證券代碼：600767證券簡稱：運盛實業公告編號：2015-039

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 2014年年度股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●本次會議是否有否決議案：無

　　 一、 會議召開和出席情況

　　 (一) 股東大會召開的時間：2015年5月8日

　　 (二) 股東大會召開的地點：世茂佘山艾美酒店會議室（佘山林蔭路1288號）

　　 (三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　 ■

　　 (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　 會議由公司董事長錢仁高先生主持，會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　 (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事7人，出席6人，董事管文聯先生因工作原因無法出席；

　　 2、 公司在任監事3人，出席3人；

　　 3、 董事會秘書姜慧芳的出席會議；部分高管的列席會議。

　　 二、 議案審議情況

　　 (一)非累積投票議案

　　 1、議案名稱：公司2014年度董事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 2、議案名稱：公司2014年度財務決算報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 3、議案名稱：公司2014年度利潤分配議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 4、議案名稱：續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 5、議案名稱：公司2014年度報告和摘要

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 6、議案名稱：公司2014年度內部控制評價報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 7、議案名稱：公司2014年度監事會工作報告

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.00議案名稱：公司董事會換屆選舉的議案

　　 8.01、 議案名稱：選舉錢仁高先生為公司第八屆董事會董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.02、議案名稱：選舉錢敏華女士為公司第八屆董事會董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.03、議案名稱：選舉馬偉國先生為公司第八屆董事會董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.04、議案名稱：選舉管文聯先生為公司第八屆董事會董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.05、議案名稱：選舉李家順先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.06、議案名稱：選舉邵瑞慶先生為公司第八屆董事會獨立董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 8.07、議案名稱：選舉陳芳女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9.00議案名稱：公司監事會換屆選舉的議案

　　 9.01、 議案名稱：選舉伍愛群先生為公司第八屆監事會監事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 9.02、議案名稱：選舉羅永健先生為公司第八屆監事會監事的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 10、議案名稱：公司更名的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 11、議案名稱：公司縮減董事會人數的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 12、議案名稱：公司章程修正案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 13、議案名稱：公司債務重組的議案

　　 審議結果：通過

　　 表決情況：

　　 ■

　　 (二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　 ■

　　 (三)關于議案表決的有關情況說明

　　 第12項議案為特別決議案，獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　 其余議案均為普通決議案，獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　 三、 律師見證情況

　　 1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：上海融孚律師事務所

　　 律師：呂琰、融天明

　　 2、律師鑒證結論意見：

　　 上海融孚律師事務所及經辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　 四、 備查文件目錄

　　 1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　 2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　 3、 本所要求的其他文件。

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 2015年5月9日

　　 證券代碼：600767證券名稱：運盛實業編號：2015-040號

　　 運盛(上海)實業股份有限公司

　　 第八屆董事會第一次會議決議公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 運盛(上海)實業股份有限公司第八屆董事會第一次會議于2015年5月8日在佘山林蔭路1288號（世茂佘山艾美酒店會議室）召開，應到董事7人，實到6人，董事管文聯先生因工作原因不能出席，委托董事錢敏華女士代為出席并代其行使表決權。公司部分高管人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　 一、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于選舉錢仁高先生為公司第八屆董事會董事長的議案；

　　 二、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司設立董事會審計委員會，由邵瑞慶先生、李家順先生和錢仁高先生擔任委員，其中邵瑞慶先生擔任主任委員；

　　 三、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司設立董事會薪酬與考核委員會，陳芳女士、邵瑞慶先生和錢仁高先生擔任委員，其中陳芳女士擔任主任委員；

　　 四、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司設立董事會提名委員會，李家順先生、陳芳女士和錢仁高先生擔任委員，其中李家順先生擔任主任委員。

　　 五、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于公司設立董事會戰略決策委員會，錢仁高先生、邵瑞慶先生和陳芳女士擔任委員，其中錢仁高先生擔任主任委員。

　　 六、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任錢仁高先生為公司總經理，任期至本屆董事會屆滿的議案；

　　 七、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任管文聯先生為公司副總經理，任期至本屆董事會屆滿的議案；

　　 八、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任華恩敏先生為公司財務總監，任期至本屆董事會屆滿的議案；

　　 九、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任姜慧芳女士為公司董事會秘書，任期至本屆董事會屆滿的議案；

　　 十、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于聘任蔡谷樑先生為公司證券事務代表，任期至本屆董事會屆滿的議案；

　　 十一、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于健資科技（蘇州工業園區）有限公司的增資合同》；

　　 公司擬以自有資金對健資科技（蘇州工業園區）有限公司（以下簡稱“健資科技”）股權進行增資，增資金額4，000萬元，此次增資后持股比例為51%。健資國際私人有限公司 HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD（以下簡稱“健資國際”）以其現擁有的“高血壓以及相關疾病的創新性生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”作價4，270萬元人民幣，其中3，423萬元人民幣為對公司注冊資本的增資，余額作為公司的資本公積金，此次增資后持股比例為43.64%。健資科技原股東健資儀器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTE LTD（以下簡稱“健資儀器”），在此次增資后持股比例降為5.36%。

　　 本議案均需提請公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　 詳情見同日公告的運盛（上海）實業股份有限公司對外增資公告（2015-043號）。

　　 十二、 以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案。

　　 詳情見同日公告的運盛（上海）實業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會通知公告（2015-044號）。

　　 特此公告。

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年5月9日

　　 附：

　　 錢仁高先生簡歷：

　　 1967年出生，碩士。上海溫州商會副會長，曾任上海浦慶投資有限公司董事長，本公司第五、六、七屆董事會董事長兼總經理。現任上海九川投資（集團）有限公司董事長、本公司第八屆董事會董事長兼總經理。

　　 管文聯先生簡歷：

　　 1968年出生，碩士。曾任教上海財經大學。曾任職廈門證券董事長助理；上海技術產權交易所高級經理；上海東浩國際產權經紀股份有限公司總經理助理；上海九川投資有限公司投資部經理；上海東方惠金文化產業投資有限公司投資部經理，本公司第七屆董事會董事，副總經理。現任本公司第八屆董事會董事，副總經理。

　　 華恩敏先生簡歷：

　　 1972年出生，大專，會計師。曾任上海浦慶投資有限公司財務總監，上海九川投資有限公司財務副總監。現任本公司財務總監。

　　 姜慧芳女士簡歷：

　　 1973年出生，碩士，高級會計師，曾任職于太平協和集團有限公司上海管理中心；2004年4月起任本公司董事會秘書至今。

　　 證券代碼：600767證券名稱：運盛實業編號：2015-041號

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 第八屆監事會第一次會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 運盛（上海）實業股份有限公司第八屆一次監事會議于2015年5月8日在上海世茂佘山艾美酒店會議室召開召開。應到監事3人，實到監事3人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過以下決議：

　　 以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過關于選舉伍愛群先生為公司第八屆監事會監事長的議案。

　　 特此公告。

　　 運盛(上海)實業股份有限公司

　　 監事會

　　 2015年5月9日

　　 附：

　　 伍愛群先生簡歷：

　　 1969年10出生，理學學士、工程碩士、工商管理博士、高級經濟師、教授級高級工程師、研究員，曾任職安徽巢湖人民保險公司、上海復星高科技集團公司、上海中科合臣股份有限公司董事會秘書，中科院有機合成工程研究中心常務副主任等。現任中科院有機合成工程研究中心主任、上海愛使股份有限公司獨立董事，上海聯明機械股份有限公司獨立董事，上海航空學會理事，上海金融學會理事、上海科技系統知聯會理事，上海中青年知識分子聯誼會常務理事、上海對外經貿大學和華東師范大學兼職教授、上海市政府發展研究中心研究員等。本公司第八屆監事會監事長。

　　 羅永健先生簡歷：

　　 1971年出生，本科，注冊會計師，高級會計師。曾任職上海城利房地產有限公司副總經理，現任上海九川投資（集團）有限公司財務總監。本公司第八屆監事會監事。

　　 周羅曼女士簡歷：

　　 1979年出生，本科。曾任威達高科技控股有限公司人事經理、上海浦慶投資有限公司總經理秘書，公司第六屆監事會職工監事。現任公司總裁辦公室主任，本公司第八屆監事會職工監事。

　　 證券代碼：600767證券名稱：運盛實業編號：2015-042號

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 關于續聘會計師事務所的公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 根據運盛（上海）實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）章程規定：公司聘用取得“從事證券相關業務資格”的會計師事務所進行會計報表審計、凈資產驗證及其他相關的咨詢服務等業務，聘期一年，可以續聘。

　　 公司2014年度審計機構為大華會計師事務所(特殊普通合伙)（以下簡稱“大華所”）。大華所是一家具有從事證券相關業務資格的會計師事務所，符合上述《公司章程》規定。基于雙方的誠信合作基礎，經公司2014年年度股東大會審議同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計機構。

　　 特此公告。

　　 運盛(上海)實業股份有限公司

　　 董事會

　　 2015年5月9日

　　 證券代碼：600767證券名稱：運盛實業編號：2015-043號

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 對外增資公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●增資標的名稱：健資科技（蘇州工業園區）有限公司。

　　 ●增資金額：4，000萬元人民幣。

　　 ●特別風險提示：本次增資尚需經運盛（上海）實業股份有限公司2015年第二次臨時股東大會審議批準，請投資者注意風險。

　　 一、對外增資概述

　　 （一）運盛(上海)實業股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）以自有資金對健資科技（蘇州工業園區）有限公司（以下簡稱“健資科技”）股權進行增資，增資金額4，000萬元，此次增資后持股比例為51%。健資國際私人有限公司 HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD（以下簡稱“健資國際”）以其現擁有的“高血壓以及相關疾病的創新性生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”作價4，270萬元人民幣，其中3，423萬元人民幣為對公司注冊資本的增資，余額作為公司的資本公積金，此次增資后持股比例為43.64%。健資科技原股東健資儀器私人有限公司 HEALTHSTATS INSTRUEMENTS PTE LTD（以下簡稱“健資儀器”），在此次增資后持股比例降為5.36%。

　　 （二）相關合同已于2015年5月8日簽署完畢。本次交易已經2015年5月8日召開的公司第八屆董事會第一次會議審議通過，并提請公司2015年第二次臨時股東大會審議。

　　 （三）本次投資不屬于關聯交易及重大資產重組事項。

　　 二、增資協議主體的基本情況：

　　 截至本次增資之前，健資科技的注冊資本為人民幣420萬元，實收資本為人民幣420萬元，股權結構如下：

　　 ■

　　 1、健資儀器私人有限公司（HEALTHSTATS INSTRUMENTS PTE LTD）

　　 住 所：新加坡新工業路6號新世紀4號01/02室

　　 公司注冊地：新加坡

　　 成立日期：2001年04月30日

　　 公司類型：私人有限公司

　　 經營范圍：制造與供應醫療儀器，?醫療精細儀器

　　 企業簡介：

　　 健資儀器私人有限公司（HEALTHSTATS I INSTRUMENTS PTE LTD，以下簡稱：健資儀器)于2001年4月30日成立于新加坡，至評估基準日，健資儀器注冊資本為816，000.00新加坡元，是一家股東由2家公司組成的，以新加坡為基地的私人控股有限公司，主要致力于制造與供應用于高血壓以及相關疾病的創新性的生物監測設備，并進行這些設備的市場營銷。

　　 2、健資國際私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD）

　　 住 所：新加坡新工業路6號新世紀4號01/02室

　　 公司注冊地：新加坡

　　 成立日期：2000年01月12日

　　 公司類型：私人有限公司

　　 經營范圍：①自然與生物科學實驗與研發；②其他機械和儀器設備的批發

　　 企業簡介：

　　 健資國際私人有限公司（HEALTHSTATS INTERNATIONAL PTE LTD，以下簡稱“健資國際”）于2000年1月12日成立于新加坡，至評估基準日，健資國際注冊資本為29，867，315.12新加坡元，是一家股東由47名自然人和公司組成的，以新加坡為基地的私人控股有限公司，主要致力于研究和開發用于高血壓以及相關疾病的創新性的生物監測設備，并進行這些設備的市場營銷。公司研發的產品通過循證醫療，進行高血壓及相關疾病的預測、診斷及個性化治療，監測并告知病人其循證藥物的臨床療效。這種有效的高血壓管理方式將使病人護理水平提升到更高的標準。

　　 三、增資標的基本情況

　　 企業名稱：健資科技（蘇州工業園區）有限公司

　　 企業性質：有限責任公司（外國法人獨資）

　　 成立日期：2006年7月11日

　　 注冊地址：蘇州工業園區紅楓路35號3號廠房3樓

　　 注冊資本：人民幣420萬元

　　 法定代表人：陳崇銘

　　 經營范圍：生產和制造二類6820醫療普通診察器械、6821醫用電子儀器設備、6870軟件（憑醫療器械生產企業許可證經營），銷售本公司生產的產品并提供售后服務；組裝生產醫療器械零部件。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　 財務審計情況：

　　 健資科技聘請的具有證券從業資格的大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了大華審字[2015]004737號審計報告。報告認為：

　　 健資科技的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了健資科技2014年12月31日及2015年3月31日的財務狀況以及2014年度及2015年1至3月的經營成果和現金流量。

　　 該公司最近一年一期的主要財務指標如下：

　　 單位：元

　　 ■

　　 健資科技近三年發展狀況說明經營情況

　　 健資科技是一家總部在新加坡的技術驅動型公司，主要致力于研發和制造進行持續、無創血壓（BP）監測以及中心動脈壓（CASP）測量和脈搏波分析功能的產品，為醫生提供更好的血壓管理工具。公司擁有突破性技術EVBP?技術，有潛力革新目前的血壓監測方法，同時在包括中國在內的世界多個國家擁有多項發明專利。本公司在2007年榮獲世界經濟論壇授予的科技先鋒獎及2007年度?Frost & Sullivan亞太區創新監測技術獎。

　　 近三年來，健資科技在醫療器械市場中取得了較大發展，醫院用戶遍及全國主要城市，且其中絕大多數為重點三級甲等醫院，同時參與了多項大型臨床試驗及科研項目，包括：與北京諾華制藥合作的倍博特血壓管理臨床研究項目；與中國人民解放軍空軍總醫院合作的飛行員招收體檢及飛行員日常跟蹤體檢項目；與中國人民解放軍空軍總醫院合作的中華人民共和國科學技術部撥款支持的《17-23歲中國健康男性外周血壓和中心動脈血壓常數調查》項目；與阜外心血管病醫院合作的《中國重要心血管病患病率調查及關鍵技術研究》項目等，在學術界及行業內擁有良好口碑。

　　 目前中國高血壓人群發病率呈現持續上升趨勢，血壓監測管理設備的市場潛力巨大，健資科技擁有領先于市場的創新型技術、傳統血壓監測技術所無法達到的技術優勢、良好的學術界和行業口碑以及強大的自主研發實力，借助外部市場發展機遇，健資科技有望進入更多細分市場，快速發展壯大，實現經營收入及利潤的較大提升。

　　 此次增資完成后健資科技的股權結構如下：

　　 ■

　　 四、評估情況

　　 1、公司委托上海立信資產評估有限公司對健資科技（蘇州工業園區）有限公司擬進行的增資擴股項目而涉及的該公司的股東全部權益進行了評估并出具了信資評報字（2015）138號評估報告。評估人員按照必要的評估程序對委托評估的資產實施了實地查勘、市場調查和詢證，對委估資產截至2015年3月31日所表現的市場價值作出了公允反映。現將資產評估情況及評估結果報告如下：

　　 評估對象和范圍：本項評估對象為健資科技（蘇州工業園區）有限公司的股東全部權益，評估范圍為健資科技（蘇州工業園區）有限公司的全部資產和負債（詳見資產清查評估明細表），賬面股東權益為-418.59萬元。

　　 評估基準日：2015年3月31日

　　 評估目的：增資擴股

　　 價值類型：市場價值

　　 評估方法：成本法

　　 評估結論：經成本法評估，健資科技（蘇州工業園區）有限公司評估基準日的股東全部權益評估價值為人民幣-411.38萬元，大寫人民幣負肆佰壹拾壹萬叁仟捌佰元整。

　　 2、公司委托上海立信資產評估有限公司對健資國際私人有限公司因擬以無形資產對健資科技（蘇州工業園區）有限公司進行增資而涉及的該公司擁有的“高血壓以及相關疾病的創新性的生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”進行了評估。并出具了信資評報字（2015）139號評估報告。

　　 納入本次評估對象和范圍的無形資產為健資國際私人有限公司擁有的“高血壓以及相關疾病的創新性的生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”，包括5項專利所有權和3項專有技術在中國區域的獨占許可使用權，具體如下：

　　 1、5項專利所有權

　　 ■

　　 截至評估基準日，委估專利已繳納專利年費。

　　 2、3項專有技術在中國區域的獨占許可使用權

　　 （1）專有技術名稱：用無創性連續監測動脈脈搏波和動脈波形數據，獲得動脈收縮壓與舒張壓的方法和系統。

　　 （2）專有技術名稱：推導中心主動脈收縮壓的方法。

　　 A、推導中心主動脈收縮壓力值的方法和用于分析動脈數據集以推導中心主動脈收縮壓力值的方法。

　　 該專有技術于2008年12月在中國申請發明專利，目前處于實審階段。

　　 B、獲得中心動脈收縮壓的方法和分析動脈波形數據以獲得中心動脈收縮壓值的方法。

　　 （3）專有技術名稱：測試心律不齊和心悸的方法和系統。

　　 納入評估范圍的資產與委托評估時確定的資產范圍一致。

　　 至本次經濟行為完成之前，健資國際私人有限公司僅將本次委估無形資產無償提供給健資科技使用，未簽訂書面協議。

　　 根據健資國際私人有限公司出具的承諾書，此次無形資產增資完成后，健資國際私人有限公司以后年度不對健資科技（蘇州工業園區）有限公司生產和銷售的委估無形資產應用產品收取任何技術許可費性質的款項。即除了委估專利和專有技術，本次委估無形資產應用產品相關的其他專利和專有技術均將無償提供給健資科技（蘇州工業園區）有限公司使用。

　　 經評估，健資國際私人有限公司擬用以增資的“高血壓以及相關疾病的創新性的生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”在評估基準日的評估價值為人民幣4，270萬元，大寫人民幣肆仟貳佰柒拾萬元整。

　　 五、合同主要條款

　　 健資儀器同意健資國際以其現有的“高血壓以及相關疾病的創新性生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術”作價、運盛實業以人民幣現金方式增加健資科技注冊資本， 其中：

　　 健資國際對公司的增資金額為4，270萬元人民幣（高血壓以及相關疾病的創新性生物監測設備和診斷方法相關專利和專有技術已經上海立信資產評估有限公司信資評報字(2015)139號無形資產評估報告評估），其中3，423萬元人民幣為對健資科技注冊資本的增資，余額作為公司的資本公積金；

　　 運盛實業對健資科技的增資金額為4，000萬元人民幣，其中4，000萬元人民幣為對健資科技注冊資本的增資，余額作為健資科技的資本公積金；

　　 上述增資完成后，健資科技的注冊資本為7，843萬元人民幣，公司的投資總額為8，690萬元人民幣。

　　 健資科技注冊資本依增資合同的相關條款規定增資后，各方在公司注冊資本中的認繳出資額和股權比例為：

　　 ■

　　 同時，各方確認，公司在增資前形成的未分配利潤歸增資完成后的各股東按照上述股權比例共享。

　　 違約及其責任

　　 違反本合同的任何一方應有責任賠償他方或合資公司因該違約所遭受的直接損失。如果各方均違約，則各方應各自承擔其違約引起的該部分責任。

　　 六、對外投資對上市公司的影響

　　 此項投資將有助于公司戰略轉型，同時將給公司帶來新的核心競爭力。

　　 七、對外投資的風險分析

　　 公司將通過向健資科技派出董事會成員，保證核心技術團隊穩定等一系列措施，以支持和保障健資科技的可持續健康發展。

　　 本次投資行為完成以后，健資科技將擁有多項專利技術及專利轉化成的新技術硬件產品，但存在專利產品化及產品市場化過程中因技術、項目管理、組織實施等因素而引致的不可預知經營風險。

　　 該項投資仍需經公司2015年第二次臨時股東大會審議通過后方可實施，具有不確定性。

　　 五、公告附件

　　 1、大華審字[2015]004737號；

　　 2、信資評報字（2015）138號評估報告；

　　 3、信資評報字（2015）139號評估報告；

　　 4、公司八屆一次董事會決議。

　　 特此公告。

　　 fh

　　 證券代碼：600767證券簡稱：運盛實業公告編號：2015-044

　　 運盛（上海）實業股份有限公司

　　 關于召開2015年第二次臨時

　　 股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年5月26日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2015年第二次臨時股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年5月26日14點30分

　　 召開地點：上海滴水湖皇冠假日酒店會議室（上海浦東新區臨港新城南島1號）

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年5月26日

　　 至2015年5月26日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 相關議案見2015年5月9日公告于《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的運盛（上海）實業股份有限公司第八屆董事會一次會議決議公告和運盛（上海）實業股份有限公司對外增資公告。

　　 2、 對中小投資者單獨計票的議案：1

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、會議登記方法

　　 （一）登記手續：法人股東持單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理有關手續；個人股東持本人身份證、有效股權憑證、股東帳戶卡辦理登記手續，委托出席的必須有授權委托書，出席人身份證。

　　 （二）登記地點：浦東新區仁慶路509號12號樓會議室

　　 （三）登記時間：2015年5月25日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　　 六、其他事項

　　 1.會期半天，交通、食宿等費用自理。

　　 2. 問詢機構：公司董事會秘書辦公室。

　　 3. 聯系電話：021-50720222

　　 4. 聯 系 人：蔡谷樑

　　 特此公告。

　　 運盛（上海）實業股份有限公司董事會

　　 2015年5月9日

　　 附件1：授權委托書

　　 ●報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 運盛（上海）實業股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月26日召開的貴公司年第次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中"同意"、"反對"或"棄權"意向中選擇一個并打"√"，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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