師，國家首批非物質文化遺產傳承人，享受國務院政府津貼專家，中國釀酒大師，四川省第二屆專家評審（議）委員會委員，四川省學術技術帶頭人，中國白酒技術專委會副主任，瀘州市酒業協會會長，四川省政協提案委副主任，瀘州市政協副主席。曾任瀘州老窖股份有限公司制曲分公司經理，基酒分公司經理，生產部部長，總經理助理。現任公司董事、副總經理、總工程師，自2010年5月起兼任瀘州品創科技有限公司董事長。沈才洪先生持有公司股票18.45萬股， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 張橋云，男，生于1962年4月，經濟學博士，教授，博士生導師。曾任西南財經大學金融學院教師，西南財經大學研究生部副主任、主任，其間曾先后在美國杜肯大學、美國加州大學圣地亞哥分校作訪問學者。現任西南財經大學金融學院執行院長，自2009年5月起擔任公司外部董事。張橋云先生未持有公司股份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 張凌，男，生于1956年1月，博士，博士生導師。曾任北京市朝陽區人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員，日本豐田汽車金融公司特別顧問，華電能源股份有限公司獨立董事。現任中國政法大學教授，亞洲法研究中心主任，兼任中國犯罪學學會副會長，全國犯罪被害人學專業委員會主任委員，北京藍鵬律師事務所兼職律師，鄭州華晶金剛石股份有限公司獨立董事，自2012年6月起擔任公司獨立董事。張凌先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 杜坤倫，男，生于1969年4月，經濟學博士，高級會計師、注冊會計師、注冊資產評估師、高級咨詢師。先后在四川省商業廳、四川省就業服務管理局、成都托管經營有限公司、中國證監會成都稽查局、四川證監局工作，曾任中國證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員；現任四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所副研究員、副所長、碩士生導師。杜坤倫先生未持有公司股份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 譚麗麗，女，生于1954年7月，大學學歷，教授級高級會計師、教授級高級工程師、高級審計師、正研究員。原武漢鋼鐵（集團）公司計劃財務部部長、審計部長、工程預算處處長、能源總廠黨委書記，企業經營咨詢指導組組長，兼任財政部準則委員會專家、中國內部審計準則委員會專家、建設部工程造價專家、浙江天鐵實業股份有限公司獨立董事。譚麗麗女士未持有公司股份， 未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 錢旭，男，生于1963年9月，EMBA。曾任香港東方電訊有限公司中國項目財務總監、京泰集團總經理助理、常務副總、財務總監及董事等職務。現任北京北控置業有限責任公司總經理、董事，北京建設(控股)有限公司（港交所代碼：HK0925）CEO及執行董事。錢旭先生未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—29

　　 瀘州老窖股份有限公司

　　 第七屆監事會十六次會議決議公告

　　 本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 瀘州老窖股份有限公司第七屆監事會十六次會議于2015年6月9日上午在公司營銷指揮中心三樓會議室召開。召開本次會議的通知已于2015年6月5日發出。本次會議應到監事五人，實到監事五人，會議召開時間、地點、方式及出席人數符合《公司法》及公司《章程》的規定，本次會議各項決議合法、有效。

　　 會議由監事會主席黃毅先生主持。

　　 以五票贊成審議通過了《關于提名三名非職工監事候選人的議案》。

　　 決定提名伍勤、連勁、曹聰為第八屆監事會非職工監事候選人。以上候選人簡歷附后。

　　 特此公告。

　　 瀘州老窖股份有限公司監事會

　　 2015年6月10日

　　 第八屆監事會非職工監事候選人簡介

　　 伍勤，男，生于1962年2月，大學。曾任瀘州市鄉鎮企業管理局副局長、經委副主任、經信委副主任。現任瀘州市發改委副主任、鐵路建設辦公室主任。伍勤先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 連勁，男，生于 1969 年10 月，大學。曾任瀘州市經委副處長、處長，瀘州市計委處長，瀘州國有資產經營有限公司董事長、總經理，瀘州鴻陽國有資產投資經營集團有限公司總經理。現任瀘州市工業投資集團有限公司總經理。連勁先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 曹聰，男，1984年6月出生，大學。2007年7月參加工作，曾任瀘州酒業集中發展區財務部副經理、瀘州紅高粱現代農業開發有限公司財務負責人、瀘州老窖股份有限公司審計室副主任等職務，現任瀘州老窖股份有限公司審計室主任。曹聰先生未持有公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與控股股東及實際控制人不存在關聯關系，不存在《公司法》等相關法律法規規定的不得擔任公司高管的情形。

　　 證券代碼：000568證券簡稱：瀘州老窖公告編號：2015—30

　　 瀘州老窖股份有限公司

　　 關于召開2014年度股東大會的通知

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 一、召開會議基本情況

　　 1、股東大會屆次：2014年度股東大會

　　 2、股東大會召集人：董事會

　　 2015年6月9日，第七屆董事會二十四次會議審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》。

　　 3、會議召開的合法合規性說明：本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

　　 4、會議召開方式：

　　 本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所[微博]交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

　　 5、會議召開日期和時間：

　　 （1）現場會議開始時間：2015年6月30日上午9:00

　　 （2）股東網絡投票時間：

　　 ①通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　 ②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2015年6月29日15：00 至2015年 6月30日15：00 期間的任意時間。

　　 6、出席對象：

　　 （1）截止2015年6月24日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　 （2）本公司董事、監事、高級管理人員。

　　 （3）本公司聘請的律師。

　　 5、現場會議召開地點：瀘州市南光路9號瀘州老窖營銷指揮中心大樓一樓會議室。

　　 二、會議審議事項

　　 1、提案名稱

　　 （1）《2014年度董事會工作報告》；

　　 （2）《2014年度監事會工作報告》；

　　 （3）《2014年度財務決算報告》；

　　 （4）《2014年年度報告》；

　　 （5）《2014年度利潤分配預案》；

　　 （6）《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務所的議案》；

　　 （7）選舉第八屆董事會非職工董事；

　　 （8）選舉第八屆董事會獨立董事；

　　 （9）選舉第八屆監事會非職工監事。

　　 2、特別說明事項

　　 （1）選舉第八屆董事會非職工董事、獨立董事、非職工監事將采取累計投票制逐人表決；

　　 （2）獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需提交深圳證券交易所審核備案，經深圳證券交易所審核無異議方能提交本次股東大會表決；

　　 （3）公司四位獨立董事將在本次股東大會上提交年度述職報告。

　　 3、披露情況

　　 《2014年年度報告》及摘要、《2014年度利潤分配預案》、《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計會計師事務所的議案》請參見2015年3月31日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的公司《第七屆董事會二十二次會議決議公告》及相關公告。非職工董事、監事候選人簡歷以及監事候選人簡歷見同日發布的《第七屆董事會二十四次會議決議公告》（公告編號2015-28）和《第七屆監事會十六次會議決議公告》（公告編號2015-29）。

　　 三、參加現場會議登記方法

　　 1、登記方式

　　 （1）出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡復印件辦理登記手續。

　　 （2）法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具并加蓋法人股東單位印鑒的書面授權委托書。

　　 異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，信函、傳真以登記時間內送達公司為準。

　　 2、登記時間：2015年6月25日至29日全天工作時間（上午9：00—12：00，下午2：00—17：00）

　　 3、登記地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　 四、參加網絡投票的具體操作流程

　　 1、采用交易系統投票的投票程序

　　 （1）投票代碼：360568

　　 （2）投票簡稱：老窖投票

　　 （3）投票時間：本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年6月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　 （4）在投票當日，“老窖投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

　　 （5）具體投票程序

　　 ①進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　 ②在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，100.00 元代表總議案（總議案不包含非職工董事、獨立董事、監事選舉），1.00元代表議案1，2.00 元代表議案2，依此類推。如股東對除非職工董事、獨立董事、監事選舉外其他議案持相同意見則只需對總議案投票，累積投票議案還需另行投票。

　　 對采取累計投票制逐人表決的議案，如：議案7為選舉非職工董事，則7.01元代表第一位候選人，7.02元代表第二位候選人，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。

　　 本次股東大會需表決的議案事項及對應委托價格如下表所示：

　　 ■

　　 ③在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數量”項下填報投給某候選人的選舉票數。

　　 對于采用累積投票制的議案，上市公司股東應當以其所擁有的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。

　　 不采用累積投票制的議案表決意見對應“委托數量”一覽表

　　 ■

　　 累積投票制下投給候選人的選舉票數對應“委托數量”一覽表

　　 ■

　　 ④股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　 （6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

　　 （7）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

　　 2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　 （1）互聯網投票系統開始投票的時間為2015年6月29日下午3：00，結束時間為2015年6月30日下午3：00。

　　 （2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所[微博]數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

　　 （3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　 3、網絡投票其他注意事項

　　 （1）網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　 （2）股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對于該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。

　　 （3）對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數（即股份數與應選人數之積）為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為作廢。

　　 五、其他事項

　　 1、會議聯系方式

　　 聯系地址：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室

　　 聯系人：趙亮王鈺

　　 聯系電話：0830—2398826

　　 聯系傳真：0830—2398864

　　 郵政編碼：646000?

　　 2、本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。

　　 六、備查文件

　　 公司第七屆董事會二十四次會議決議

　　 特此通知。

　　 瀘州老窖股份有限公司董事會

　　 2015年6月10日

　　 附件：

　　 授權委托書

　　 茲委托先生/女士代表本人（本公司）出席瀘州老窖股份有限公司 2014年度股東大會并按照如下指示行使表決權：

　　 ■

　　 委托人姓名或名稱（個人股東簽名，法人股東名稱上加蓋公章）：

　　 委托人股票賬號：

　　 持股數：股

　　 委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

　　 被委托人身份證號碼：

　　 被委托人（簽名）：

　　 委托日期：2015年月日

　　 備注：本委托書復印、重新打印均有效。

　　 瀘州老窖股份有限公司獨立董事

　　 關于提名第八屆董事會非職工董事候選人的獨立意見

　　 作為瀘州老窖股份有限公司獨立董事，依據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《瀘州老窖股份有限公司章程》等法律、規章、制度賦予的權利，就提名劉淼、林鋒、王洪波、沈才洪、張橋云、張凌、杜坤倫、譚麗麗、錢旭為第八屆董事會非職工董事候選人，發表獨立意見如下：

　　 通過對九名人選工作能力、學識以及近年來的工作績效的審核，我們認為九名人選均具備擔任董事的資格和能力，獨立董事候選人具備相應的獨立性，提名程序也符合《公司法》等法律法規及公司《章程》的規定，因此同意提名劉淼等九人為第八屆董事會非職工董事候選人。

　　 獨立董事簽字：王雪梅、張凌、益智、姜玉梅

　　 2015年6月 9日

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