北方華錦化學工業(yè)股份有限公司2014年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示：
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。
2.本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議。
二、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2015年5月6日14:30。
網絡投票時間：
通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2015年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00期間的任意時間。
2、股權登記日：2015年4月30日。
3、會議召開地點：遼寧省盤錦市華錦賓館二樓會議室。
4、會議表決方式：現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式。
5、會議召集人：公司董事會。
6、會議主持人：董事長李春建先生
7、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及公司《章程》的有關規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席會議的股東及股東授權委托代表人數(shù)共計36人，代表股份數(shù)量800，310，321股，占公司有表決權股份總數(shù)50.0368%。
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表公司股份758，900，744股，占公司股份總數(shù)的47.4478%；
參加網絡投票的股東34人，代表公司股份41，409，577股，占公司股份總數(shù)的2.5890%。
2、公司部分董事出席會議，監(jiān)事、高級管理人員列席股東大會。
3、遼寧恒敬律師事務所齊群律師、徐吉文律師現(xiàn)場見證。
四、議案審議表決情況
本次會議以現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：
議案一：公司2014年度董事會工作報告
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案二: 公司2014年度報告及摘要
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案三: 公司2014年度財務決算報告
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案四: 公司2014年度利潤分配預案
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案五: 公司2015年度日常關聯(lián)交易預計報告
該議案屬關聯(lián)交易，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關規(guī)定，關聯(lián)方需回避表決。
表決結果為：同意57，382，536股，占出席會議所有股東所持股份的99.0853%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.9147%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案六: 2014年度獨立董事述職報告
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案七: 公司2014年度內部控制自我評價報告
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案八: 董事會關于2014年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
議案九: 關于繼續(xù)聘請瑞華會計師事務所為本公司會計師的議案
表決結果為：同意799，780，621股，占出席會議所有股東所持股份的99.9338%；反對529，700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0662%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0%。
其中，中小股東（除單獨或者合計持有5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意57，382，536股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的99.0853%%；反對529，700股，占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0.9147%%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議5%以下股東所持有效表決權股份總數(shù)的0%。
本議案審議通過。
五、律師出具的法律意見
1．律師事務所名稱：遼寧恒敬律師事務所
2．律師姓名：齊群、徐吉文。
3．結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開的程序符合有關法律和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；本次大會表決程序符合有關法律和《公司章程》規(guī)定，會議表決程序合法、有效；表決結果合法、有效。
六、備查文件
1．2014年年度股東大會決議；
2．2014年年度股東大會法律意見書。
特此公告。
北方華錦化學工業(yè)股份有限公司
2015年5月6日
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