證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-50

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　關于重大資產(chǎn)重組停牌進展公告

　　本公司及除獨立董事胥執(zhí)國先生外的其他董事保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2015年4月17日披露了《董事會關于重大資產(chǎn)重組停牌公告》（公告編號：2015-25），公司間接控股股東新疆潤信通股權投資有限公司正在籌劃與本公司有關的非公開發(fā)行購買資產(chǎn)的事項，因該事項構成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)深圳證券交易所[微博]的相關規(guī)定，公司證券已經(jīng)按有關規(guī)定自2015年4月17日開市時起繼續(xù)停牌。公司分別于2015年4月24日、5月4日、5月9日、5月23日、5月30日發(fā)布了《關于重大資產(chǎn)重組停牌進展公告》，并于2015年5月16日發(fā)布了《董事會關于籌劃重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌公告》，詳情請見當日公司披露于《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　本公司控股股東上海厚豐投資有限公司反饋稱，其股東新疆潤信通正在與交易對手方和聘請的中介機構就重組方案進行反復的商討、論證，所涉及的相關盡職調(diào)查、審計、評估等工作仍在進行中，本次重組事項涉及交易對手方較多并根據(jù)部分交易對手方的要求，暫無法詳細披露交易對手方及標的資產(chǎn)的詳細情況。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會[微博]《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及深圳證券交易所[微博]《上市公司業(yè)務辦理指南第 10 號——重大資產(chǎn)重組(2015年1月9日第二次修訂）》等有關規(guī)定，公司將每5個交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組停牌期間進展公告，并待相關工作完成后召開董事會會議審議重大資產(chǎn)重組預案，及時公告并復牌。

　　本次重大資產(chǎn)重組仍在進行中，尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月5日

　　證券代碼：000995 證券簡稱：*ST皇臺 公告編號：2015-51

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　關于召開2014年年度股東大會的通知

　　本公司及除獨立董事胥執(zhí)國先生外的董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次股東大會屆次：本次股東大會為甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會。

　　2、本次股東大會的召集人：公司董事會。2015年4月22日本公司召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關于召開公司2014年年度股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議時間：2015年6月30日下午14：00

　　網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2015年6月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年6月29日15：00至2015年6月30日15：00期間的任意時間。

　　股權登記日：2015年6月23日。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　　6、出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權登記日為2015年6月23日，在股權登記日下午收市時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的律師。

　　7、現(xiàn)場會議地點：甘肅省武威市涼州區(qū)新建路55號甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司綜合樓三樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2014年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2014年度監(jiān)事會工作報告》；

　　3、審議《2014年度報告全文及摘要》；

　　4、審議《2014年度財務決算報告》；

　　5、審議《2014年度利潤分配預案》；

　　6、審議《關于續(xù)聘公司2015年年度審計機構的議案》；

　　7、審議《2015年—2017年現(xiàn)金分紅規(guī)劃》。

　　本次股東大會，公司將對上述所有議案進行中小投資者表決單獨計票。公司獨立董事將在本次年度股東大會進行述職。

　　本次股東大會的上述議案事項已分別經(jīng)公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見公司2015年4月27日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的相關公告。本次股東大會審議事項符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。本公司歡迎廣大股東就公司2014年年度股東大會審議事項積極發(fā)表意見。

　　三、出席現(xiàn)場會議登記辦法

　　1、登記方法：個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理他人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人出席會議的，應出示法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件、證券賬戶卡、授權委托書進行登記。異地股東可用傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

　　2、登記時間：2015年6月29日上午9：00-11：30；下午14：30-17：30。

　　3、登記地點：甘肅省武威市新建路55號甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司證券部218室。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，有關網(wǎng)絡投票具體說明如下：

　　（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票代碼：360995

　　2、投票簡稱：皇臺投票

　　3、投票時間：2015年6月30日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　4、在投票當日，“皇臺投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

　　5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：

　　（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

　　（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。

　　對于逐項表決的議案，如議案1中有多個需表決的子議案，1.00元代表對議案1下全部子議案進行表決，1.01元代表議案1中子議案①，1.02元代表議案1中子議案②，依此類推。

　　表1 股東大會議案對應“委托價格”一覽表

　　議案序號

　　議案名稱

　　委托價格

　　總議案

　　1-7項全部議案

　　100

　　議案1

　　《2014年度董事會工作報告》

　　1.00

　　議案2

　　《2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　2.00

　　議案3

　　《2014年度報告全文及摘要》

　　3.00

　　議案4

　　《2014年度財務決算報告》

　　4.00

　　議案5

　　《2014年度利潤分配預案》

　　5.00

　　議案6

　　《關于續(xù)聘公司2015年年度審計機構的議案》

　　6.00

　　議案7

　　《2015年—2017年現(xiàn)金分紅規(guī)劃》

　　7.00

　　（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見。對于上述1-7項議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　表2 表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表

　　表決意見類型

　　委托數(shù)量

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（4）如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。

　　如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。

　　（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證和投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2015年6月29日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2015年6月30日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。申請服務密碼的，請登陸網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區(qū)注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出后，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項

　　1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　2、如股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權。

　　3、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：在網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　五、其他事項

　　（一）、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉峰 陳建英

　　電話：0935-6139865

　　傳真：0935-6139888

　　電子郵箱：htjy000995@126.com

　　現(xiàn)場會議地址：甘肅省武威市涼州區(qū)西關新建路55號。

　　通訊地址：甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司證券部。

　　郵政編碼：733000

　　（二）、會議費用：本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東所有費用自理；

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第四次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議；

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2015年6月5日

　　附件一：

　　甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　2014年年度股東大會回執(zhí)

　　致：甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司

　　本人擬親自/委托代理人（先生/女士），現(xiàn)場出席貴公司于 2015 年6月30日（星期二）下午14:00，在甘肅省武威市涼州區(qū)新建路55號舉行的貴公司2014年年度股東大會。

　　姓名：

　　身份證號 ：

　　通訊地址 ：

　　聯(lián)系電話 ：

　　股東賬號 ：

　　持股數(shù)量 ：

　　日期：2015年6月日簽署人：

　　附注：

　　1、 請用正楷書寫中文全名。

　　2、 請附上身份證復印件和股票賬戶復印件。

　　3、 委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權委托書》(見附件二)。

　　附件二：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（公司）現(xiàn)場出席甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人簽名： 受托人簽名：

　　委托人股東賬號： 受托人身份證號：

　　委托人身份證號： 委托股數(shù)：

　　委托日期：2015年6月日

　　一、表決指示；

　　議案一《2014年度董事會工作報告》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案二《2014年度監(jiān)事會工作報告》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案三《2014年度報告全文及摘要》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案四《2014年度財務決算報告》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案五《2014年度利潤分配預案》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案六《關于續(xù)聘公司2015年年度審計機構的議案》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　議案七《2015年—2017年現(xiàn)金分紅規(guī)劃》；

　　贊成 □ 反對 □ 棄權 □

　　二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

　　是（ ） 否（ ）

　　三、本委托書有效期限：

　　2015年6月29日至2015年6月30日

　　 委托人簽名：

　　 委托日期： 2015年6月日

　　說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，委托人應在本委托書簽名（如委托人為單位的，請加蓋單位公章）。

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