佳都新太科技股份有限公司
公司代碼：600728公司簡稱：佳都科技
一、 重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人劉偉、主管會計工作負責人王淑華及會計機構負責人（會計主管人員）張敏保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1 公司主要經營情況
根據公司2015年度的戰略部署和業務規劃，公司以智能安防和智能化軌道交通業務積累的資源為基礎，以核心智能化技術和云平臺、大數據技術為支撐，以互聯網思維布局“互聯網+泛安全”和“互聯網+城市交通”等新領域，占領中國智能化技術和行業解決方案制高點。圍繞這一戰略部署，公司在核心技術和市場拓展方面均加大投入。
公司通過與中科院重慶研究院進行戰略合作，并投資致力于研發人臉識別等智能分析算法及產品的廣州云從信息科技有限公司，將增強公司在人臉識別領域等人工智能化產品和技術的核心競爭力，通過技術和市場資源的有效整合，加快人工智能商業化應用的進程。同時，公司規劃整合大數據資源和多種智能分析與識別技術，積極推進互聯網鑒權等“互聯網+泛安全”戰略的落地，探索金融、智能安防、出入口控制等領域線上、線下更為豐富的應用場景和商業模式，促進公司創新業務發展。
報告期，公司繼2014年度持續獲得智能軌道交通和智能安防業務大項目的基礎上，繼續加大在外地市場的業務開拓，在智能化軌道交通領域獲得天津地鐵6號線1.81億元的自動售檢票系統項目，業務全面覆蓋華南、華北、華東、西南和西北區域，為公司大力發展全國城市軌道交通市場奠定了良好的基礎，對公司的軌道交通業務的發展具有里程碑意義，也為公司全年業績奠定良好基礎。
由于一季度公司加大了對互聯網+泛安全等新業務投入力度，在產品和技術上引入國際一流團隊，重點布局相關行業運營模式的市場渠道，投入較大，同時因公司業務性質和季節性特點， 2014年下半年中標的大項目正在實施過程中，尚未達到結算條件等原因，公司2015年一季度歸屬于母公司的凈利潤為負。伴隨著已中標大項目的逐步實施、交付，將逐步確認銷售收入和利潤，隨后互聯網金融、人工智能等創新業務的逐步商業化運用，將對公司的盈利產生積極的影響。
3.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
單位：萬元
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3.3 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2014年11月18日，公司2014年第五次臨時股東大會審議通過了《關于公司非公開發行股票方案的議案》，擬非公開發行A股股票的數量為不超過92，449，923股，其中實際控制人劉偉先生擬出資10，000萬元，認購7，704，160股。2014年12月26日，公司收到中國證券監督管理委員會[微博]出具的《中國證監會[微博]行政許可申請受理通知書》（141800號），中國證監會對公司提交的該行政許可申請予以受理。截至報告期末，公司本次非公開發行事宜尚在中國證監會審核中。
3.4 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
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3.5 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
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證券代碼：600728證券簡稱：佳都科技公告編號：2015-031
佳都新太科技股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
佳都新太科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第九次會議通知于2015年4月17日以電子郵件、短信等方式通知到各位董事。會議于2015年4月28日以通訊表決方式召開，公司共有董事9人，參與表決9人。參加本次會議的董事超過全體董事的半數，符合《中華人民共和國公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有關規定。會議經審議通過了以下議案：
一、2015年一季度報告
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、關于公司與重慶中新融鑫投資中心（有限合伙）、華安未來資產管理（上海）有限公司、銀華財富資本管理（北京）有限公司分別簽署《附條件生效股份認購協議之補充協議》的議案
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、關于放棄匯誠小貸公司股權轉讓優先購買權的議案
廣州市番禺匯誠小額貸款股份有限公司（以下簡稱“匯誠小貸公司”）為本公司參股公司，注冊資本20000萬元，本公司持有匯誠小貸公司19.5%的股權。
現匯誠小貸公司原股東廖聲中擬將其持有的匯誠小貸公司5%股權出讓給賈緋（賈緋為匯誠小貸公司持股1%的股東），根據匯誠小貸公司《出資人協議》第十一條約定：任何一方向第三方轉讓其部分或全部股權時，須經其他股東過半數同意，在同等條件下其他股東有優先購買權。因此本公司對前述股權轉讓有優先購買權。
本公司考慮匯誠小貸公司業務并非本公司主營業務，本公司立足聚焦主營業務發展，因此本公司同意廖聲中轉讓股權，放棄股權優先購買權。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司
2015年4月29日
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