本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 特別提示：

　　 1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　 2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　 一、會議召開和出席情況

　　 （一）會議召開情況

　　 1、會議召開的時間：2015年5月12日（星期二）下午14：00時。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。

　　 通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年5月12日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　　 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2015年5月11日（星期一）下午15：00至2015年5月12日（星期二）下午15：00期間的任意時間。

　　 2、現(xiàn)場會議地點：安徽省安慶市紡織南路80號公司會議室。

　　 3、會議方式：現(xiàn)場會議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式。

　　 4、會議召集人：公司董事會。

　　 5、會議主持人：公司董事長詹靈芝。

　　 會議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)則、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的

　　 規(guī)定。

　　 （二）會議出席情況

　　 1、出席會議的股東情況

　　 出席現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共149人，代表股份數(shù)量461，603，620股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)48.9160%。

　　 2、現(xiàn)場會議的出席情況

　　 出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及授權(quán)代表14名，代表股份454，907，835股，占公司有表決權(quán)總股份的48.2065%；

　　 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東135人，代表股份6，695，785股，占上市公司總股份的0.7096％。

　　 4、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　 二、議案審議表決情況

　　 本次股東大會采用現(xiàn)場記名表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過了以下議案：

　　 1、審議《公司2014年度董事會工作報告》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，907，185股，占出席會議股東（股東代理人）所

　　 持有表決權(quán)股份總數(shù)98.9826%；反對519，662股，占出席會議所有股東所持股份的0.1126％；棄權(quán)4，176，773股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，155，773股），占出席會議所有股東所持股份的0.9048％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意19，046，617股，占出席會議所有中小投資者

　　 所持有表決權(quán)股份總數(shù)的80.2198%；反對519，662股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2.1887％；棄權(quán)4，176，773股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，155，773股），占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的17.5915％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 2、審議《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，254，535股，占出席會議股東（股東代理人）所

　　 持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8412%；反對401，937股，占出席會議所有股東所持股份的0.0871％；棄權(quán)4，947，148股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，926，148股），占出席會議所有股東所持股份的1.0717％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，393，967股，占出席會議所有中小投資者

　　 所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.4709%；反對401，937股，占出席會議中小股東所持股份的1.6929％；棄權(quán)4，947，148股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，926，148股），占出席會議中小股東所持股份的20.8362％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 3、審議《公司2014年度報告及其摘要》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，851，635股，占出席會議股東（股東代理人）所

　　 持有表決權(quán)股份總數(shù)98.9706%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)4，368，248股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，347，248股），占出席會議所有股東所持股份的0.9463％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，991，067股，占出席會議所有中小投資者

　　 所持有表決權(quán)股份總數(shù)的79.9858%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)4，368，248股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，347，248股），占出席會議中小股東所持股份的18.398％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 4、審議《公司2014年度財務(wù)決算報告》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，851，635股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.9706%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)4，368，248股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，347，248股），占出席會議所有股東所持股份的0.9463％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，991，067股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的79.9858%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)4，368，248股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，347，248股），占出席會議中小股東所持股份的18.398％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 5、審議《公司2014年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，006，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.7876%；反對5，326，690股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)1.1540%；棄權(quán)269，995股（其中，因未投票默認棄權(quán)148，025股），占出席會議所有股東所持股份的0.0584％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，146，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的76.4281%；反對5，326，690股，占出席會議中小股東所持股份的22.4347％；棄權(quán)269，995股（其中，因未投票默認棄權(quán)148，025股），占出席會議中小股東所持股份的1.1372％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 6、審議《公司預(yù)計2015年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意18，144，717股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)77.2119%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的1.6329％；棄權(quán)4，971，448股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，950，448股），占出席會議所有股東所持股份的21.1552％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，144，717股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.2119%；反對383，737股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的1.6329%；棄權(quán)4，971，448股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，950，448股），占出席會議中小股東所持股份的21.1552％。

　　 （3）關(guān)聯(lián)股東安徽華茂集團有限公司（控股股東）、詹靈芝（控股股東董事長、總經(jīng)理、黨委書記）、王功著（控股股東董事、黨委副書記），其所持表決權(quán)股份數(shù)量分別為437，860，568股、95，575股和147，575股，在審議本議案時均依法回避表決。

　　 （4）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 7、審議《公司擬處置可供出售金融資產(chǎn)的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，278，435股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8464%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)4，941，448股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，920，448股），占出席會議所有股東所持股份的1.0705％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，417，867股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.5716%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)4，941，448股（其中，因未投票默認棄權(quán)4，920，448股），占出席會議中小股東所持股份的20.8122％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 8、審議《公司關(guān)于2015年度對合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，150，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8188%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議所有股東所持股份的1.0981％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，290，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.0346%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議中小股東所持股份的21.3492％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 9、審議《公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，150，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8188%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議所有股東所持股份的1.0981％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，290，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.0346%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議中小股東所持股份的21.3492％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 10、審議《關(guān)于提名王玉春先生為公司獨立董事候選人的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，150，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8188%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議所有股東所持股份的1.0981％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，290，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.0346%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議中小股東所持股份的21.3492％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 11、審議《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，150，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8188%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議所有股東所持股份的1.0981％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，290，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.0346%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議中小股東所持股份的21.3492％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上同意，議案獲得通過。

　　 12、審議《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》

　　 表決結(jié)果為：

　　 （1）總體表決情況：同意456，150，935股，占出席會議股東（股東代理人）所持有表決權(quán)股份總數(shù)98.8188%；反對383，737股，占出席會議所有股東所持股份的0.0831％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議所有股東所持股份的1.0981％。

　　 （2）中小投資者表決情況為：同意18，290，367股，占出席會議所有中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的77.0346%；反對383，737股，占出席會議中小股東所持股份的1.6162％；棄權(quán)5，068，948股（其中，因未投票默認棄權(quán)5，047，948股），占出席會議中小股東所持股份的21.3492％。

　　 （3）表決結(jié)果：議案獲得通過。

　　 三、律師出具的法律意見

　　 本次股東大會經(jīng)安徽承義律師事務(wù)所唐明松律師、胡潤恒律師見證，并出具了法律意見書，律師認為，公司2014年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和表決程序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

　　 四、備查文件

　　 1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2．法律意見書；

　　 3．深交所[微博]要求的其他文件。

　　 特此公告

　　 安徽華茂紡織股份有限公司董事會

　　 二○一五年五月十二日

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