一、 重要提示

　　 1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員應當保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　 1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。

　　 1.3公司負責人戈亞芳、主管會計工作負責人陳強及會計機構負責人（會計主管人員）惠茹保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　 1.4本公司第一季度報告未經審計。

　　 二、 公司主要財務數據和股東變化

　　 2.1 主要財務數據

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 非經常性損益項目和金額

　　 √適用 □不適用

　　 單位：元幣種：人民幣

　　 ■

　　 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位：股

　　 ■

　　 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

　　 □適用 √不適用

　　 三、 重要事項

　　 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

　　 √適用 □不適用

　　 報告期資產負債發生的重大變化

　　 單位：元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 變化說明：

　　 1、應收票據較年初數減少主要系票據背書轉付貨款所致；

　　 2、應收賬款較年初數增加主要系子公司常州黑牡丹建設投資有限公司應收財政道路工程款增加所致；

　　 3、其他應收款較年初數增加主要系子公司常州黑牡丹置業有限公司代墊政府維修基金增加及集團暫付發行私募債承銷費所致；

　　 4、短期借款較年初數增加主要系本期向銀行借款增加所致；

　　 5、應付票據較年初數增加主要系部分子公司開具銀行承兌匯票支付工程材料款所致；

　　 6、應付職工薪酬較年初數減少主要系發放上年末計提的年終獎所致；

　　 7、應付利息較年初數增加主要系集團計提未到付息期的銀行借款、應付債券利息所致；

　　 8、其他流動負債較年初數增加主要系本期發行5億元短期私募債所致；

　　 9、長期借款較年初數減少主要系部分長期借款將在1年內到期、轉入一年內到期的非流動負債項目所致；

　　 10、應付債券較年初數增加主要系本期發行8億元三年期私募債所致；

　　 11、遞延收益較年初數減少主要系部分資產搬遷完畢，前期收到的政府補償款轉入營業外收入所致。

　　 報告期內，利潤構成變動情況

　　 單位：元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 變化說明：

　　 1、營業稅金及附加較上年同期減少主要系子公司常州綠都房地產有限公司開發的綠都萬和城03地塊項目上期集中交付確認收入，結轉稅金及附加較多所致；

　　 2、財務費用較上年同期增加主要系本期費用化利息支出增加所致；

　　 3、資產減值損失較上期減少主要系本期收回上年度支付的部分工程保證金，計提的壞賬準備金相應轉回所致；

　　 4、投資收益較上年同期減少主要系本期權益法核算的聯營企業江蘇地標建筑節能科技有限公司虧損所致；

　　 5、營業外收入較上年同期增加主要系部分資產搬遷完畢，結轉前期收到的政府補償款所致；

　　 6、營業外支出較上年同期增加主要系應繳納的地方基金增加所致；

　　 7、所得稅費用較上年同期減少主要系子公司常州綠都房地產有限公司開發的綠都萬和城03地塊項目上期集中交付確認收入，結轉所得稅費用較多所致。

　　 現金流量變化情況

　　 單位：元 幣種：人民幣

　　 ■

　　 變化說明：

　　 1、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額較上年同期增加主要系本期子公司黑牡丹紡織有限公司處置部分機器設備所致；

　　 2、取得借款收到的現金減少主要系本期向金融機構借款較上年同期減少所致；

　　 3、發行債券收到的現金較上年同期增加主要系本期發行5億元短期私募債和8億元三年期私募債所致；

　　 4、收到其他與籌資活動有關的現金較上年同期增加主要系子公司常州市牡丹廣景投資有限公司向其少數股東借款所致；

　　 5、償還債務支付的現金增加主要系本期歸還金融機構借款較上年同期增加所致；

　　 6、支付其他與籌資活動有關的現金較上年同期增加主要系本期支付發行5億元短期私募債及8億元三年期私募債承銷費所致。

　　 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　 √適用 □不適用

　　 1、經公司2015年1月13日召開的2015年第一次臨時股東大會審議批準，公司于2015年1月23日向中國證券管理委員會（以下簡稱“證監會[微博]”）提交了非公開發行股票申報文件，2015年2月2日，公司收到中國證券監督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（150135號），證監會依法對公司提交的《上市公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

　　 2、2014年1月24日召開的2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關于申請由董事會組織公司發行非公開定向債務融資工具的議案》，批準公司向中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）申請注冊發行規模不超過人民幣15億元的非公開定向債務融資工具（以下簡稱“定向工具”）

　　 2015年2月12日，公司發行了2015年度第一期定向工具，本期定向工具（簡稱“15黑牡丹PPN001”；代碼：031562004）實際發行總額為人民幣8億元，期限為3年，單位面值為人民幣100元，發行利率為6.80%，主承銷商為中國民生銀行股份有限公司，發行款人民幣8億元已于2015年2月13日到賬。

　　 2015年3月26日，公司發行了2015年度第二期定向工具，本期定向工具（簡稱“15黑牡丹 PPN002”；代碼：031562006）實際發行總額為人民幣5億元，期限為180日，單位面值為人民幣100元，發行利率為6.00%，主承銷商為中國民生銀行股份有限公司，發行款人民幣5億元已于 2015年3月27日到賬。

　　 3、根據公司六屆二十五次董事會會議決議，投資設立全資子公司黑牡丹紡織有限公司，截止2015年3月31日，黑牡丹紡織有限公司已領取營業執照。

　　 4、2015年1月18日，常州牡丹江南創業投資有限責任公司與金壇國控創業投資有限公司、江蘇金昇實業股份有限公司、江蘇金壇長蕩湖新能源科技有限公司簽訂協議，共同出資3億元，成立金壇眾合投資發展有限公司，常州牡丹江南創業投資有限責任公司擬出資3000萬元。

　　 3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

　　 ■

　　 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

　　 □適用 √不適用

　　 公司名稱 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 法定代表人 戈亞芳

　　 日期 2015-04-24

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015—015

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 六屆二十七次董事會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、董事會會議召開情況

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十七次董事會會議于2015年4月24日在常州市青洋北路47號公司會議室召開。本次會議應到董事8名，實到董事8名，公司監事和高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由董事長戈亞芳女士主持。

　　 二、董事會會議審議情況

　　 會議經審議，作出如下決議：

　　 （一）以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司2015年第一季度報告》；

　　 （二）以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》；

　　 根據《公司法》及中國證券監督管理委員會公告[2014]47號《上市公司章程指引（2014年修訂）》等文件的規定，公司結合實際情況對《公司章程》第七十八條、第八十條、第八十九條及第一百四十四條進行修訂。

　　 具體內容詳見公司公告2015—016。

　　 本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　 （三）以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

　　 根據中國證券監督管理委員會公告[2014]46號《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及中國證監會的相關要求，公司結合實際情況對《股東大會議事規則》第二十一條、第三十一條、第三十六條及第四十五條進行修訂。

　　 具體內容詳見公司公告2015—016。

　　 本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　 （四）以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦戈亞芳女士為公司第七屆董事會董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦葛維龍先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦馬國平先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦都戰平先生為公司第七屆董事會董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦任起峰先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦陳麗京女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦賀鳳仙女士為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　 以8票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過推薦任占并先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

　　 公司第七屆董事會由九名董事組成，另1名職工代表董事鄧建軍先生已經公司2015年4月23日召開的五屆三次職工代表大會選舉產生，具體內容詳見公司公告2015—014。

　　 第六屆董事會董事在過去的三年時間里，勤勉盡職，兢兢業業，為公司發展做出了重要貢獻。公司對各位董事在任期間，為公司所作的大量工作表示衷心的感謝，希望他們一如既往地關心和支持黑牡丹的發展。

　　 （各董事候選人簡歷見附件）

　　 本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　 （五）以8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開2014年年度股東大會的議案》。

　　 公司定于2015年5月18日（星期一）召開2014年年度股東大會。具體內容詳見公司公告2015—018。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年4月28日

　　 附件：

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事、獨立董事候選人簡歷

　　 董事候選人：

　　 1、戈亞芳，女，1972年3月生，本科學歷，會計師、高級經濟師。1992年8月參加工作，曾任黑牡丹（集團）股份有限公司副總經理、董事會秘書，常州榮元服飾有限公司董事長，黑牡丹（集團）股份有限公司常務副總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司副董事長、總裁，現任黑牡丹（集團）股份有限公司董事長。

　　 2、葛維龍，男，1964年5月生，本科學歷，工程師。1986年7月參加工作，曾任常州新區自來水排水公司總經理，常高新集團有限公司總經理助理、工程部經理、業務發展總監，現任黑牡丹（集團）股份有限公司副董事長、總裁。

　　 3、馬國平，男，1971年5月生，本科學歷，會計師、注冊會計師（非執業會員）、注冊評估師非執業會員、注冊房地產估價師。1991年參加工作，曾任常高新集團有限公司財務部經理、總經理助理，黑牡丹（集團）股份有限公司財務部部長、財務總監，現任常高新集團有限公司副總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司董事。

　　 4、都戰平，男，1970年2月生，本科學歷，正高級會計師。1988年10月參加工作，曾任常州市新北區園區開發管理辦公室財務處處長、財務總監，常高新集團有限公司財務總監，現任常高新集團有限公司副總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司董事。

　　 獨立董事候選人：

　　 5、任起峰，男，1953年2月生，本科學歷，曾任南方證券公司副總經理，現任深圳市正舵投資管理有限公司執行董事，黑牡丹(集團)股份有限公司、湖北菲利華石英玻璃股份有限公司獨立董事。

　　 6、陳麗京，女，1955年11月生，碩士研究生學歷。1974年5月參加工作，會計學副教授、碩士生導師。曾任中央財經大學會計系副教授、碩士生導師，中國人民大學商學院副教授、碩士生導師，現任黑牡丹(集團)股份有限公司、中國東方紅衛星股份有限公司、江西洪都航空工業股份有限公司獨立董事。

　　 7、賀鳳仙，女，1953年8月生，大學學歷，高級工程師。曾任中國紡織總會辦公廳及規劃發展部副主任，國家紡織工業局企業改革司副司長，中國紡織機械和技術進出口有限公司副總經理、總經理、董事長，中國紡織工業對外經濟技術合作公司副總經理、總經理，中國恒天集團有限公司副總裁，立信工業有限公司（港股代碼00641）執行董事兼主席。

　　 8、任占并，男，1959年5月生，博士研究生學歷。1990年2月參加工作，曾任瑞士洛桑聯邦理工大學研究員，瑞士博思特集團上海生產部經理、上�？偨浝怼⒋笾腥A區總裁、亞洲區運營總監、大中華區及東南亞總裁，瑞士喬治費歇爾管路系統有限公司亞太區總裁，現任上海瑞中國際貿易公司總裁。

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015—016

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 關于修訂《公司章程》和《股東大會議事規則》的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 2015年4月24日，公司六屆二十七次董事會審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》和《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》，同意對《公司章程》和《股東大會議事規則》中的部分條款進行修訂。

　　 一、《公司章程》的修訂內容

　　 根據《公司法》及中國證券監督管理委員會公告[2014]47號《上市公司章程指引（2014年修訂）》等文件的規定，公司對《公司章程》部分條款進行修訂完善，具體修訂內容如下：

　　 ■

　　 《公司章程》其余內容不變，如涉及條款序號的，序號相應調整。

　　 二、《股東議事規則》的修訂內容

　　 根據中國證券監督管理委員會公告[2014]46號《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及中國證券監督管理委員會的相關要求，結合公司的具體情況，現對《股東大會議事規則》做出如下修訂：

　　 ■

　　 《股東大會議事規則》其余內容不變，如涉及條款序號的，序號相應調整。

　　 上述兩項修訂事項需提交公司股東大會審議。

　　 本次修改后的《公司章程》和《股東大會議事規則》全文，詳見上海證券交易所[微博]網站 http://www.sse.com.cn。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年4月28日

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015-018

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 關于召開2014年年度股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 重要內容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年5月18日

　　 ●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所[微博]股東大會網絡投票系統

　　 一、 召開會議的基本情況

　　 (一) 股東大會類型和屆次

　　 2014年年度股東大會

　　 (二) 股東大會召集人：董事會

　　 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　 (四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年5月18日13 點 30分

　　 召開地點：常州市青洋北路47號黑牡丹（集團）股份有限公司會議室

　　 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　 網絡投票起止時間：自2015年5月18日

　　 至2015年5月18日

　　 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　 (七) 涉及公開征集股東投票權

　　 無

　　 二、 會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　 本次股東大會審議議案已經公司董事會六屆二十六次會議、六屆二十七次會議審議通過，詳見公司2015年3月12日、2015年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（ http://www.sse.com.cn） 的相關公告。

　　 2、 特別決議議案：議案10

　　 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案6、議案7、議案10、議案12、議案13、議案14

　　 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案7、議案8

　　 應回避表決的關聯股東名稱：議案7為常高新集團有限公司，常州國有資產投資經營有限公司；議案8為戈亞芳、鄧建軍、梅基清、吉忠良。

　　 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　 三、 股東大會投票注意事項

　　 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　 四、 會議出席對象

　　 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。

　　 (三) 公司聘請的律師。

　　 (四) 其他人員

　　 五、 會議登記方法

　　 1、 符合上述條件的股東擬出席現場會議的應于2015年5月13日辦理出席會議資格登記手續。法人股東需持營業執照復印件、授權委托書、股東賬戶卡和出席者身份證進行登記；委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東賬戶卡進行登記。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。異地股東可以按上述要求通過信函或傳真方式登記。

　　 時間：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00

　　 2、 登記地點：公司董事會辦公室

　　 電話： 0519-68866958

　　 傳真： 0519-68866908

　　 聯系人： 周明 肖秀麗

　　 地址： 江蘇省常州市青洋北路47號黑牡丹（集團）股份有限公司董事會辦公室

　　 郵編： 213017

　　 六、 其他事項

　　 與會股東食宿、交通費自理，會期半天。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　 2015年4月28日

　　 附件1：授權委托書

　　 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 附件1：授權委托書

　　 授權委托書

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月18日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　 委托人持普通股數：

　　 委托人持優先股數：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年月日

　　 備注：

　　 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　 附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　 二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　 三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　 四、示例：

　　 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　 ■

　　 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　 如表所示：

　　 ■

　　 證券代碼：600510證券簡稱：黑牡丹公告編號：2015—017

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司

　　 六屆十四次監事會會議決議公告

　　 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、監事會會議召開情況

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司六屆十四次監事會會議于2015年4月24日在黑牡丹（集團）股份有限公司會議室召開。會議應到監事5名，實到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席梅基清先生主持。

　　 二、監事會會議審議情況

　　 會議經審議，作出如下決議：

　　 （一）以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過關于監事會換屆選舉的議案；

　　 以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過推薦梅基清先生為公司第七屆監事會監事候選人；

　　 以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過推薦王立女士為公司第七屆監事會監事候選人；

　　 以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過推薦秦建業先生為公司第七屆監事會監事候選人；

　　 公司第七屆監事會由五名監事組成，另兩名職工代表監事房敏女士、姚紅華女士已經公司2015年4月23日召開的五屆三次職工代表大會選舉產生，具體內容詳見公司公告2015—014。

　　 第六屆監事會監事在過去的三年時間里，勤勉盡職，兢兢業業，為公司發展做出了重要貢獻。公司對各位監事在任期間，為公司所作的大量工作表示衷心的感謝，希望他們一如既往地關心和支持黑牡丹的發展。

　　 本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　 （二）以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過公司2015年第一季度報告；

　　 監事會全體人員對公司2015年第一季度報告進行了認真審議，并發表如下書面審核意見：

　　 公司2015年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息公允、全面、真實地反映了公司2015年第一季度的財務狀況和經營成果；提出本意見前，未發現參與2015年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　 特此公告。

　　 黑牡丹（集團）股份有限公司監事會

　　 2015年4月28日

　　 附件：第七屆監事會候選人

　　 梅基清，男，1965年12月生，大學本科學歷，工程師，高級經濟師，1987年8月參加工作。曾任黑牡丹（集團）股份公司副總經理、總裁助理，現任黑牡丹紡織有限公司總經理、黑牡丹（集團）股份公司監事會主席、黨委副書記、工會主席。

　　 王立，女，1967年3月生，大學本科學歷，高級經濟師，1988年參加工作，常州市第十四屆、十五屆人大代表。曾任常高新集團有限公司投資部經理、總經理助理兼投資部經理，黑牡丹（集團）股份有限公司董事，現任常高新集團有限公司副總經理，黑牡丹（集團）股份有限公司監事。

　　 秦建業，男，1977年1月生，大學本科學歷，經濟師，1998年參加工作。曾任黑牡丹（集團）股份有限公司營銷部部長助理，現任黑牡丹集團進出口有限公司副總經理。

　　 公司代碼：600510公司簡稱：黑牡丹

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