珠海格力電器股份有限公司九屆二十次董事會決議公告
證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-011
珠海格力電器股份有限公司
九屆二十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司于2015年5月7日以電子郵件方式發出關于召開九屆二十次董事會的通知，會議于2015年5月10日以通訊表決方式召開，應參與會議表決董事9人，實際參與會議表決董事8人（董事魯君四先生因公務出差請假）。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議的相關議案如下：
一、公司董事會換屆選舉的議案
公司第九屆董事會任期至2015年5月，根據《公司法》、《公司章程》和相關程序，股東珠海格力集團有限公司推薦董明珠、孟祥凱、葉志雄、黃輝為公司第十屆董事會董事候選人，股東河北京海擔保投資有限公司推薦張軍督、徐自發為公司第十屆董事會董事候選人；公司推薦王如竹、郭楊、盧馨為公司第十屆董事會獨立董事候選人。
經董事會提名委員會審查后提交董事會審議確定，公司第十屆董事會董事候選人為董明珠、孟祥凱、葉志雄、黃輝、張軍督、徐自發、王如竹、郭楊、盧馨。其中王如竹、郭楊、盧馨為獨立董事候選人。
公司獨立董事認真核實了董事候選人的資料及提名程序，認為：本次董事會換屆提名程序符合有關法律、法規的規定，以上董事候選人不存在《中華人民共和國公司法》第147 條規定的情況，以及被中國證監會[微博]確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，符合上市公司董事任職資格，完全有能力履行董事職責。同意董事會提交股東大會審議。
根據有關規定，獨立董事候選人須經深圳證券交易所[微博]審核無異議后，提交公司2014年度股東大會審議。
根據《公司章程》的規定，公司選舉董事采用累積投票制。
董事候選人簡歷見附件、獨立董事提名人聲明另見同日公告（公告編號：2015－12）、獨立董事候選人聲明另見同日公告（公告編號：2015－13、2015－14、2015－15）。
（表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票）
二、關于召開2014年度股東大會的議案
公司定于2015年6月1日召開2014年度股東大會，詳細內容請參見同日公司披露的《關于召開2014年度股東大會的通知》（公告編號：2015－17）
（表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一五年五月十一日
附件：
董事候選人簡歷
董明珠女士簡介：
董明珠，女，漢族，生于1954年，研究生學歷。
2001年4月至今，任公司總裁；2012年5月至今，任公司董事長。
1990年加入公司至今，歷任公司業務經理、經營部副部長、部長、銷售公司經理、副總經理、總經理、副董事長等職務；目前兼任格力集團、合肥格力、武漢格力、鄭州格力等董事長；2012年8月至今任金蝶[微博]國際集團有限公司非執行董事；連任第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表，擔任民建中央常委、全國婦聯第十屆執委會委員、聯合國[微博]“城市可持續發展宣傳大使”、中國社會經濟調查研究中心理事會理事、廣東省婦聯執委會委員、廣東省女企業家協會副會長、珠海市女企業家協會會長、珠海市紅十字會榮譽會長等職務。
先后被西北大[微博]學、中山大學管理學院和山東大學聘為兼職教授，被南京工業大學管理學院聘為“MBA校外導師”，被中國科技大學管理學院聘為MBA“課程教授”、被北京師范大學珠海分校和對外經濟貿易大學聘為客座教授、被中南財經政法大學聘為兼職教授和MBA教育顧問委員會委員，受邀出任2014年夏季達沃斯年會導師，受聘出任上海交大創業學院戰略專家咨詢委員會委員，被國家發展和改革委員會聘任為國家“十三五”規劃專家委員會委員、廣東省政府聘為企業家顧問、政府決策咨詢顧問委員會委員、合肥市政府聘為合肥市（家電）產業發展顧問等。2015年，被中華全國總工會授予“全國勞動模范”稱號，被中華全國婦女聯合會授予“全國三八紅旗手標兵”稱號。
持本公司股票21，206，746股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
孟祥凱先生簡介：
孟祥凱：男，漢族，生于1961年，研究生學歷，研究員級高工，中共黨員。
1982年7月參加工作，歷任西飛公司設計員、研究室主任助理、副主任、主任，西飛飛行器改裝工程公司副總經理，西飛航宇系統工程公司總經理，西飛公司飛機銷售支援部副部長、質量保證部部長、副總經理、黨委書記、副董事長，西飛國際總經理等。2008 年 12 月至 2010 年3 月，任中航飛機公司副總經理、西飛公司副董事長、總裁、黨委副書記、西飛國際董事長；2010年3 月至 2011 年 10 月，任中航工業通飛公司法定代表人、總經理、分黨組副書記；2011 年 10 月至 2013 年3 月，任中航工業通飛法定代表人、董事長、分黨組書記；2013 年3 月至今，任中航工業副總經濟師、中航工業通飛董事長；2013 年 5 月至今任中航重機股份有限公司董事長。曾獲中航工業“總經理特別獎”、中航工業年度“十大風云人物”獎、全國優秀企業家、中航工業“航空報國杰出貢獻獎”等榮譽。
持有本公司股票8，500股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
葉志雄先生簡介：
葉志雄，男，生于1957年，研究生學歷，中共黨員。
1983年10月至1986年01月珠海市委宣傳部工作；1986年01月至1987年01月珠海南屏區公所副區長；1987年01月至1990年11月任團珠海市委辦公室主任、副書記；1990年11月至1993年06月任珠海市團委書記；1993年06月至1994年01月任珠海港管理區黨委副書記、副區長；1994年01月至1996年04月任珠海港管理區黨委副書記、副區長、珠海港務局副局長、珠海港務集團公司副總經理；1996年04月至1999年06月任珠海港管理區黨委書記、區長，珠海港務局局長，珠海港務集團公司總經理，1997年02月 兼任珠海國際貨柜碼頭(九洲)有限公司董事長；1999年06月至1999年07月任臨港工業區黨委書記、管委會主任，珠海港務局局長；1999年07月至2001年08月臨港工業區黨委書記、管委會主任；2001年08月至2004年05月任市城市管理行政執法局局長、黨組書記，2001年09月兼任市城市管理監督委員會辦公室主任； 2004年05月至 2006年08月任市委委員，珠海格力集團公司董事長、黨委書記、法定 代表人；2006年08月至2009年06 月任市委委員，市城市資產經營公司董事長、總經理、法定代表人，2006年09月任黨委書記；2009年06月至2013年01月任珠海城市建設集團有限公司董事長、總經理、法定代表人、黨委書記；2013年01月至今珠海城市建設集團有限公司董事長、法定代表人、黨委書記。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃輝先生簡介：
黃輝，男，漢族，生于1963年，研究生學歷，工程師。
2000年8月至今，任公司副總裁，2007年5月至今，任公司總工程師。兼任格力大金機電設備有限公司董事長、國家節能環保制冷設備工程技術研究中心主任、中國電器工業協會工業日用電器分會副理事長、中國質量管理協會輕工分會理事、中國制冷學會副理事長、廣東省制冷學會副理事長、廣東輕工業協會副會長、廣東省科技咨詢專家庫專家、珠海市市長質量獎評定委員會委員、中國機械工程學會理事、中國輕工業聯合會理事、《日用電器》雜志編委會副主任、華中科技大學兼職教授
持本公司股票3，687，500股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
張軍督先生簡介：
張軍督，男，漢族，生于1960年，大專學歷，中共黨員。
1999年9月至今，擔任浙江通誠格力電器有限公司董事長。2004年11月至今，兼任浙江格力小家電銷售有限公司董事長。
沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐自發先生簡介：
徐自發：男，漢族，生于1954年，本科學歷。
1972年至1978年，在保定地區挺進機械廠工作；1979至1982年，任保定市玻璃廠銷售科科長；1983年至1988年，任保定市商場家電部經理；1989年至1990年，任保定市天華商場總經理；1991年至1992年，任保定市裕東百貨大樓副總經理；1992年至1999年，任保定市家電銷售有限公司總經理；1999年7月至2011年6月，任河北新興格力電器銷售有限公司總經理；2011年7月至今任河北盛世欣興格力貿易有限公司總經理。曾獲2012年燕趙都市報（網）十大財經人物，河北省第十二屆人大代表。
持有本公司股票 100，000股。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
王如竹先生簡介：
王如竹，男，漢族，生于1964年，博士研究生學歷，中共黨員。
1994年12月至今，任上海交通大學[微博]教授，制冷與低溫工程研究所所長。2008年開始任教育部太陽能發電及制冷工程研究中心主任。2012年迄今，任中國制冷學會副理事長。2014年5月至今，任公司獨立董事。
王如竹先生與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
郭楊女士簡介：
郭楊，女，漢族，生于1958年，博士研究生學歷，高級經濟師。
2010年12月至2012年11月，首都經濟貿易大學金融學院副教授；2008年5月至2009年8月，荷蘭富通保險國際股份有限公司北京代表處首席代表；盈保（北京）投資咨詢有限公司清算組負責人、盈康（北京）投資咨詢有限公司清算組負責人；1999年1月至2008年5月，香港盈科保險集團有限公司助理副總裁、香港盈科保險有限公司北京代表處首席代表、盈保（北京）投資咨詢有限公司董事會秘書、盈康（北京）投資咨詢有限公司董事會秘書。
郭楊女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
盧馨女士簡介：
盧馨，女，生于1963年，博士研究生學歷。
1989 年 7 月至2003 年 12 月，任職于遼寧大連大學；2004 年 1 月至今，任職于暨南大學。現任暨南大學管理學院會計學教授、暨南大學審計處副處長、管理會計研究中心副主任。盧馨女士目前兼任第十二屆全國人大代表、臺盟廣東省委副主委、廣東省審計廳特約審計員，兼任TCL[微博] 集團股份有限公司、金發科技股份有限公司獨立董事。
盧馨女士主持和參與多項國家和省部級基金項目，著有《構建競爭優勢——中國企業跨國經營方略》并獲商務部第六屆全國外經貿研究優秀作品獎，先后在《會計研究》、《中國工業經濟》、《管理工程學報》等期刊發表學術論文 30 余篇，管理會計實務經驗豐富，主持和參與過多項大中型企業管理咨詢項目。
盧馨女士與本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；沒有持有本公司股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-16
珠海格力電器股份有限公司
九屆十六次監事會決議公告
本公司于2015年5月7日以電子郵件方式發出關于召開九屆十六次監事會的通知，會議于2015年5月10日以通訊表決的方式召開，應到監事3人，實到監事3人。
會議審議了《關于監事會換屆的議案》。經表決，以3票同意，0票反對，0票棄權，通過了該議案。
公司第九屆監事會任期至2015年5月，根據股東單位的推薦，公司第十屆監事會股東監事候選人為許楚鎮、郭書戰。以上股東監事候選人不存在《中國人民共和國公司法》第147條規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，符合上市公司監事任職資格，完全有能力履行監事職責。
會議審議同意許楚鎮、郭書戰為公司第十屆監事會股東監事候選人，另外一名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。
該議案尚需提請公司2014年度股東大會審議。
股東監事候選人簡歷見附件。
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
監事會
二Ｏ一五年五月十一日
附件：監事候選人簡歷
許楚鎮先生簡介
男，漢族，生于1958年，西安交通大學熱力渦車輪機械專業學士學位、澳門科技大學工商管理專業碩士學位，高級工程師職稱。
1999年5月至2011年5月任力合股份有限公司董事總經理。其間:2002年至2011年5月兼任珠海力合環保有限公司董事總經理、副董事長；2009年8月至2011年5月兼任珠海力合投資有限公司董事長。2011年5月至2012年5月任珠海水務集團有限公司副總工程師；其間：兼任力合股份有限公司董事。2012年5月起至今任珠海國資委[微博]專職董事、監事，其間：兼任珠海港控股集團有限公司監事會主席、珠海港股份有限公司監事會主席、力合股份有限公司董事、珠海投資控股有限公司監事會主席、珠海免稅集團有限公司董事；2013年9月起兼任公司監事會主席。
郭書戰先生簡介
男，漢族，生于1956年，大專學歷，中共黨員。
2006年8月至今，任河北京海擔保投資有限公司董事長；2012年8月至今任河南盛世欣興格力貿易有限公司總經理；2012年5月至今任公司監事。
證券代碼：000651證券簡稱：格力電器公告編號：2015-017
珠海格力電器股份有限公司
關于召開二Ｏ一四年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司于2015年5月10日召開的九屆二十次董事會審議通過了《關于召開2014年度股東大會的議案》，本次股東大會的通知召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規范性文件以及《公司章程》的相關規定。現將本次股東大會有關事項公告如下：
一、本次股東大會召開的基本情況：
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議時間：
1、現場會議時間：2015年6月1（星期一）下午14：35。
2、網絡投票時間：2015年5月31日—2015年6月1日。其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統進行網絡投票的時間：2015年6月1日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間（2015年5月31日下午15:00）至投票結束時間（2015年6月1日下午15:00）間的任意時間。
（三）現場會議召開地點：珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司（珠海市內可以乘坐30路、42路公交車到達格力電器巴士站）
（四）會議表決方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會審議事項為關聯交易事項的，關聯股東須回避表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（五）參加會議方式：
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式中的一種，不能重復投票。如果同一表決權出現重復投票，以第一次投票結果為準。
（六）股權登記日：2015年5月25日（星期一）
（七）出席對象：
（1）截至2015年5月25日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東，因故不能出席者，可委托代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
公司將于2015年5月29日通過公司指定信息披露報刊及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 發布公司《關于召開2014年度股東大會的提示性公告》。
二、本次股東大會審議的議案：
議案1、《2014年度董事會工作報告》
議案2、《2014年度監事會工作報告》
議案3、《2014年度財務報告》
議案4、《2014年度報告》及其《摘要》
議案5、《2014年度利潤分配預案》
經中審亞太會計師事務所審計，2014年以母公司實現凈利潤?7，080，003，599.12元為基數，加上年初未分配利潤11，687，732，132.21元，減去已分配利潤 ?4，511，798，158.50元，實際可分配利潤為14，255，937，572.83元。
根據公司董事會九屆十八次會議決議，公司2014年度利潤分配預案為：按公司總股本3，007，865，439股計，向全體股東每10股派發現金30.00元（含稅），共計派發現金9，023，596，317元，余額轉入下年分配；以資本公積金轉增股本，按公司總股本3，007，865，439股為基數，向全體股東每10股轉增10股。
議案6、《關于續聘會計師事務所的議案》
議案7、《公司2015年開展外匯資金交易業務專項報告》
議案8、《關于2015年日常關聯交易預計的議案》
議案9、《關于董事會換屆的議案》（累積投票制）
9.1選舉董事
9.1.1選舉董明珠女士為公司第十屆董事會董事
9.1.2選舉孟祥凱先生為公司第十屆董事會董事
9.1.3選舉葉志雄先生為公司第十屆董事會董事
9.1.4選舉黃輝先生為公司第十屆董事會董事
9.1.5選舉張軍督先生為公司第十屆董事會董事
9.1.6選舉徐自發先生為公司第十屆董事會董事
9.2選舉獨立董事
9.2.1選舉王如竹先生為公司第十屆董事會獨立董事
9.2.2選舉郭楊女士為公司第十屆董事會獨立董事
9.2.3選舉盧馨女士為公司第十屆董事會獨立董事
獨立董事候選人的有關資料需按《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求報深交所[微博]備案，待深交所審核無異議后方可提交股東大會表決。
獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。
議案10、《關于監事會換屆的議案》（累積投票制）
10.1選舉許楚鎮先生為公司第十屆監事會監事
10.2選舉郭書戰先生為公司第十屆監事會監事
議案11、《公司章程（2015年）》
議案12、《股東大會議事規則（2015）》
上述議案分別經九屆十八次董事會、九屆十四次監事會、九屆二十次董事會、九屆十六次監事會審議通過，詳細內容請參見本公司2015年4月28日、5月12日在《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 披露的相關公告文件（2015-004，2015-005，2015-2015-007，2015-008，2015-011，2015-016）。按照《公司章程》的規定，議案5、議案11為特別決議；議案8為關聯交易議案，關聯股東需回避表決；議案9、議案10在本次股東大會上將實行累積投票制進行表決。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨計票，并對計票結果進行披露。
會上還將聽取獨立董事做2014年度述職報告。
三、本次股東大會的登記方法：
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。
2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
3、異地股東可用信函或傳真方式登記；傳真登記請發傳真后電話確認。
4、登記時間：
2015年5月26日至5月31日（節假日除外）上午 8：30～11：30 下午2：00～5：30
4、登記地點：
珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似于買賣股票，通過互聯網投票系統進行投票類似于填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件。
五、其他事項:
1、此次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理；與會股東或股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2、聯系方式：
聯系電話：0756-8669232
傳真：0756-8622581
聯系人：楊永興譚海雁
聯系地址：珠海市前山區金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部郵政編碼：519070
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一五年五月十一日
附件一：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2014 年度股東大會并代為行使表決權。
委托人股票賬號：持股數：股
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委托人（簽名）：
被委托人身份證號碼：
委托人對做出如下表決指示：
（1）對列入股東大會議程的每一項議案的表決指示：
（2）對臨時議案的表決指示：
（3）如果委托人未作出表決指示，被委托人可否按自己決定表決：
□可以□不可以
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○一五年月日
（注：以上股東參會登記授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效）
附件二：
珠海格力電器股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。
一、采用交易系統投票的投票程序
1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2015年6月1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一只投票證券，股東申報一筆買入委托即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：
| 投票證券代碼 | 投票證券簡稱 | 買賣方向 | 買入價格 |
| 360651 | 格力投票 | 買入 | 對應申報價格 |
3、股東投票的具體流程
1）輸入買入指令；
2）輸入證券代碼360651；
3）輸入對應申報價格：在“買入價格”項下輸入對應申報價格，對應申報價格相對應本次股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案相應的申報價格具體如下表：
| 議案 | 議案內容 | 對應申報價格 |
| 1 | 《2014年度董事會工作報告》 | 1.00元 |
| 2 | 《2014年度監事會工作報告》 | 2.00元 |
| 3 | 《2014年度財務報告》 | 3.00元 |
| 4 | 《2014年度報告》及其《摘要》 | 4.00元 |
| 5 | 《2014年度利潤分配預案》 | 5.00元 |
| 6 | 《續聘中審亞太會計師事務所有限公司為公司2015年審計機構》 | 6.00元 |
| 7 | 《公司2015年開展外匯資金交易業務專項報告》 | 7.00元 |
| 8 | 《2015年度日常關聯交易的議案》 | 8.00元 |
| 9.1 | 公司董事會換屆選舉的議案之選舉董事（累積投票制） | —— |
| 9.1.1 | 選舉董明珠女士為公司第十屆董事會董事 | 9.01元 |
| 9.1.2 | 選舉孟祥凱先生為公司第十屆董事會董事 | 9.02元 |
| 9.1.3 | 選舉葉志雄先生為公司第十屆董事會董事 | 9.03元 |
| 9.1.4 | 選舉黃 輝先生為公司第十屆董事會董事 | 9.04元 |
| 9.1.5 | 選舉張軍督先生為公司第十屆董事會董事 | 9.05元 |
| 9.1.6 | 選舉徐自發先生為公司第十屆董事會董事 | 9.06元 |
| 9.2 | 公司董事會換屆選舉的議案之選舉獨立董事（累積投票制） | —— |
| 9.2.1 | 選舉王如竹先生為公司第十屆董事會獨立董事 | 9.07元 |
| 9.2.2 | 選舉郭 楊女士為公司第十屆董事會獨立董事 | 9.08元 |
| 9.2.3 | 選舉盧 馨女士為公司第十屆董事會獨立董事 | 9.09元 |
| 10 | 《公司監事會換屆選舉的議案》（累積投票制） | —— |
| 10.1 | 選舉許楚鎮先生為公司第十屆監事會監事 | 10.01元 |
| 10.2 | 選舉郭書戰先生為公司第十屆監事會監事 | 10.02元 |
| 11 | 《公司章程（2015年）》 | 11.00元 |
| 12 | 《股東大會議事規則（2015）》 | 12.00元 |
4）輸入“委托股數”：
①非累積投票制議案，在“委托股數”項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
| 表決意見種類 | 對應申報股數 |
| 同意 | 1股 |
| 反對 | 2股 |
| 棄權 | 3股 |
②累積投票制議案：議案9.1—《公司董事會換屆選舉的議案之選舉董事》、議案9.2—《公司董事會換屆選舉的議案之選舉獨立董事》及議案10—《公司監事會換屆選舉的議案》在“委托價格”項填對應申報價格，在“委托數量”項下填報投向該候選人的票數：
其中，非獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉非獨立董事候選人的選舉票總數為其持有的股數與6的乘積；對獨立董事候選人表決時，每位股東擁有選舉獨立董事候選人的選舉票總數為其持有的股數與3的乘積；對監事候選人表決時，每位股東擁有選舉監事候選人的選舉票總數為其持有的股數與2的乘積；股東應當以所擁有的選舉票總數為限進行投票。股東有權按照自己的意愿，將累積表決票數分別投向數個或全部集中投向任一董事或監事候選人。股東（包括股東代理人）對董事或監事候選人集中或分散行使的投票總數等于或少于其累積表決票數時，該股東投票有效。
5）確認投票委托完成。
4、注意事項
1）網絡投票不能撤單；
2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次為準；
3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準；
4）如需查詢投票結果，請于投票當日下午6∶00以后登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），點擊“投票查詢”功能，可以查看個人投票結果，或通過投票委托的證券公司營業部查詢。
二、采用互聯網投票的投票程序
登陸深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證后即可進行網絡投票。
1、辦理身份認證手續
身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30 前發出后，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 后發出后，次日方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。
3、股東進行投票的時間
本次臨時股東大會通過互聯網投票系統投票開始時間為2015年5月31日下午15:00，網絡投票結束時間為2015年6月1日下午15:00。
進入【新浪財經股吧】討論
