證券代碼：000976證券簡稱：*ST春暉公告編號(hào)：2015—039

　　 第一節(jié) 重要提示

　　 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

　　 公司負(fù)責(zé)人余炎禎、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人鄭重華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)鄭重華聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　 第二節(jié) 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　 一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　 公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　 □ 是 √ 否

　　 ■

　　 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 單位：元

　　 ■

　　 對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

　　 1、報(bào)告期末普通股股東總數(shù)及前十名普通股股東持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易

　　 □ 是 √ 否

　　 公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。

　　 2、報(bào)告期末優(yōu)先股股東總數(shù)及前十名優(yōu)先股股東持股情況表

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 第三節(jié) 重要事項(xiàng)

　　 一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 1、根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，決定出資500萬元成立一級(jí)全資子公司——開平誠暉投資有限公司。2013年8月29日，開平誠暉投資有限公司成立。自2013年8月29日起，本公司將開平誠暉投資有限公司納入合并報(bào)表范圍。

　　 2、2013年9月30日，開平誠暉投資有限公司投資240萬元成立湛江市海泰貿(mào)易有限公司，注冊(cè)資本400萬，持股比例60%。自2013年9月30日起，本公司將湛江市海泰貿(mào)易有限公司納入合并報(bào)表范圍。

　　 3、2014年8月18日，開平誠暉投資有限公司與深圳市世紀(jì)科怡投資有限公司分別認(rèn)繳出資350萬元與150萬元成立深圳市鴻暉匯智科技有限公司，注冊(cè)資本500萬，持股比例分別為70%和30%。自2014年8月31日起，本公司將深圳市鴻暉匯智科技有限公司納入合并報(bào)表范圍。

　　 ■

　　 三、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期不存在公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)。

　　 四、對(duì)2015年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)

　　 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 五、證券投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期不存在證券投資。

　　 六、持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期未持有其他上市公司股權(quán)。

　　 七、衍生品投資情況

　　 □ 適用 √ 不適用

　　 公司報(bào)告期不存在衍生品投資。

　　 八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

　　 √ 適用 □ 不適用

　　 ■

　　 證券代碼：000976證券簡稱：*ST春暉公告編號(hào)：2015—040

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議

　　 公告

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東開平春暉股份有限公司（下稱“公司”） 于2015年4月18日以書面和傳真方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年4月28日在本公司大會(huì)議室召開，應(yīng)到會(huì)監(jiān)事2人、實(shí)到會(huì)監(jiān)事2人。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事周鳳玲女士主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序及出席會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司章程等有關(guān)規(guī)定，與會(huì)監(jiān)事對(duì)下列提案進(jìn)行了審議并通過如下決議：

　　 一、以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)決議通過《公司2015年第一季度報(bào)告》

　　 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議廣東開平春暉股份有限公司2015年第一季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)[微博]的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 二、以2票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)決議通過《關(guān)于增選危潮忠先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

　　 本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　 危潮忠先生簡歷附后。

　　 特此公告。

　　 廣東開平春暉股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 2015年4月28日

　　 附：危潮忠先生簡歷

　　 危潮忠，男，1966年1月出生，高中學(xué)歷。2000年-2011年任廣州市遠(yuǎn)紅化工廠總管，2011年4月起任廣州市鴻鋒實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理及法定代表人，2014年12月起兼任廣州市鴻眾投資合伙企業(yè)（有限合伙）普通合伙人。危潮忠先生與公司控股股東廣州市鴻鋒實(shí)業(yè)有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有春暉股份5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有春暉股份的股票；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　 證券代碼：000976證券簡稱：*ST春暉公告編號(hào)：2015—041

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 廣東開平春暉股份有限公司于2015年4月18日以書面和短信方式發(fā)出了關(guān)于召開第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議的通知，會(huì)議于2015年4月28日以現(xiàn)場及傳真的方式召開。公司董事會(huì)成員8人，實(shí)參加會(huì)議董事8人。會(huì)議由董事長余炎禎先生支持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。本次會(huì)議以書面投票方式對(duì)下述議案進(jìn)行表決，會(huì)議通過如下決議：

　　 一、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)決議通過《公司2015年第一季度報(bào)告》

　　 二、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)決議通過《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　 由于公司原審計(jì)機(jī)構(gòu)北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所責(zé)任有限公司與本公司合約已到期，現(xiàn)擬聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，為期一年，費(fèi)用為68萬元。

　　 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）創(chuàng)立于1985年，注冊(cè)資本1200萬元。目前該所從業(yè)人員3800多人，具有中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格者近1000人。該所總部位于北京，在深圳、廣州、上海等地設(shè)有分所，是一家具有證券、期貨審計(jì)資格的大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是國內(nèi)最具規(guī)模的八大會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，是國內(nèi)首批獲準(zhǔn)從事H股上市審計(jì)資質(zhì)的事務(wù)所，是財(cái)政部大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所集團(tuán)化發(fā)展試點(diǎn)事務(wù)所。2013年該所業(yè)務(wù)收入達(dá)到12億元，在2014 年度行業(yè)百家排名中位居行業(yè)第八。

　　 本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　 三、以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)決議通過《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　 本次董事會(huì)審議通過的《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》以及第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過的《關(guān)于增選危潮忠先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》，尚需經(jīng)股東大會(huì)審議。因此，公司董事會(huì)擬采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。現(xiàn)場會(huì)議于2015年5月15日下午2:30在公司大會(huì)議室召開。詳情見同日公告的《關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2015-042）。

　　 特此公告。

　　 廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月28日

　　 證券代碼：000976證券簡稱：*ST春暉公告編號(hào)：2015—042

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會(huì)召開時(shí)間：2015年5月15日下午2:30

　　 ●股東大會(huì)召開地點(diǎn)：開平市長沙港口路10號(hào)19幢公司大會(huì)議室

　　 ●會(huì)議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式

　　 一、 召開股東大會(huì)的基本情況

　　 根據(jù)廣東開平春暉股份有限公司（以下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2015年4月28日做出的董事會(huì)會(huì)議決議，公司董事會(huì)（召集人）提議于2015年5月15日下午2:30召開公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　 （一）本次股東大會(huì)的召開時(shí)間：

　　 現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間為：2015年5月15日（星期五）下午2:30；

　　 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2015年5月14日～2015年5月15日；

　　 其中，通過深圳證券交易所[微博]交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所[微博]互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00的任意時(shí)間。

　　 （二）股權(quán)登記日：2015年5月11日（星期一）；

　　 （三）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東開平市長沙港口路10號(hào)19幢公司大會(huì)議室；

　　 （四）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　 （五）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　 （六）參與會(huì)議方式：

　　 股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：

　　 如果同一股份通過現(xiàn)場、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　 如果同一股份通過交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；

　　 如果同一股份通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。

　　 二、股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　 1、審議《關(guān)于聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 2、審議《關(guān)于增選危潮忠先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；

　　 以上議案經(jīng)第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第七屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見2015年4月30日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站www.cninfo.com.cn公司公告。

　　 三、出席股東大會(huì)的對(duì)象

　　 （一）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

　　 （二）截至2015年5月11日下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，股東因故不能到會(huì)的，可委托代理人出席，該代理人可不必是公司股東；

　　 （三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　 四、現(xiàn)場會(huì)議登記辦法：

　　 （一）登記方式：異地股東可以通過傳真方式登記（標(biāo)準(zhǔn)格式見附件1）。

　　 法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出現(xiàn)會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（見附件2）和法人股東賬戶卡到公司登記。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持本人有效身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示代理人本人有效身份證、股東授權(quán)委托書（見附件2）。

　　 （二）登記時(shí)間：2015年5月13日上午8:30－11:30，下午13:30－17:30。未在上述時(shí)間內(nèi)登記的公司股東，亦可參加公司股東大會(huì)。

　　 （三）登記地址：本公司董事會(huì)辦公室。

　　 （四）受托行使表決權(quán)人需登記和表決時(shí)提交文件的要求；受托人須本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書（見附件2）辦理登記手續(xù)。

　　 （五）會(huì)議聯(lián)系人：關(guān)卓文、周旭明

　　 （六）聯(lián)系電話：0750-2276949聯(lián)系傳真：0750-2276959

　　 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　 （一）采用交易系統(tǒng)投票的程序

　　 1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年5月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　 2、投票代碼：360976；投票簡稱：春暉投票；

　　 3、股東投票的具體程序

　　 （1）輸入買入指令；

　　 （2）輸入證券代碼360976；

　　 （3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

　　 本次臨時(shí)股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表

　　 ■

　　 （3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；

　　 表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表

　　 ■

　　 （4）在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下，如股東對(duì)所有議案均表示相同意見，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。

　　 如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　 （5）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　 （6）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。

　　 （7）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00以后登錄深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。

　　 （二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程

　　 1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：

　　 按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　 （1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程

　　 登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等相關(guān)資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。

　　 （2）激活服務(wù)密碼

　　 股東通過深交所[微博]交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。

　　 ■

　　 該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13∶00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11∶30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。

　　 密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書時(shí)，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話：0755-83991880/25918485/25918486。申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電子郵 件 地 址 ： xuningyan@p5w.net 。 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 業(yè) 務(wù) 咨 詢 電 話 ：0755-83991022/83990728/83991192。

　　 2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　 （1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“廣東開平春暉股份有限公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；

　　 （2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；

　　 （3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；

　　 （4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。

　　 3、 投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2015年5月14日15:00至2015年5月15日15:00期間的任意時(shí)間。

　　 六、其它事項(xiàng)

　　 1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　 聯(lián)系人：關(guān)卓文、周旭明

　　 聯(lián)系電話：0750－2276949傳真：0750－2276959

　　 聯(lián)系地址：廣東開平市三埠區(qū)長沙港口路10號(hào)19幢廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)辦公室郵編：529300

　　 2、會(huì)議費(fèi)用：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

　　 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　 七、備查文件

　　 1、提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議；

　　 2、深交所要求的其他文件。

　　 廣東開平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　 2015年4月28日

　　 附件：

　　 1、異地股東發(fā)函或傳真方式登記的標(biāo)準(zhǔn)格式(回執(zhí))

　　 2、授權(quán)委托書

　　 附件1：

　　 回 執(zhí)

　　 截至2015年月日，本單位（本人）持有廣東開平春暉股份有限公司股票股，擬參加公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　 股東賬戶：

　　 股東單位名稱或姓名(簽字蓋章)：

　　 出席人姓名：身份證號(hào)碼：

　　 聯(lián)系電話：

　　 年月日

　　 附件2

　　 廣東開平春暉股份有限公司

　　 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

　　 本公司（人）：，證券賬號(hào)：。持有廣東開平春暉股份有限公司股票股， 現(xiàn)委托（姓名）為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于該大會(huì)上代表本公司（人），依照下列指示對(duì)股東大會(huì)所列表決內(nèi)容表決投票，如無指示，則由代理人酌情決定投票。

　　 ■

　　 委托人（簽章）：

　　 委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　 受托人（簽章）：

　　 受委托人身份證號(hào)碼：

　　 委托日期： 年 月 日

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