證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-20

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 2014年度股東大會決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　 一、重要提示

　　 本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　 二、會議的召開情況

　　 1. 現場會議時間：2015年6月1日下午14:35

　　 2. 網絡投票時間：2015年5月31日—2015年6月1日。其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間：2015年6月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯網投票系統投票的開始時間（2015年5月31日下午15:00）至投票結束時間（2015年6月1日下午15:00）間的任意時間。

　　 3. 召開地點：公司辦公樓會議室

　　 4. 表決方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　 5. 召集人：公司董事會

　　 6. 主持人：董事長董明珠女士

　　 7. 會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《公司章程》及《股東大會議事規則》等有關規定。

　　 三、會議的出席情況

　　 股東出席的總體情況：

　　 參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計1，456人名，其代表的股份921，373，546股，占有表決權總股份的30.6321%；其中，現場投票的股東及股東授權代表共計63名，其代表的股份852，037，483股，占有表決權總股份的28.3270%；通過網絡投票的股東共計1，393名，其代表的股份69，336，063股，占有表決權總股份的2.3052%；沒有股東委托獨立董事投票。

　　 中小股東出席的總體情況：

　　 通過現場和網絡投票的股東1，454人，代表股份118，861，850股，占上市公司總股份的3.9517％。其中：通過現場投票的股東61人，代表股份49，525，787股，占上市公司總股份的1.6465％。通過網絡投票的股東1，393人，代表股份69，336，063股，占上市公司總股份的2.3052％。

　　 公司部分董事、監事、董事會秘書、公司聘請的見證律師出席了本次會議。

　　 四、提案審議和表決情況

　　 本次會議以記名表決的方式，審議通過了以下議案：

　　 1、會議表決通過《2014年度董事會工作報告》

　　 同意911，777，323股，占出席會議所有股東所持股份的98.9585％；反對1，001，900股，占出席會議所有股東所持股份的0.1087％；棄權8，594，323股（其中，因未投票默認棄權8，591，123股），占出席會議所有股東所持股份的0.9328％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意109，265，627股，占出席會議中小股東所持股份的91.9266％；反對1，001，900股，占出席會議中小股東所持股份的0.8429％；棄權8，594，323股（其中，因未投票默認棄權8，591，123股），占出席會議中小股東所持股份的7.2305％。

　　 2、會議表決通過《2014年度監事會工作報告》

　　 同意911，171，981股，占出席會議所有股東所持股份的98.8928％；反對1，026，600股，占出席會議所有股東所持股份的0.1114％；棄權9，174，965股（其中，因未投票默認棄權9，171，365股），占出席會議所有股東所持股份的0.9958％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意108，660，285股，占出席會議中小股東所持股份的91.4173％；反對1，026，600股，占出席會議中小股東所持股份的0.8637％；棄權9，174，965股（其中，因未投票默認棄權9，171，365股），占出席會議中小股東所持股份的7.7190％。

　　 3、會議表決通過《2014年度財務報告》

　　 同意911，517，781股，占出席會議所有股東所持股份的98.9303％；反對1，001，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1087％；棄權8，854，265股（其中，因未投票默認棄權8，834，965股），占出席會議所有股東所持股份的0.9610％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意109，006，085股，占出席會議中小股東所持股份的91.7082％；反對1，001，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.8426％；棄權8，854，265股（其中，因未投票默認棄權8，834，965股），占出席會議中小股東所持股份的7.4492％。

　　 4、會議表決通過《2014年度報告》及其《摘要》

　　 同意911，216，281股，占出席會議所有股東所持股份的98.8976％；反對1，001，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1087％；棄權9，155，765股（其中，因未投票默認棄權9，152，565股），占出席會議所有股東所持股份的0.9937％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意108，704，585股，占出席會議中小股東所持股份的91.4546％；反對1，001，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.8426％；棄權9，155，765股（其中，因未投票默認棄權9，152，565股），占出席會議中小股東所持股份的7.7029％。

　　 5、會議表決通過《2014年度利潤分配預案》

　　 《2014年度利潤分配預案》：按公司總股本3，007，865，439股計，向全體股東每10股派發現金30.00元（含稅），共計派發現金9，023，596，317元，余額轉入下年分配；以資本公積金轉增股本，按公司總股本3，007，865，439股為基數，向全體股東每10股轉增10股。

　　 同意916，847，260股，占出席會議所有股東所持股份的99.5087％；反對1，400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權4，524，886股（其中，因未投票默認棄權4，524，886股），占出席會議所有股東所持股份的0.4911％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意114，335，564股，占出席會議中小股東所持股份的96.1920％；反對1，400股，占出席會議中小股東所持股份的0.0012％；棄權4，524，886股（其中，因未投票默認棄權4，524，886股），占出席會議中小股東所持股份的3.8068％。

　　 6、會議表決通過《關于續聘會計師事務所的議案》

　　 同意910，993，705股，占出席會議所有股東所持股份的98.8734％；反對1，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權10，378，341股（其中，因未投票默認棄權9，375，141股），占出席會議所有股東所持股份的1.1264％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意108，482，009股，占出席會議中小股東所持股份的91.2673％；反對1，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0013％；棄權10，378，341股（其中，因未投票默認棄權9，375，141股），占出席會議中小股東所持股份的8.7314％。

　　 7、會議表決通過《公司2015年開展外匯資金交易業務專項報告》

　　 同意910，359，400股，占出席會議所有股東所持股份的98.8046％；反對1，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權11，012，646股（其中，因未投票默認棄權9，996，896股），占出席會議所有股東所持股份的1.1952％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意107，847，704股，占出席會議中小股東所持股份的90.7337％；反對1，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0013％；棄權11，012，646股（其中，因未投票默認棄權9，996，896股），占出席會議中小股東所持股份的9.2651％。

　　 8、會議表決通過《關于2015年日常關聯交易預計的議案》

　　 關聯股東河北京海擔保投資有限公司回避了表決。

　　 同意655，951，516股，占出席會議所有股東所持股份的98.3451％；反對1，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權11，036，646股（其中，因未投票默認棄權10，019，596股），占出席會議所有股東所持股份的1.6547％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意107，823，704股，占出席會議中小股東所持股份的90.7135％；反對1，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0013％；棄權11，036，646股（其中，因未投票默認棄權10，019，596股），占出席會議中小股東所持股份的9.2853％。

　　 9、會議表決《關于董事會換屆的議案》（實施累積投票制）

　　 9.1選舉董事

　　 9.1.1選舉董明珠女士為公司第十屆董事會董事，同意股份數:1，073，522，929股，占出席會議所有股東所持股份的116.51%。

　　 9.1.2選舉孟祥凱先生為公司第十屆董事會董事，同意股份數:875，208，743股，占出席會議所有股東所持股份的94.99%。

　　 9.1.3選舉葉志雄先生為公司第十屆董事會董事，同意股份數:879，200，437股，占出席會議所有股東所持股份的95.42%。

　　 9.1.4選舉黃輝先生為公司第十屆董事會董事，同意股份數:874，330，625股，占出席會議所有股東所持股份的94.89%。

　　 9.1.5選舉張軍督先生為公司第十屆董事會董事，同意股份數:874，039，915股，占出席會議所有股東所持股份的94.86%。

　　 9.1.6選舉徐自發先生為公司第十屆董事會董事，同意股份數:873，349，741股，占出席會議所有股東所持股份的94.79%。

　　 9.2選舉獨立董事

　　 9.2.1選舉王如竹先生為公司第十屆董事會獨立董事，同意股份數:929，260，468股，占出席會議所有股東所持股份的100.86%。

　　 9.2.2選舉郭楊女士為公司第十屆董事會獨立董事，同意股份數:895，397，766股，占出席會議所有股東所持股份的97.18%。

　　 9.2.3選舉盧馨女士為公司第十屆董事會獨立董事，同意股份數:878，715，623股，占出席會議所有股東所持股份的95.37%。

　　 10、會議表決《關于監事會換屆的議案》（實施累積投票制）

　　 10.1選舉許楚鎮先生為公司第十屆監事會監事，同意股份數:882，532，755股，占出席會議所有股東所持股份的95.78%。

　　 10.2選舉郭書戰先生為公司第十屆監事會監事，同意股份數:879，284，168股，占出席會議所有股東所持股份的95.43%。

　　 11、會議表決《公司章程（2015年）》

　　 同意910，349，485股，占出席會議所有股東所持股份的98.8035％；反對1，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權11，022，561股（其中，因未投票默認棄權11，008，061股），占出席會議所有股東所持股份的1.1963％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意107，837，789股，占出席會議中小股東所持股份的90.7253％；反對1，500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0013％；棄權11，022，561股（其中，因未投票默認棄權11，008，061股），占出席會議中小股東所持股份的9.2734％。

　　 12、會議表決通過《股東大會議事規則（2015年）》

　　 同意894，089，731股，占出席會議所有股東所持股份的97.0388％；反對15，800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0017％；棄權27，268，015股（其中，因未投票默認棄權27，264，215股），占出席會議所有股東所持股份的2.9595％。

　　 其中中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股東，以下同）的表決情況：

　　 同意91，578，035股，占出席會議中小股東所持股份的77.0458％；反對15，800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0133％；棄權27，268，015股（其中，因未投票默認棄權27，264，215股），占出席會議中小股東所持股份的22.9409％。

　　 五、律師出具的法律意見

　　 1.律師事務所名稱：廣東非凡律師事務所

　　 2.律師姓名：邵長富王振興

　　 3.結論性意見：公司2014年度年度股東大會召集及召開程序、出席會議人員的資格及本次會議的表決程序均符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，公司本次會議通過的決議合法有效。

　　 六、備查文件

　　 1、《珠海格力電器股份有限公司二○一四年年度股東大會決議》；

　　 2、關于本次股東大會的《法律意見書》。

　　 特此公告。

　　 珠海格力電器股份有限公司董事會

　　 二Ｏ一五年六月二日

　　 證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-21

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 關于選舉職工代表監事的公告

　　 本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　 珠海格力電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會職工代表監任期至2015年5月屆滿。根據《公司章程》的有關規定，公司召開職工代表大會，選舉王麗琴女士（簡歷附后）為公司第十屆監事會職工代表監事，任期至第十屆監事會屆滿。

　　 特此公告！

　　 珠海格力電器股份有限公司

　　 二Ｏ一五年六月二日

　　 附：王麗琴女士簡歷

　　 王麗琴女士，2004年4月至2010年7月，任職珠海格力電器股份有限公司人力資源部人事主管；2010年8月至今任珠海格力電器股份有限公司人力資源部負責人。2014年10月起任職工代表監事。

　　 沒有受過中國證監會[微博]及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。沒有持有本公司股票。

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