廣州廣船國際股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人陳利平及會計機構負責人（會計主管人員）侯增全保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經審計。
二、 公司主要財務數據和股東變化
2.1 主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
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注：本公司已于2015年4月8日完成非公開發行A股股票，共計發行了382，971，727股A股股票，致使本公司股本由原來1，030，534，651股增加為1，413，506，378股。上表基本每股收益和凈資產收益率是按照中國證監會[微博]《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》（“中國證券監督管理委員會[微博]公告[2010]2號）要求計算。
非經常性損益項目和金額
單位：元幣種：人民幣
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2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
（1） 資產負債表項目
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（2） 利潤表項目
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（3） 現金流量表項目
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3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2015年3月3日，本公司發行A股股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之重大資產重組事項獲得中國證券監督管理委員會核準；2015年4月8日，本公司本次發行股份購買資產及募集配套資金新增股份已于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記托管手續并于2015年4月9日在上海證券交易所[微博]發布了股份變動公告。
2015年3月18日，本公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了關于變更本公司名稱的預案，并提交本公司將于2015年5月8日召開的2015年第一次臨時股東大會審議。
3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況
√適用 □不適用
詳細情況請見本公司于2015年3月3日在上海證券交易所[微博]（www.sse.com.cn）發布的《廣州廣船國際股份有限公司發行A股股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》第十二章第一節《同業競爭情況》。
3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
公司名稱廣州廣船國際股份有限公司
法定代表人韓廣德
日期2015-04-28
證券簡稱：廣船國際股票代碼：600685公告編號：臨2015-027
廣州廣船國際股份有限公司
第八屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣船國際股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆董事會第十九次會議于2015年4月28日（星期二）以通訊表決方式召開，董事會會議通知和材料于2015年4月25日（星期六）以電子郵件方式發出。本公司全體董事參加表決，并形成決議，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議以全票贊成通過了如下議案。
1、通過《關于手持建造合同計提減值準備的議案》。
按照中國《企業會計準則》和本公司的有關規定，對本公司手持建造合同進行減值測試，經測算，本公司對5個合同項目回撥減值準備，2個合同項目補提減值準備，7個合同項目于本期合計回撥減值準備32，356，567.91元。
2、通過《2015年第一季度報告》。
特此公告。
廣州廣船國際股份有限公司
董 事 會
2015年4月28日
證券簡稱：廣船國際股票代碼：600685公告編號：臨2015-028
廣州廣船國際股份有限公司
第八屆監事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣州廣船國際股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監事會第九次會議于2015年4月27日（星期一）以通訊表決形式召開，監事會會議通知和材料于2015年4月23日（星期四）以電子郵件及傳真的方式發出。本公司4位監事全部參加表決，并形成決議，本次會議的召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。會議以全票贊成通過了如下議案：
1、通過《關于手持建造合同計提減值準備的議案》。
按照中國《企業會計準則》和本公司的有關規定，對本公司手持建造合同進行減值測試，經測算，本公司對5個合同項目回撥減值準備，2個合同項目補提減值準備，7個合同項目于本期合計回撥減值準備32，356，567.91元。
2、通過《2015年第一季度報告》。
監事會對本公司編制的2015年第一季度報告（以下簡稱“一季報”）提出如下書面審核意見：（1）一季報編制和審議程序符合法律、法規、本公司《公司章程》和本公司內部管理制度的各項規定；（2）一季報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所披露的信息真實、準確、完整；（3）在提出本意見前，沒有發現參與一季報編制和審核的人員有違反保密規定和違反證券交易規則的行為。
特此公告。
廣州廣船國際股份有限公司
監 事 會
2015年4月28日
公司代碼：600685公司簡稱：廣船國際
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