公司代碼：600039公司簡稱：四川路橋

　　 一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2

　　 ■

　　 1.3公司負責人孫云、主管會計工作負責人 李繼東及會計機構負責人（會計主管人員）李平保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第一季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 ■

　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 1. 應收票據：期末余額0元，較年初余額減少100%，主要系本期巴郎河公司收到了應收票據款所致。

　　 2. 預付款項:期末余額1，188，467，890.69元，較年初余額增加34.55%，主要系本期對勞務協作方預付的尚未結算的施工工程款及材料款增加所致。

　　 3. 在建工程：期末余額4，312，298.66元，較年初余額增加47.64% 主要系本期巴河公司房產項目投入所致。

　　 4. 應付票據：期末余額702，100，000.00 元，較年初余額增加39.87%，主要系本期四川川交路橋有限責任公司、重慶雙碑隧道建設有限責任公司開具票據采購材料所致。

　　 5. 應付職工薪酬：期末余額143，948，094.07元，較年初余額減少33.00%，主要原因系本期支付了上期計結的員工薪酬及五費一金等所致。

　　 6. 應付股利：期末余額39，441，052.70元，較年初余額減少68.49%，系本期公司支付了應付母公司鐵投集團的股利所致。

　　 7. 銷售費用：本期金額 2，082，586.88元，較上期金額增加109.40%，主要原因系四川中航路橋國際貿易有限公司為上年7月新成立的公司，上年同期沒有發生額，以及川交公司銷售材料費用增加所致。

　　 8. 資產減值損失：本期金額7，605，645.69元，較上期金額增加241.53%，主要原因系根據本期末應收款項余額及賬齡發生變化所致。

　　 9. 公允價值變動收益：本期金額 3，788，776.79元，較上期金額增加649.94%，主要系公司持有的交易性金融資產公允價值變動所致。

　　 10. 營業外收入：本期金額 820，840.48元，較上期金額減少39.09%，主要系本期收到的保險賠償較上年同期減少所致。

　　 11. 營業外支出：本期金額 4，193，980.77元，較上期金額增加2486.42%，主要系本期支付的事故賠償及處置非流動資產凈損失較上年同期增加所致。

　　 12. 所得稅費用：本期金額28，912，503.18元，較上期金額增加31.47%，主要系本期利潤較上年同期增加，應計繳的企業所得稅費用相應增加所致。

　　 13. 其他綜合收益的稅后凈額：本期金額1，851，175.17元，較上期金額增加112.45%，主要系公司持有的招商銀行、招商證券（可供出售金融資產）本期公允價值變動幅度較上年同期小所致。

　　 14. 歸屬于母公司股東的綜合收益總額：本期金額 86，872，454.89元，較上期金額增加48.78%，主要系本期歸屬于母公司的凈利潤及其他綜合收益增加所致。

　　 15. 支付的各項稅費：本期金額75，960，820.51元，較上期金額增加100.29%，主要系本期自行申報解繳支出的稅款較上年同期增加所致。

　　 16. 經營活動產生的現金流量凈額：本期金額446，417，368.09元，較上期金額增加361.46%，主要系本期支付購買商品、接受勞務的現金減少所致。

　　 17. 收回投資收到的現金：本期金額661，034，315.95元，較上期金額增加 690.49%，主要系本期收回了重慶雙碑公司的投資款所致。

　　 18. 取得投資收益收到的現金：本期金額3，731，802.91元，較上期金額增加3，731，802.91元， 主要系本期收到成都路潤基金分紅款所致。

　　 19. 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額：本期金額200.00元，較上期金額減少99.35%，主要系本期收到的保險賠償較上年同期減少所致。

　　 20. 投資活動現金流入小計：本期金額665，518，485.16元，較上期金額增加 689.15%， 主要系本期收回了重慶雙碑公司的投資款所致。

　　 21. 投資支付的現金：本期金額9，500，000.00元，較上期金額減少76.25%，主要系本期公司的新增投資較上年同期減少所致。

　　 22. 支付其他與投資活動有關的現金：本期金額6，594，304.78元，較上期金額增加30.12%，主要系本期支付BT和BOT公司的銀行手續費、職工借支和一些暫收款項等增加所致。

　　 23. 投資活動產生的現金流量凈額：本期金額 -117，948，441.98元，較上期金額減少83.72%，主要系本期收回了重慶雙碑公司的投資款所致。

　　 24. 籌資活動產生的現金流量凈額：本期金額262，065，547.17元，較上期金額增加169.63%，主要系本期取得的銀行貸款增加，以及償還到期借款減少所致。

　　 25. 匯率變動對現金及現金等價物的影響：本期金額200，539.04元，較上期金額增加1068.35%，主要系本期匯率變動對現金流量的影響。

　　 26. 現金及現金等價物凈增加額：本期金額590，735，012.32元，較上期金額增加146.45%，主要系本期經營活動現金凈流入增加、投資活動現金凈流出減少以及籌資活動現金凈流入增加所致。

　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 ■

　　 注1.股份限售期的承諾（2012.7.1-2015.6.30）

　　 自本次發行的股份登記于鐵投集團名下之日起三十六個月內，鐵投集團不轉讓自本次非公開發行所取得的上市公司股份。鐵投集團在本次發行之前已取得的上市公司股份的轉讓將按照證券法和《上市公司收購管理辦法》以及中國證監會[微博]和上海證券交易所[微博]的有關規定辦理。

　　 注2.關于避免同業競爭的承諾、補充說明及細化說明

　　 本次重大資產重組完成后，為避免與四川路橋的同業競爭，鐵投集團作出如下承諾：

　　 1、在本公司直接或間接地與四川路橋保持實質性股權控制關系期間，本公司保證不利用本公司對四川路橋的控制關系從事或參與從事有損四川路橋及其股東利益的行為。

　　 2、本次重大資產重組完成后，除戰備搶險救災業務外，本公司及本公司控制的除四川路橋之外的其他企業將不再從事公路橋梁施工類業務，并承諾由四川路橋獨立負責和開展該類業務。

　　 上述戰備搶險救災業務，是指根據國家交通戰備建設的需要，或者在發生重大自然災害、波及面很大的社會性災難事故之后搶險救災工作的需要，而開展的涉及公路、橋梁、隧道等基礎設施建設或應急維修任務。

　　 本公司下屬除四川路橋之外的其他施工力量開展戰備、搶險、救災業務，應符合以下條件：第一，系根據黨委、政府、或者軍隊的指令、通知或者要求而開展；第二，與交通戰備建設或者基礎設施的搶險救災直接相關；第三，所涉施工項目根據《中華人民共和國招標投標法》及相關規定不需要履行招標程序。

　　 3、對于本次交易未置入四川路橋的公路和橋梁之BT或BOT投資項目（江安長江公路大橋開發有限責任公司51.72%股權、四川宜瀘高速開發有限責任公司100%股權）、水力發電開發項目（四川小金河水電開發有限公司43%股權），本公司承諾：如對外轉讓，四川路橋有權優先購買上述資產。除非四川路橋明確表示放棄購買上述資產，否則本公司將不向其他方轉讓上述資產。

　　 4、自本承諾函出具之日起，對于四川路橋可能參與的公路、橋梁BT或BOT投資項目、水力發電或購買項目，本公司將以避免同業競爭和優先保證四川路橋的商業利益為前提，即：本公司及本公司控制的其他企業保證在四川路橋未明確表示放棄的情況下，不參與相關項目的投標、申報立項、協商等活動；在四川路橋明確放棄的情況下，也以不構成同業競爭為投資前提。

　　 5、本公司對與四川路橋之間所從事的可能構成同業競爭的其他業務，明確界定和區分業務范圍，嚴格避免同業競爭的產生。如果四川路橋或者監管機構認為本公司的全資子公司、控股子公司、分公司或本公司擁有實際控制權或重大影響的其他公司擁有的其他業務與四川路橋形成實質競爭，本公司承諾采取法律、法規及中國證券監督管理委員會[微博]許可的方式（包括但不限于轉讓、委托經營、委托管理、租賃、承包等方式）加以解決，且給予四川路橋選擇權由其依法選擇公平、合理的解決方式。

　　 6、本公司若違反上述承諾，由此所得收益將歸四川路橋所有；若因此給四川路橋造成損失的，本公司還愿意承擔相應賠償責任。

　　 7、該等承諾函自簽署之日起生效，直至發生以下情形為止：本公司與四川路橋不再直接、間接地保持股權控制關系。同時，為進一步明確鐵投集團與四川路橋的定位，避免同業競爭，鐵投集團補充承諾：

　　 （1）我集團自身未來將以鐵路投資、建設和運營管理為核心業務。對于公路和橋梁之BT 或BOT 投資項目，我集團作為四川路橋的控股股東，將按照上市公司章程、證券交易所的相關規則及其他法律法規的規定，支持四川路橋開展公路和橋梁之BT 或BOT 項目投資，并以此作為四川路橋核心業務之一。

　　 我集團除目前已投資的公路和橋梁BT 或BOT 投資項目外（蓉城第二高速西段工程項目、宜瀘高速公路項目、江安長江大橋項目、南大梁高速公路項目、巴廣渝高速公路項目、敘古高速公路項目），我集團及所屬其他公司未來將不參與公路和橋梁的BT 或BOT 投資項目的投標。

　　 （2）為保護四川路橋的商業利益，只有經四川路橋董事會非關聯董事表決同意，并經四川路橋監事會和獨立董事審核無異議后，在取得四川路橋明確放棄的函告后，我集團及所屬其他公司方參與公路和橋梁的BT 或BOT 投資項目的投標。即使在四川路橋明確放棄的情況下，我集團及所屬其他公司投標公路和橋梁的BT 或BOT 投資項目，也以不損害四川路橋利益為前提。

　　 （3）上述承諾自我集團取得四川路橋本次非公開發行股份之日起生效，直至發生以下情形為止：我集團及所屬公司與四川路橋不再直接、間接地保持股權控制關系。

　　 為增強本公司的主營業務，保障本公司的施工利潤穩定增長，鐵投集團針對上述相關承諾內容，特細化說明如下：

　　 （1）《關于避免同業競爭的補充說明》第（2）項所述“四川路橋明確放棄”，是指四川路橋及其控股子公司放棄全資或占控股地位的聯合體實施的BT或BOT投資項目。

　　 （2）鐵投集團與四川路橋避免同業競爭的其他事宜，仍按鐵投集團出具的《關于避免同業競爭承諾函》和《關于避免同業競爭的補充說明》執行。

　　 注3.關于規范和減少關聯交易的承諾

　　 本次交易完成后，為進一步減少和規范關聯交易，維護中小股東利益，鐵投集團作出如下承諾：

　　 1、在不對四川路橋及其股東的利益構成不利影響的前提下，本公司及本公司控制的經營實體將盡其所能地減少與四川路橋之間的關聯交易。

　　 2、對于確實難以避免的關聯交易，本公司及本公司控制的經營實體將按有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定履行批準程序，依法及時履行信息披露義務，按照公平、公正及市場化的原則進行與四川路橋之間的交易，保證不損害四川路橋及其全體股東的合法利益。

　　 3、本公司若違反上述承諾，由此所得收益將歸四川路橋所有。

　　 注4.關于保持四川路橋建設股份有限公司獨立性的承諾

　　 為保證本次重組后四川路橋的獨立性，鐵投集團已作出承諾，本次重大資產重組完成后，鐵投集團將在業務、資產、財務、人員、機構等方面保持四川路橋的獨立性。具體包括：

　　 1、確保四川路橋業務獨立。鐵投集團及鐵投集團控制的其他企業的業務獨立于四川路橋，保證與四川路橋不存在同業競爭或顯失公平的關聯交易。

　　 2、確保四川路橋資產完整。鐵投集團及鐵投集團控制的其他企業與四川路橋業務往來嚴格執行法律、法規及中國證監會規定的關聯交易規定，不違規占用四川路橋資產，保證四川路橋的生產、供應系統及配套設施、工業產權、與其經營業務相關的土地、房屋、機器設備等使用權或者所有權由四川路橋依法完整、

　　 獨立地享有。

　　 3、確保四川路橋財務獨立。保證不非法干預四川路橋的財務核算、財務決策，保證不與四川路橋共用銀行賬戶。

　　 4、確保四川路橋人員獨立。保證四川路橋的總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書等高級管理人員不在本公司及本公司控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不在鐵投集團及鐵投集團控制的其他企業領薪；保證四川路橋的財務人員不得在鐵投集團及鐵投集團控制的其他企業中兼職。

　　 5、確保四川路橋機構獨立。保證對四川路橋行使經營管理職權不進行非法干預，并保證鐵投集團及鐵投集團控制的其他企業與四川路橋不存在機構混同的情形。

　　 注5.非公開發行股票募集資金用途承諾（至非公開發行募集資金使用完畢止）

　　 本公司就非公開發行股票募集資金用途承諾如下：

　　 （1）本次非公開發行募集資金全部存放于公司董事會設立的專項賬戶，并在募集資金到賬后一個月內與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議。

　　 （2）公司本次非公開發行募集資金在扣除發行費用后，將全部用于自隆高速BOT項目和內威榮高速BOT項目建設，不會直接或間接用于房地產開發。

　　 （3）若存在本次募集資金短暫閑置的情形，在不改變募集資金用途和不影響募集資金投資計劃的正常進行的情況下，經獨立董事、保薦機構、監事會發表明確同意的意見，并經公司董事會或者股東大會審議通過，公司用閑置募集資金暫時補充流動資金時，也僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會直接或間接用于房地產開發，并保證單次補充流動資金時間不超過相關法規及公司《募集資金管理辦法》規定的期限。

　　 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 ■

　　 證券代碼：600039證券簡稱：四川路橋公告編號：2015-018

　　 四川路橋建設股份有限公司關于2014年年度股東大會增加臨時提案的公告

　　 ■

　　 一、股東大會有關情況

　　 1、股東大會類型和屆次：

　　 2014年年度股東大會

　　 2、股東大會召開日期：2015年5月15日

　　 3、股權登記日

　　 ■

　　 二、增加臨時提案的情況說明

　　 1、提案人：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司

　　 2、提案程序說明

　　 公司已于2015年4月22日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有46.04%股份的股東四川省鐵路產業投資集團有限責任公司，在2015年4月28日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

　　 3、臨時提案的具體內容

　　 2015年4月28日，公司第五屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司更名及修改公司<章程>部分條款的議案》，具體內容詳見公司于2015年4月30日在上海證券交易所[微博]網站（www.sse.com.cn）披露的公告編號2015-017的《四川路橋建設股份有限公司關于公司更名及修改公司<章程>部分條款的公告》。

　　 三、除了上述增加臨時提案外，于2015年4月22日公告的原股東大會通知事項不變。

　　 四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

　　 （一）現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開日期時間：2015年5月15日14點 00分

　　 召開地點：公司十樓會議室

　　 （二）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年5月15日

　　 至2015年5月15日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 （三）股權登記日

　　 原通知的股東大會股權登記日不變。

　　 （四）股東大會議案和投票股東類型

　　 ■

　　 說明：本次股東大會還有聽取獨立董事作2014年度述職報告的議案。

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 公司將在股東大會召開前5個交易日前在上海證券交易所網站披露股東大會會議資料。上述議案已經公司第五屆董事會第十七次會議、第五屆監事會第十四次會議和第五屆董事會第十八次會議審議通過，詳見公司于2015年4月22日在上海證券交易所網站發布的編號為2015-007的《四川路橋建設股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議的公告》、編號為2015-008的《四川路橋建設股份有限公司第五屆監事會第十四次會議決議的公告》和公司于2015年4月30日在上海證券交易所網站發布的編號為2015-016的《四川路橋建設股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議的公告》。

　　 2、特別決議議案：4，17

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：4，8，9，10，13，14，15，16

　　 4、涉及關聯股東回避表決的議案：10，14

　　 應回避表決的關聯股東名稱：四川省鐵路產業投資集團有限責任公司

　　 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 特此公告。

　　 四川路橋建設股份有限公司董事會

　　 2015年4月30日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 四川路橋建設股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期：年月日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　 如表所示：

　　 ■

　　 證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2015-017

　　 四川路橋建設股份有限公司

　　 關于公司更名及修改公司《章程》部分條款的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 2015年4月28日，公司召開了第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司更名及修改公司<章程>部分條款的議案》，同意公司名稱由“四川路橋建設股份有限公司”變更為“四川路橋建設集團股份有限公司”（以工商行政管理部門最終核準的名稱為準），公司英文名稱不變，仍為：Sichuan Road & BridgeCo.，Ltd.，公司的證券簡稱不變。

　　 因公司更改名稱，故將《章程》第四條進行相應修改：

　　 原《章程》第四條：公司注冊名稱：

　　 中文名稱：四川路橋建設股份有限公司

　　 修改后《章程》第四條：公司注冊名稱：

　　 中文名稱：四川路橋建設集團股份有限公司

　　 同時，公司的所有規章制度涉及公司名稱的，均一并做相應修改。

　　 修改后的公司《章程》將在股東大會審議通過后在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　 特此公告

　　 四川路橋建設股份有限公司董事會

　　 2015年4月30日

　　 證券代碼：600039 證券簡稱：四川路橋 公告編號：2015-016

　　 四川路橋建設股份有限公司

　　 第五屆董事會第十八次會議決議的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 （一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、公司《章程》的規定。

　　 （二）本次董事會于 2015 年4 月 28日（星期二）在公司十樓大會議室以現場方式召開，會議通知于 2015年4月23日以書面的方式發出。

　　 （三）本次董事會應出席人數 9人，實際出席人數 9人，其中董事長孫云因公出差委托董事楊川主持會議，并代為行使表決權；董事熊國斌因公出差委托董事甘洪代為行使表決權；獨立董事范文理因公出國委托獨立董事林萬祥代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席了會議。

　　 二、董事會審議情況

　　 （一）審議通過了公司《2015年第一季度報告》全文及正文

　　 表決結果：九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　 （二）審議通過了關于調整董事會專門委員會人員的議案

　　 會議同意聘任獨立董事吳越先生、董事孟寰先生分別擔任第五屆董事會提名委員會、薪酬與考核委員會和審計委員會委員等職務，任期同本屆董事會。調整后的各專門委員會組成人員情況如下：

　　 1、戰略決策委員會成員：孫云、熊國斌、林萬祥、范文理、盛毅，主任委員孫云；

　　 2、提名委員會成員：孫云、甘洪、范文理、盛毅、吳越，主任委員盛毅；

　　 3、薪酬與考核委員會成員：孫云、楊川、范文理、林萬祥、吳越，主任委員范文理；

　　 4、審計委員會成員：甘洪、孟寰、林萬祥、范文理、盛毅，主任委員林萬祥。

　　 表決結果：九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　 （三）審議通過了關于公司更名及修改公司《章程》部分條款的議案

　　 同意公司名稱由“四川路橋建設股份有限公司”變更為“四川路橋建設集團股份有限公司” （以工商行政管理部門最終核準的名稱為準），公司英文名稱不變，仍為：Sichuan Road & Bridge Co.，Ltd.，公司的證券簡稱不變。同意對公司《章程》第四條作出相應修改，公司所有規章制度涉及公司名稱的，均一并做相應修改。具體內容詳見公司公告編號為2015-017的《四川路橋建設股份有限公司關于公司更名及修改公司<章程>部分條款的公告》。

　　 本方案還需提交公司股東大會審議。

　　 表決結果：九票贊成，零票反對，零票棄權。

　　 三、備查文件

　　 第五屆董事會第十八次會議決議

　　 特此公告

　　 四川路橋建設股份有限公司董事會

　　 2015年4月30日

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