一重要提示

　　 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網(wǎng)站等中國證監(jiān)會[微博]指定網(wǎng)站上的年度報告全文。

　　 1.2 公司簡介

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　　 二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

　　 2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　 單位：元幣種：人民幣

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　　 2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　 單位: 股

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　　 2.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

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　　 三管理層討論與分析

　　 3.1董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

　　 中國濃縮蘋果汁行業(yè)為出口外向型行業(yè)，市場競爭激烈，受自然條件、全球經(jīng)濟(jì)形勢、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘等多種因素影響，存在較高市場風(fēng)險。近兩年來，全行業(yè)普遍經(jīng)營不景氣，出現(xiàn)果汁業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損的局面。報告期內(nèi)，公司經(jīng)營困境仍未打破，生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大，出現(xiàn)了嚴(yán)重虧損。

　　 2014榨季中國蘋果汁總產(chǎn)量繼續(xù)減產(chǎn)，全年總產(chǎn)量同比下降約30%。海關(guān)出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國濃縮蘋果汁出口總量同比下降24%。2014榨季，南美及歐洲等區(qū)域的蘋果原料相比我國仍存在優(yōu)勢，加之其區(qū)位優(yōu)勢和關(guān)稅優(yōu)勢，仍將對我國濃縮果汁的出口形成巨大競爭壓力。但與此同時，我們也看到，新興經(jīng)濟(jì)體國家發(fā)展十分迅速，隨著其經(jīng)濟(jì)水平和居民收入的提升，對濃縮蘋果汁的需求已顯示出穩(wěn)步上升的趨勢，這也將為中國蘋果汁出口企業(yè)帶來一定市場機(jī)遇。

　　 報告期內(nèi)，由于國際市場需求低迷，公司濃縮果汁出口量下降，加之果汁價格較2013年同比下滑，公司盡管采取了一系列管控措施，但仍未能扭轉(zhuǎn)年度內(nèi)虧損的局面。

　　 目前，公司面對國內(nèi)蘋果汁生產(chǎn)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化、市場競爭激烈、國際貿(mào)易環(huán)境影響突出等一系列問題，作好了長期應(yīng)對的準(zhǔn)備。近期，公司將以扭虧為盈為重點，以為全體股東創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，加強(qiáng)經(jīng)營管控水平，提升企業(yè)盈利能力，履行公眾公司的經(jīng)濟(jì)職責(zé)和社會責(zé)任，確保公司持續(xù)、健康的發(fā)展。

　　 3.2核心競爭力分析

　　 1、行業(yè)規(guī)模及產(chǎn)品優(yōu)勢

　　 公司是國內(nèi)果蔬汁行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模最大的濃縮蘋果汁加工生產(chǎn)企業(yè)之一，作為中國食品土畜進(jìn)出口商會果汁分會理事長單位、中國飲料工業(yè)協(xié)會副理事長單位和國家首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，憑借著多年積累的信譽(yù)，公司在行業(yè)樹立了良好的口碑和形象。作為行業(yè)內(nèi)的一家國有控股企業(yè)，公司擁有較強(qiáng)的資金優(yōu)勢。

　　 目前，公司加工范圍覆蓋了全國主要的蘋果產(chǎn)區(qū)，公司在山東、山西、陜西、河北、遼寧、云南和江蘇等蘋果主產(chǎn)區(qū)建有多家生產(chǎn)廠。公司除主導(dǎo)產(chǎn)品濃縮蘋果汁以外，還開發(fā)出濃縮蘋果濁汁、濃縮梨汁、濃縮紅薯汁、濃縮黃瓜汁、濃縮胡蘿卜汁等品種，其中，濃縮紅薯汁、濃縮黃瓜汁獲得國家發(fā)明專利。

　　 2、營銷體系和品牌優(yōu)勢

　　 公司是國內(nèi)首家引進(jìn)濃縮蘋果汁生產(chǎn)線的企業(yè)，在全球主要市場有一定的競爭優(yōu)勢。公司在海外市場建立起穩(wěn)固的市場銷售網(wǎng)絡(luò)和客戶群體，在美國設(shè)有銷售公司。

　　 公司與主體消費市場的優(yōu)質(zhì)客戶建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，并與一批全球知名食品飲料企業(yè)的結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴。

　　 3、成本優(yōu)勢

　　 公司加工范圍覆蓋了全國主要的蘋果產(chǎn)區(qū)，就近采購果品原材料，而其他輔助材料的采購則采用集中采購模式。公司是農(nóng)業(yè)部、財政部等八部委聯(lián)合審定的首批151家國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，享有國家特殊的產(chǎn)業(yè)政策和稅收方面的支持和優(yōu)惠。

　　 4、質(zhì)量優(yōu)勢

　　 公司持續(xù)構(gòu)建與世界接軌的品控體系，具有檢測水平先進(jìn)的品控室及儲存能力較大的冷庫，以科技實力確保公司的持續(xù)發(fā)展。特別在食品安全管理方面，公司建立了完善的食品安全質(zhì)量管理體系，切實保證了從原輔料供應(yīng)、生產(chǎn)加工、成品倉儲、物流運(yùn)輸?shù)雀鱾�環(huán)節(jié)的安全和質(zhì)量控制，始終堅持以為消費者提供高品質(zhì)的濃縮果蔬汁產(chǎn)品為己任的原則。公司是國內(nèi)首批通過ISO9001質(zhì)量管理體系和HACCP體系認(rèn)證的濃縮果蔬汁企業(yè)，還先后通過了美國GMA食品安全審核、Kosher認(rèn)證、SGF審核、FSSC22000認(rèn)證等 。公司產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到世界各主要進(jìn)口國的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和世界各主要食品公司的質(zhì)量指標(biāo)。

　　 5、技術(shù)優(yōu)勢

　　 ●公司是國內(nèi)濃縮果汁業(yè)的技術(shù)先導(dǎo)企業(yè)，擁有世界先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和較強(qiáng)的設(shè)備改進(jìn)及技術(shù)消化能力，公司先后開發(fā)了濃縮紅薯汁、濃縮黃瓜汁等20多種產(chǎn)品，核心技術(shù)包括高澄清度濃縮蘋果汁加工工藝、濃縮紅薯汁專利技術(shù)等，并先后獲獎。報告期內(nèi)，公司“蔬菜保鮮、加工關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及綜合利用”項目獲得中國商業(yè)聯(lián)合會評選的科學(xué)技術(shù)獎“全國商業(yè)科技進(jìn)步一等獎”。該獎項由國家科學(xué)技術(shù)部批準(zhǔn)設(shè)立；公司與濟(jì)南果品研究院等單位聯(lián)合申報的“果蔬節(jié)能冷鏈與深加工關(guān)鍵技術(shù)和裝備創(chuàng)新”（濃縮紅薯汁生產(chǎn)技術(shù)研究）榮獲2014年度山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎。

　　 公司近年來在研究發(fā)展體制建設(shè)、科技人才培養(yǎng)、引進(jìn)以及科研資金投入等方面不斷加大力度；坐落于乳山工業(yè)園區(qū)的研發(fā)中心也已全部完工并投入使用；公司與國內(nèi)多家在食品行業(yè)領(lǐng)軍的高校、科研院所保持著長期密切合作關(guān)系，組建了一支高素質(zhì)、經(jīng)驗豐富的研發(fā)團(tuán)隊，為公司持續(xù)發(fā)展奠定良好的軟硬件基礎(chǔ)。

　　 6、資金優(yōu)勢和穩(wěn)定的財務(wù)狀況

　　 ●公司是國投集團(tuán)第一家在國內(nèi)主板上市的控股企業(yè)，也是濃縮果汁行業(yè)內(nèi)唯一的A股上市企業(yè)，在直接融資和間接融資方面具備一定優(yōu)勢，可確保公司未來發(fā)展所需資金。借助控股股東的背景，公司與銀行保持良好的關(guān)系，各大銀行給予公司充足的貸款授信，運(yùn)營資金有充足的保障，為公司發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

　　 3.3董事會關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

　　 3.31行業(yè)競爭格局和發(fā)展趨勢

　　 中國濃縮蘋果汁行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了十年探索期（1982-1992）、十年成長期（1992-2002），從2003年開始進(jìn)入成熟期，行業(yè)經(jīng)過近三十年的發(fā)展與競爭，目前主要生產(chǎn)企業(yè)面臨市場同一化、原料競爭白熱化的問題。當(dāng)前，蘋果汁行業(yè)市場競爭激烈，受自然條件、世界經(jīng)濟(jì)形勢、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘等多種因素影響，存在較高的市場風(fēng)險。近幾年中國濃縮蘋果汁行業(yè)出現(xiàn)普遍虧損，行業(yè)進(jìn)入低谷的狀況。

　　 1、國內(nèi)外市場環(huán)境中的挑戰(zhàn)

　　 2014年，中國蘋果汁行業(yè)面臨了很多困難及挑戰(zhàn)，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力影響，果汁市場需求疲軟，客戶采購愈發(fā)謹(jǐn)慎，采購行為在總量不變的情況下化整為零。同時，東歐、南美這兩大果汁產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)品成本均低于中國，北美市場價格也被南美產(chǎn)品拉低，中國果汁的市場競爭力受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。公司作為國內(nèi)果汁行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，遇到了成立以來最大的困境，使公司在公司經(jīng)營方面受到一定壓力。

　　 中國蘋果汁行業(yè)產(chǎn)能過剩和原料供應(yīng)不足的矛盾長期存在，種種因素在2014年對公司出口貿(mào)易產(chǎn)生不利影響。同時，由于勞動力成本上升、低成本優(yōu)勢逐步削弱以及結(jié)構(gòu)調(diào)整升級等，致使中國濃縮果汁產(chǎn)品在國際市場上的競爭力面臨更大挑戰(zhàn)。

　　 2、公司未來發(fā)展機(jī)遇與趨勢

　　 公司將在2015年把握機(jī)會，努力改變現(xiàn)有不利的局面。隨著行業(yè)自律的加強(qiáng)，供大于求局面的緩解，原料成本壓力將得到一定釋放。未來，濃縮蘋果汁產(chǎn)品的盈利能力將有所改觀。

　　 3.32公司發(fā)展戰(zhàn)略

　　 公司將結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢及行業(yè)發(fā)展趨勢，以為全體股東創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，努力提升企業(yè)盈利能力，在發(fā)展?jié)饪s果蔬汁業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)上下游項目，加快新產(chǎn)品研發(fā)，使公司業(yè)務(wù)多元化，提高公司抗風(fēng)險能力。積極參與行業(yè)產(chǎn)能整合、努力開拓新市場、打造公司新的利潤增長點，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有利支撐。

　　 3.33經(jīng)營計劃

　　 面對濃縮果汁行業(yè)發(fā)展的嚴(yán)峻形勢，2015年公司將繼續(xù)以創(chuàng)新發(fā)展為主導(dǎo)，以提升管理為輔助，加快改革步伐，落實經(jīng)營責(zé)任，努力提升盈利能力；拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、推進(jìn)新項目探索，優(yōu)化人才隊伍，使公司向著多元化食品行業(yè)制造商及可持續(xù)健康發(fā)展的方向邁進(jìn)。

　　 3.34因維持當(dāng)前業(yè)務(wù)并完成在建投資項目公司所需的資金需求

　　 鑒于公司經(jīng)營特點，原材料采購的資金需求仍將很大。隨著公司產(chǎn)能擴(kuò)張，項目建設(shè)的有序推進(jìn)，資金需求量也將會有所增加，下一年度公司將面臨較大的資金壓力。為此，公司將積極拓展多種融資渠道，保證資金的充足供應(yīng)。一方面，公司將縮短貨款回籠周期，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)，提高公司自有資金的積累；另一方面，繼續(xù)保持和金融機(jī)構(gòu)良好的銀企合作關(guān)系，重合同、守信譽(yù)，穩(wěn)定銀行間接融資渠道，并努力拓展其他融資渠道，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提高資金保障。根據(jù)2015年生產(chǎn)、銷售、投資等計劃的資金需求，以及貨款結(jié)算情況，考慮國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策及貨幣政策存在調(diào)整的預(yù)期，2015年公司擬向銀行申請貸款授信額度_25億元。

　　 3.35可能面對的風(fēng)險

　　 1、主業(yè)過于單一的風(fēng)險

　　 公司目前的首要任務(wù)是盡早扭虧為贏，確保企業(yè)持續(xù)、健康的發(fā)展。公司所處行業(yè)市場競爭激烈，當(dāng)前國際形勢復(fù)雜多變，產(chǎn)品單一在很大程度上困擾著公司發(fā)展。一旦受自然條件、全球經(jīng)濟(jì)形勢、發(fā)達(dá)國家技術(shù)壁壘等多種因素影響，企業(yè)就會面臨不利的經(jīng)營局面。

　　 應(yīng)對措施：作為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)，公司首先要加強(qiáng)對當(dāng)前行業(yè)的判斷能力，更好地把握市場走勢。同時，公司將竭力尋找其他利潤增長點，最大程度的規(guī)避主業(yè)過于單一的經(jīng)營風(fēng)險。

　　 2、食品安全風(fēng)險

　　 在世界經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，濃縮果汁市場需求萎靡，全球范圍的競爭愈發(fā)激烈，主要進(jìn)口國對產(chǎn)品質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，并不斷加大食品進(jìn)口的監(jiān)測力度，一定程度上影響了公司產(chǎn)品的銷售，也加大了公司技術(shù)檢測及物流等方面的成本。

　　 應(yīng)對措施：面對客戶對于產(chǎn)品質(zhì)量越來越嚴(yán)格的技術(shù)指標(biāo)要求，公司將進(jìn)一步加大原料及成品的檢測力度，深化生產(chǎn)全過程的質(zhì)量監(jiān)控，加大原料收購管理、生產(chǎn)過程等關(guān)鍵節(jié)點的管理力度，保持公司產(chǎn)品在國際市場中的良好信譽(yù)。

　　 四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

　　 4.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　　 無

　　 4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　 無

　　 4.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

　　 本公司本期新設(shè)立全資子公司國投中魯果汁有限公司，注冊資本為人民幣11，700萬元，注冊地址北京市豐臺區(qū)科興路7號110室（園區(qū)），法定代表人張健。截止報告日實際出資額為16，506，400.00元。

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 2014年4月24日

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2015-025

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 第五屆董事會第十五次會議決議公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月13日以電郵方式向全體董事發(fā)出“公司關(guān)于召開董事會五屆十五次會議的通知”，并將有關(guān)會議材料通過電郵的方式送到所有董事手中。公司五屆十五次董事會會議于2015年4月24-25日在北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到董事11人，實到7人。公司董事戎蓓先生、羅林先生，獨立董事王曙光先生、陳偉忠先生因工作原因未能參加，分別授權(quán)董事郝建先生、章廷兵先生與獨立董事孔偉平先生、浦軍先生代為表決。董事戎蓓先生、羅林先生與獨立董事王曙光先生、陳偉忠先生已于事前詳細(xì)閱讀了本次董事會的全部議案，并對所需表決的議案明確表示了自己的意見。公司監(jiān)事會成員及公司相關(guān)高管人員列席會議。 會議由董事長郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會董事對以下事項進(jìn)行了認(rèn)真討論并表決，形成決議如下：

　　 一、會議審議并一致通過了《公司2014年度總經(jīng)理工作報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 二、會議審議并一致通過了《公司2014年度財務(wù)決算報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 三、會議審議并一致通過了《公司2015年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 四、會議審議并一致通過了《公司2014年度利潤分配的議案》；

　　 根據(jù)天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告，公司2014年實現(xiàn)凈利潤-111，149，541.54元（母公司實現(xiàn)凈利潤-70，135，047.64元）。

　　 結(jié)合公司實際，考慮到公司2014年度業(yè)績虧損，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，保證公司持續(xù)健康發(fā)展，公司2014年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 五、會議審議并一致通過了《公司2014年度報告及其摘要》；

　　 詳見上海證券交易所[微博]網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 六、會議審議并一致通過了《公司2015年一季度報告及其摘要》；

　　 詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 七、會議審議并一致通過了《公司2014年度董事會工作報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該報告提交公司2014年度股東大會審議。

　　 八、會議審議并一致通過了《公司2014年度社會責(zé)任報告》；

　　 詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 九、會議審議并一致通過了《公司2014年內(nèi)部控制評價報告》；

　　 詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 十、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于固定資產(chǎn)會計估計變更的議案》；

　　 為了提供更加可靠、相關(guān)及可比的會計信息，同時根據(jù)控股股東的《國家開發(fā)投資公司會計核算手冊》的相關(guān)要求并參考同行業(yè)企業(yè)的計提標(biāo)準(zhǔn)，公司決定對房屋及建筑物、機(jī)器設(shè)備的使用年限、凈殘值率等會計估計進(jìn)行調(diào)整。

　　 本次會計估計變更自2015年1月1日起執(zhí)行。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 十一、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　 為加強(qiáng)對公司的資產(chǎn)管理，夯實資產(chǎn)，提高公司資產(chǎn)使用效率，2014年公司對公司賬面資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查和梳理。董事會同意公司2014年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2，052萬元。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 十二、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于向銀行申請貸款授信額度的議案》；

　　 董事會同意公司2015年度向銀行申請的綜合授信額度總量為25億元。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 十三、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于同意公司開展融資租賃借款業(yè)務(wù)的議案》；

　　 董事會同意公司2015年向國投融資租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)。詳細(xì)內(nèi)容見《國投中魯同關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2015-028）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 公司關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生對此議案的表決進(jìn)行了回避。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 十四、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　 董事會同意公司2015年對下屬4家控股子公司提供總額為5億元的貸款擔(dān)保。內(nèi)容詳見公司《國投中魯對外擔(dān)保公告》（臨2015-028）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 十五、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于為子公司提供委托貸款的議案》；

　　 董事會同意公司于2015年通過農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、北京銀行、中信銀行、國投財務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)對控股子公司提供總額度為8.5億元的委托貸款，內(nèi)容詳見公司《國投中魯關(guān)于向子公司提供委托貸款的公告》（臨2015-030）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 十六、 會議審議并一致通過了《關(guān)于在國投財務(wù)有限公司辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》；

　　 董事會同意公司及控股子公司在今后3年繼續(xù)在關(guān)聯(lián)方國投財務(wù)有限公司（以下簡稱財務(wù)公司）辦理存、貸款和流動資金貸款擔(dān)保及資金結(jié)算業(yè)務(wù)。詳細(xì)內(nèi)容見《國投中魯同關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2015-029）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 公司關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生對此議案的表決進(jìn)行了回避。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 十七、 會議審議并一致通過了《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》；

　　 董事會同意公司向關(guān)聯(lián)方國家開發(fā)投資公司申請短期融資。詳細(xì)內(nèi)容見《國投中魯同關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨2015-029）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：7票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生對此議案回避表決。

　　 董事會同意將該議案提交公司2014年度股東大會審議。

　　 十八、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《公司關(guān)于續(xù)聘年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 董事會同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 為公司2015年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)，2015年度審計費用標(biāo)準(zhǔn)與上年度相同。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 十九、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；

　　 董事會同意續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)， 2015年度審計費用標(biāo)準(zhǔn)與上年度相同。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 二十、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于變更公司董事的議案》；

　　 鑒于公司董事羅林先生于2015年4月23日因工作原因辭任公司董事職務(wù)，董事會同意提名張繼明先生（簡歷見附件）作為候選人接替羅林先生擔(dān)任本公司董事；任期自公司年度股東大會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 董事會同意將該議案提交2014年度股東大會審議。

　　 二十一、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　 鑒于公司總經(jīng)理張健先生工作變動，向董事會辭任公司總經(jīng)理職務(wù)，董事會同意聘任張繼明先生（簡歷見附件）擔(dān)任本公司總經(jīng)理；任期與本屆董事會一致。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 二十二、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　 鑒于公司證券事務(wù)代表人選空缺多日，董事會同意聘任金晶女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，聘期與本屆董事會一致。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 二十三、會議聽取了《2014年度獨立董事述職報告》

　　 詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

　　 二十四、以11票同意、0票反對和0票棄權(quán)審議并通過了《關(guān)于提請召開2014年度股東大會的議案》；

　　 董事會同意于2015年5月22日（周五）下午14:00在北京阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層公司會議室召開公司2014年度股東大會。

　　 內(nèi)容詳見公司《國投中魯關(guān)于召開2014年度股東大會的通知》（臨2015-027）。

　　 此議案表決結(jié)果如下：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 附件：補(bǔ)選董事候選人簡歷

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　 二〇一五年四月二十八日

　　 附件：補(bǔ)選董事候選人簡歷：

　　 張繼明，男，出生于1968年6月，中共黨員，工程師，大專學(xué)歷；曾任中國自動化控制系統(tǒng)總公司北京銷售成套公司職員、國家機(jī)電輕紡?fù)顿Y公司機(jī)械業(yè)務(wù)部副主任科員、國家開發(fā)投資公司機(jī)電輕紡業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)副主管、國投機(jī)輕有限公司業(yè)務(wù)副主管、業(yè)務(wù)主管、國投機(jī)輕有限公司項目經(jīng)理、國家開發(fā)投資公司汽車零部件投資部項目經(jīng)理、國投高科技投資有限公司項目經(jīng)理、國投煤炭公司項目經(jīng)理、國投煤炭有限公司安全監(jiān)察局安全監(jiān)管高級業(yè)務(wù)經(jīng)理；現(xiàn)任國投惠康投資有限公司副總經(jīng)理。

　　 候選人原為公司控股股東下屬企業(yè)高管人員，與公司的控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，沒有持有本公司股票，也沒有受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。如果候選人中選，公司董事兼任經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不超過公司董事總數(shù)的1/2。

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2015-026

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 第五屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月13日以電郵方式向全體監(jiān)事發(fā)出“公司關(guān)于召開監(jiān)事會五屆十一次會議的通知”，并將有關(guān)會議材料通過電郵的方式送到所有監(jiān)事手中。公司五屆十一次監(jiān)事會會議于2015年4月24-25日在北京市西城區(qū)阜外大街2號萬通新世界廣場B座21層公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事會主席李俊喜先生主持。本次出席會議人數(shù)超過監(jiān)事總數(shù)的二分之一，表決有效，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)審議，本次會議通過如下決議：

　　 一、會議審議通過以下議案:

　　 1、審議通過了《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 2、審議通過了《公司2014年度財務(wù)決算報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 3、審議通過了《公司2015年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 4、審議通過了《公司2014年度利潤分配的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 5、審議通過了《公司2014年度報告全文及其摘要》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 6、審議通過了《公司2015年一季度報告及其正文》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 7、審議通過了《公司2014年內(nèi)部控制評價報告》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 8、審議通過了《公司關(guān)于固定資產(chǎn)會計估計變更的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 9、審議通過了《公司關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 10、會議審議并一致通過了《公司關(guān)于向銀行申請貸款授信額度的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 11、審議通過了《關(guān)于同意公司開展融資租賃借款業(yè)務(wù)的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 12、審議通過了《公司關(guān)于為子公司銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 13、審議通過了《公司關(guān)于為子公司提供委托貸款的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 14、審議通過了《關(guān)于在國投財務(wù)有限公司辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 15、審議通過了《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司進(jìn)行短期融資的議案》；

　　 此議案表決結(jié)果如下：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。

　　 二、公司監(jiān)事會對《公司2014年年度報告》發(fā)表如下書面確認(rèn)意見：

　　 1、公司2014年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

　　 2、公司2014年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　　 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

　　 4、全體監(jiān)事保證公司2014年度報告及其摘要所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 三、公司監(jiān)事會對《公司2015年一季度報告》發(fā)表如下書面確認(rèn)意見：

　　 公司2015年第一季度報告真實反映了公司2015年一季度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司監(jiān)事會人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司監(jiān)事會

　　 二〇一五年四月二十八日

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯公告編號：2015-027

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 關(guān)于召開2014年年度股東大會的通知

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●股東大會召開日期：2015年5月22日

　　 ●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 一、召開會議的基本情況

　　 (一)股東大會類型和屆次

　　 2014年年度股東大會

　　 (二)股東大會召集人：董事會

　　 (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　 (四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　 召開的日期時間：2015年5月22日9點 00分

　　 召開地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層公司會議室

　　 (五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2015年5月22日

　　 至2015年5月22日

　　 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　 (六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 (七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　 無。

　　 二、會議審議事項

　　 本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　 ■

　　 1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　 以上議案于2015年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站和《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》披露。

　　 2、特別決議議案：無。

　　 3、對中小投資者單獨計票的議案：以上所有議案。

　　 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10，11，12。

　　 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國家開發(fā)投資公司。

　　 三、股東大會投票注意事項

　　 (一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　 (二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　 (三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　 (四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　 (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　 四、會議出席對象

　　 (一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　 ■

　　 (二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　 (三)公司聘請的律師。

　　 (四)其他人員。

　　 五、會議登記方法

　　 （1）登記手續(xù)：凡符合上述資格的股東，請持股東帳戶卡、本人身份證及持股憑證到公司董事會辦公室辦理登記，委托出席者需持《授權(quán)委托書》(格式見附件)，法人股東還需持公司法人證明、法人授權(quán)委托書辦理；異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　 （2）登記地點：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層公司董事會辦公室。

　　 （3）登記時間：2015年5月20日-21日(上午8：30-11：30，下午1：00-5：00)。

　　 六、其他事項

　　 （1） 聯(lián)系電話：010-88009021 、88009022

　　 聯(lián)系傳真：010-88009099

　　 聯(lián)系人： 金晶、劉予

　　 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座21層

　　 郵政編碼：100037

　　 （2） 根據(jù)有關(guān)規(guī)定，與會股東交通及食宿費用自理。

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　 2015年4月28日

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 報備文件

　　 提議召開本次股東大會的董事會決議

　　 附件1：授權(quán)委托書

　　 授權(quán)委托書

　　 國投中魯果汁股份有限公司：

　　 茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月22日召開的貴公司2014年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　 委托人持普通股數(shù)：

　　 委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　 委托人股東帳戶號：

　　 ■

　　 ■

　　 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　 委托人身份證號：受托人身份證號：

　　 委托日期： 年 月 日

　　 備注：

　　 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯公告編號：臨 2015-033

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 關(guān)于公司向中國證監(jiān)會申請撤回公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)申報材料的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 國投中魯果汁股份有限公司（以下簡稱“公司”）終止本次重大資產(chǎn)重組已于2015年4月24日經(jīng)股東大會審議通過。公司于2015年4月27日向中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）遞交了《關(guān)于撤回國投中魯果汁股份有限公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易申請文件的申請》。

　　 根據(jù)《中國證券監(jiān)督管理委員會行政許可實施程序規(guī)定》（證監(jiān)會令[2009]66號），申請人主動要求撤回申請材料的，中國證監(jiān)會將作出終止審查的決定。

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 二〇一五年四月二十七日

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2015-028

　　 國投中魯果汁股份有限公司對外擔(dān)保公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●被擔(dān)保人名稱及金額：

　　 向山東魯菱果汁有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向韓城中魯果汁有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向中魯美洲有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向中新果業(yè)有限公司提供2億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保。

　　 ●截止到2014年12月31日，上述控股子公司中，中魯美洲有限公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，且總的擔(dān)保額超過公司凈資產(chǎn)50%。

　　 ●本次擔(dān)保無反擔(dān)保

　　 ●截止公告日，公司無對外擔(dān)保逾期

　　 一、擔(dān)保情況概述

　　 為了保證公司及下屬子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，2015年公司將為下屬控股子公司提供總金額不超過5億元的銀行貸款擔(dān)保。具體情況如下：

　　 向山東魯菱果汁有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向韓城中魯果汁有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向中魯美洲有限公司提供1億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保；

　　 向中新果業(yè)有限公司提供2億元額度內(nèi)的貸款擔(dān)保。

　　 上述貸款擔(dān)保期限具體以合同為準(zhǔn)。

　　 上述對外擔(dān)保的議案已經(jīng)公司五屆十五次董事會審議通過，尚須提交公司2014年度股東大會審議。

　　 二、擔(dān)保人基本情況

　　 名稱：國投中魯果汁股份有限公司

　　 住所：北京市豐臺區(qū)科興路7號205室

　　 法定代表人：郝建

　　 注冊資本：人民幣26，221萬元

　　 企業(yè)類型：股份有限公司

　　 經(jīng)營范圍：飲料生產(chǎn)銷售，農(nóng)副產(chǎn)品的深加工及農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)品的開發(fā)投資；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件；出口本企業(yè)生產(chǎn)的飲料、罐頭、農(nóng)副產(chǎn)品及其加工產(chǎn)品；來料加工、來件加工、進(jìn)料加工；高新技術(shù)的研究開發(fā)和轉(zhuǎn)讓；房屋租賃；食品科學(xué)技術(shù)研究與試驗發(fā)展， 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)中介服務(wù)。

　　 主要財務(wù)狀況：截止2014年12月31日，國投中魯果汁股份有限公司經(jīng)審計后的資產(chǎn)總額為人民幣2，238，092，430.74元，負(fù)債總額為人民幣1，305，044，894.16元，資產(chǎn)負(fù)債率為58.31%；母公司凈資產(chǎn)為人民幣613，662，659.95元，2014年母公司凈利潤為人民幣-70，135，047.64元。

　　 三、被擔(dān)保人基本情況

　　 被擔(dān)保人基本情況見下表，相關(guān)數(shù)據(jù)為2014年度審計數(shù)據(jù)。

　　 單位：萬元

　　 ■

　　 四、董事會意見

　　 公司董事會經(jīng)認(rèn)真審議，認(rèn)為被擔(dān)保方的資金主要滿足公司生產(chǎn)榨季高峰時流動資金的需求，目的是確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，且被擔(dān)保方為公司控股子公司，公司可以及時掌握其資信狀況，董事會同意為其貸款提供擔(dān)保并提交公司2014年度股東大會審議。

　　 公司目前擔(dān)保事項均為對公司控股子公司提供的擔(dān)保，未向其他關(guān)聯(lián)方提供任何擔(dān)保，也不存在違規(guī)擔(dān)保的情形。公司的對外擔(dān)保事項不會損害公司及股東利益。

　　 五、累計對外擔(dān)保數(shù)量

　　 預(yù)計2015年公司累計對外擔(dān)保額度為5億元，占公司2014年末凈資產(chǎn)的53.59%。公司無逾期對外擔(dān)保。

　　 六、備查文件目錄

　　 公司第五屆董事會第十五次會議決議

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　 二〇一五年四月二十八日

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯編號：臨2015－029

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 關(guān)于同關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●交易內(nèi)容：本次關(guān)聯(lián)交易共分為三個部分：1、國投中魯果汁股份有限公司（簡稱“公司”）將向關(guān)聯(lián)公司國投融資租賃有限公司（簡稱“”）辦理融資租賃業(yè)務(wù)；2、公司在關(guān)聯(lián)公司國投財務(wù)有限公司（簡稱“國投財務(wù)”）辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)；3、公司向關(guān)聯(lián)公司國家開發(fā)投資公司（簡稱“國投公司”）申請短期融資；

　　 ●以上三部分交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易；

　　 ●上述三部分交易均經(jīng)過公司五屆十五次董事會會議審議并通過，關(guān)聯(lián)董事在本議案表決中履行了回避表決義務(wù)，獨立董事就關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)布了獨立意見；

　　 ●上述關(guān)聯(lián)交易對公司經(jīng)營和資產(chǎn)質(zhì)量的影響

　　 一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　 （一）公司向國投融資租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)

　　 為了進(jìn)一步拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，提高公司資金保障能力，公司2015年將向國投融資租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)。

　　 2015年4月24日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于同意公司開展融資租賃借款業(yè)務(wù)的議案》，同意公司向國投融資租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)。

　　 鑒于公司控股股東國家開發(fā)投資公司系國投財務(wù)第一大股東，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　 在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生在審議該議案時均進(jìn)行了回避表決，其程序合法。由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，并一致通過，獨立董事就此發(fā)表了獨立意見。

　　 （二）公司在國投財務(wù)辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)

　　 為了拓寬融資渠道，提高資金使用效率，保證生產(chǎn)期資金需要，公司及控股子公司在今后3年繼續(xù)在國投財務(wù)辦理存、貸款和流動資金貸款擔(dān)保及資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　 2015年4月24日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于在國投財務(wù)有限公司辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)的議案》，同意公司在國投財務(wù)辦理存貸款和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　 鑒于公司控股股東國家開發(fā)投資公司系國投財務(wù)第一大股東，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　 在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生在審議該議案時均進(jìn)行了回避表決，其程序合法。由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，并一致通過，獨立董事就此發(fā)表了獨立意見。

　　 （三）公司向國投公司申請短期融資

　　 為了保證公司經(jīng)營資金不斷流，公司向國家開發(fā)投資公司申請短期融資。2015年4月24日，公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于向國家開發(fā)投資公司申請短期融資的議案》，同意公司向國家開發(fā)投資公司申請短期融資。

　　 鑒于公司控股股東國家開發(fā)投資公司系國投財務(wù)第一大股東，按照《上海證券交易所上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　 在審議上述議案時，關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生在審議該議案時均進(jìn)行了回避表決，其程序合法。由其他7名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決，并一致通過，獨立董事就此發(fā)表了獨立意見。

　　 二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　 （一）國投融資租賃有限公司是由國家開發(fā)投資公司通過境外投融資平臺在上海注冊設(shè)立的全資子公司。公司資金主要來源于境外市場，十過頭幾天聯(lián)接境內(nèi)外資金市場的一個重要通道。其基本情況如下：

　　 企業(yè)名稱：國投融資租賃有限公司

　　 住所：上海市浦東新區(qū)商城路1287號

　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　 注冊資本：2億美元

　　 成立時間：2013年9月3日

　　 經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)；租賃財產(chǎn)的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔(dān)保。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。

　　 （二）國投財務(wù)是經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的為集團(tuán)成員企業(yè)提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。國投財務(wù)由國家開發(fā)投資公司、國投信托有限公司等8家公司共同出資組建，其中第一大股東國家開發(fā)投資公司持有該公司35.6%的股份。其基本情況如下：

　　 企業(yè)名稱：國投財務(wù)有限公司

　　 住所：北京市西城區(qū)西直門南小街147號9層

　　 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　 注冊資本：20億元人民幣

　　 成立時間：2009年2月11日

　　 經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；承銷成員單位的企業(yè)債券；有價證券投資；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；成員單位產(chǎn)品的買方信貸。一般經(jīng)營項目：無。

　　 （三）國家開發(fā)投資公司成立于1995年5月5日，是國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家投資控股公司和中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)。

　　 企業(yè)名稱：國家開發(fā)投資公司

　　 住所：北京市西城區(qū)西直門南小街147號9層

　　 企業(yè)類型：國家投資控股公司

　　 注冊資本：194.7億元人民幣

　　 成立時間：1995年5月5日

　　 經(jīng)營范圍：從事能源、交通、原材料、機(jī)電輕紡、農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及其他相關(guān)行業(yè)政策性建設(shè)項目的投資；辦理投資項目的股權(quán)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)；辦理投資項目的咨詢業(yè)務(wù)；從事投資項目的產(chǎn)品銷售；物業(yè)管理；自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的16種出口商品和國家實行核定公司經(jīng)營的14種進(jìn)口商品以外的其他商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；對銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

　　 三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策

　　 （一）公司2015年將向國投融資租賃有限公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)，總規(guī)模不超過3億元人民幣，融資租賃業(yè)務(wù)的綜合費率比照公司銀行貸款利率。

　　 （二）公司及控股子公司在今后3年繼續(xù)在關(guān)聯(lián)方國投財務(wù)有限公司（以下簡稱財務(wù)公司）辦理存、貸款和流動資金貸款擔(dān)保及資金結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　 1、公司向財務(wù)公司申請年度綜合授信額度6億元人民幣，授信方式為信用。在財務(wù)公司的貸款利率按不高于中國人民銀行[微博]同期貸款利率水平及國家有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行，且不高于我公司在其他國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)取得的同期同檔次貸款利率。

　　 2、在財務(wù)公司的存款利率，按照中國人民銀行[微博]協(xié)定存款利率水平，不低于商業(yè)銀行向我公司提供同種類存款服務(wù)所確定的利率，且不低于財務(wù)公司吸收其他國投集團(tuán)成員單位同種類存款所確定的利率水平及國家其他有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　 3、在財務(wù)公司辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)收費，按不高于中國人民銀行[微博]規(guī)定收費標(biāo)準(zhǔn)及國家其他有關(guān)部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　 （三）公司向關(guān)聯(lián)方國家開發(fā)投資公司申請短期融資，融資規(guī)模為人民幣1億元，期限一年。貸款利率不高于同期銀行貸款基準(zhǔn)利率。

　　 五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　 由關(guān)聯(lián)公司國投融資租賃有限公司提供融資租賃業(yè)務(wù)、國投財務(wù)進(jìn)行貸款擔(dān)保業(yè)務(wù)、國投公司提供短期融資業(yè)務(wù)。借助公司大股東的優(yōu)勢，有利于公司緩解融資壓力、提高資金保障能力、保證資金不斷流，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，降低費用支出，符合公司和全體股東的利益；

　　 本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易沒有損害公司利益的情形，并對公司的生產(chǎn)經(jīng)營有一定地積極影響。

　　 六、獨立董事的意見

　　 在聽取公司董事會成員、管理層及相關(guān)人員的介紹，并對議案資料進(jìn)行認(rèn)真閱讀后，公司獨立董事就上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見如下：

　　 一、國投融資租賃有限公司是由國家開發(fā)投資公司通過境外投融資平臺在上海注冊設(shè)立的全資子公司，有國投融資租賃有限公司為公司提供融資租賃借款業(yè)務(wù)屬關(guān)聯(lián)交易，但不違反《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 國投財務(wù)有限公司是中國銀行監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的非銀行金融機(jī)構(gòu)，是公司控股股東的控股子公司，由國投財務(wù)有限公司為公司提供貸款擔(dān)保屬關(guān)聯(lián)交易，但不違反《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 國家開發(fā)投資公司是國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家投資控股公司和中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，由國家開發(fā)投資公司為公司提供短期融資屬關(guān)聯(lián)交易，但不違反《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　 二、上述關(guān)聯(lián)交易的擔(dān)保收費標(biāo)準(zhǔn)不高于中國人民銀行及國家其他有關(guān)部門的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，不損害公司及非關(guān)聯(lián)股東權(quán)益；

　　 三、上述關(guān)聯(lián)交易借助公司大股東的優(yōu)勢，有利于公司緩解融資壓力、提高資金保障能力、保證資金不斷流，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定，降低費用支出，符合公司和全體股東的利益；

　　 四、上述關(guān)聯(lián)交易遵守公開、公平、公正的原則，不存在內(nèi)幕交易情況，符合有關(guān)法律法規(guī)和上海證券交易所股票上市規(guī)則的要求，未發(fā)現(xiàn)存在損害公司及廣大投資者利益的情形，上述關(guān)聯(lián)交易是公司為獲取優(yōu)惠的資金需要發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易是根據(jù)市場化原則運(yùn)作的，符合公司整體利益；

　　 五、關(guān)聯(lián)董事郝建先生、戎蓓先生、羅林先生和章廷兵先生在審議該議案時回避表決，其程序合法。

　　 七、備查文件目錄

　　 1、公司五屆十五次董事會決議；

　　 2、公司五屆十一次監(jiān)事會決議

　　 3、經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見。

　　 國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　 二○一五年四月二十八日

　　 證券代碼：600962證券簡稱：國投中魯公告編號：臨2015-030

　　 國投中魯果汁股份有限公司

　　 關(guān)于向子公司提供委托貸款的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 重要內(nèi)容提示：

　　 ●委托貸款對象：山東魯菱果汁有限公司（簡稱“山東魯菱”）；

　　 韓城中魯果汁有限公司（簡稱“韓城中魯”）；

　　 河北國投中魯果蔬汁有限公司（簡稱“河北國投中魯”）；

　　 萬榮中魯果汁有限公司（簡稱“萬榮中魯”）；

　　 臨猗國投中魯果汁有限責(zé)任公司（簡稱“臨猗國投中魯”）；

　　 徐州中新果業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“徐州中新”）；

　　 運(yùn)城中新果業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“運(yùn)城中新”）；

　　 ●委托貸款金額：向山東魯菱提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向韓城中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向河北國投中魯提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向萬榮中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向臨猗國投中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向徐州中新提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向運(yùn)城中新提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 ●委托貸款期限：向上述各子公司提供委托貸款的期限為1年

　　 ●貸款利率： 提供委托貸款年利率不高于同期中國人民銀行公布的基準(zhǔn)貸款利率上浮10%

　　 一、委托貸款概述

　　 （一）委托貸款基本情況

　　 為了保證山東魯菱、韓城中魯、河北國投中魯、萬榮中魯、臨猗國投中魯、徐州中新、運(yùn)城中新等子公司生產(chǎn)期資金需求，以及乳山工業(yè)園項目的推進(jìn)，公司以自有資金通過委托農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、北京銀行、中信銀行、國投財務(wù)公司等金融機(jī)構(gòu)貸款給上述子公司，委托貸款總額為8.5億元。 其中：

　　 向山東魯菱提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向韓城中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向河北國投中魯提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向萬榮中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向臨猗國投中魯提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向徐州中新提供15，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向運(yùn)城中新提供10，000萬元額度內(nèi)的委托貸款；

　　 向上述各子公司提供委托貸款的期限為1年，提供委托貸款年利率不高于同期中國人民銀行公布的基準(zhǔn)貸款利率上浮10%。

　　 上述各項委托貸款均不屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　 （二）上市公司內(nèi)部需履行的審批程序

　　 公司第五屆董事會第十五次會議審議通過《關(guān)于為子公司提供委托貸款的議案》，同意為山東魯菱、韓城中魯、河北國投中魯、萬榮中魯、臨猗國投中魯、徐州中新、運(yùn)城中新等子公司合計提供委托貸款8.5億元。根據(jù)《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定，因上述子公司臨猗國投中魯、徐州中新、運(yùn)城中新資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，且委托貸款額超過公司凈資產(chǎn)50%。該事項尚需提交股東大會審議。

　　 二、委托貸款協(xié)議主體的基本情況

　　 委托貸款對象名稱1：山東魯菱果汁有限公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　 注冊地：山東省乳山市徐家鎮(zhèn)駐地

　　 主要辦公地點：山東省乳山市徐家鎮(zhèn)駐地

　　 法定代表人：張健

　　 注冊資本：1，178.00萬美元

　　 主營業(yè)務(wù)：果汁生產(chǎn)與銷售

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，山東魯菱經(jīng)審計總資產(chǎn)28，869.72萬元，凈資產(chǎn)21，658.48萬元，營業(yè)收入11，619.40萬元，凈利潤-428.43萬元。

　　 委托貸款對象名稱2：韓城中魯果汁有限公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　 注冊地：陜西省韓城市太史大街東段

　　 主要辦公地點：陜西省韓城市太史大街東段

　　 法定代表人：張健

　　 注冊資本：1，000.00萬美元

　　 主營業(yè)務(wù)：果汁生產(chǎn)與銷售

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，韓城中魯經(jīng)審計總資產(chǎn)11，899.52萬元，凈資產(chǎn)10，865.68萬元，營業(yè)收入5，661.55萬元，凈利潤-543.13萬元。

　　 委托貸款對象名稱3：河北國投中魯果蔬汁有限公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　 注冊地：河北省辛集市新壘頭工業(yè)區(qū)

　　 主要辦公地點：河北省辛集市新壘頭工業(yè)區(qū)

　　 法定代表人：龐甲青

　　 注冊資本：5，000.00萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：果汁生產(chǎn)與銷售

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，河北公司經(jīng)審計總資產(chǎn)15，130.75萬元，凈資產(chǎn)6，037.84萬元，營業(yè)收入9，909.71萬元，凈利潤657.72萬元。

　　 委托貸款對象名稱4：萬榮中魯果汁有限公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（控股）

　　 注冊地：山西省萬榮縣裴莊鄉(xiāng)太和村

　　 主要辦公地點：山西省萬榮縣裴莊鄉(xiāng)太和村

　　 法定代表人：鄭建民

　　 注冊資本：1，765.00萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：果蔬汁、飲料的生產(chǎn)和銷售、農(nóng)副產(chǎn)品的加工和銷售

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，萬榮公司經(jīng)審計總資產(chǎn)5，802.12萬元，凈資產(chǎn)2，107.72萬元，營業(yè)收入8，159.69萬元，凈利潤598.32萬元。

　　 委托貸款對象名稱5：臨猗國投中魯果汁有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（中外合資）

　　 注冊地：山西運(yùn)城市臨猗縣閆家莊鄉(xiāng)（工貿(mào)區(qū)）

　　 主要辦公地點：山西運(yùn)城市臨猗縣閆家莊鄉(xiāng)（工貿(mào)區(qū)）

　　 法定代表人：鄭建民

　　 注冊資本：5，000.00萬元

　　 主營業(yè)務(wù)：果汁生產(chǎn)與銷售

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，臨猗公司經(jīng)審計總資產(chǎn)13，977.46萬元，凈資產(chǎn)100.86萬元，營業(yè)收入7，458.83萬元，凈利潤-86.81萬元。

　　 委托貸款對象名稱6：徐州中新果業(yè)有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(控股)

　　 注冊地：江蘇徐州市豐縣豐魚公路東側(cè)

　　 主要辦公地點：江蘇徐州市豐縣豐魚公路東側(cè)

　　 法定代表人：候雷

　　 注冊資本：587.399萬美元

　　 主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售濃縮果蔬汁，生產(chǎn)銷售果渣飼料原料

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，徐州公司經(jīng)審計總資產(chǎn)11，614.55萬元，凈資產(chǎn)-3，300.60萬元，營業(yè)收入8，556.41萬元，凈利潤487.29萬元。

　　 委托貸款對象名稱7：運(yùn)城中新果業(yè)有限責(zé)任公司

　　 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（控股）

　　 注冊地：山西省臨猗縣孫吉鎮(zhèn)

　　 主要辦公地點：山西省臨猗縣孫吉鎮(zhèn)

　　 法定代表人：侯雷

　　 注冊資本：250.00萬美元

　　 主營業(yè)務(wù)：濃縮果蔬汁的生產(chǎn)、銷售；農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)項目的投資

　　 主要股東或?qū)嶋H控制人：國投中魯果汁股份有限公司

　　 截至2014年12月31日，運(yùn)城公司經(jīng)審計總資產(chǎn)7，350.52萬元，凈資產(chǎn)2，190.78萬元，營業(yè)收入5，507.65萬元，凈利潤483.06萬元。

　　 三、委托貸款對上市公司包括資金和收益等各個方面的影響

　　 本次委托貸款資金為公司自有資金，不會影響公司正常的經(jīng)營運(yùn)轉(zhuǎn)，公司的委托貸款事項不會損害公司及股東利益。

　　 四、委托貸款存在的風(fēng)險及解決措施

　　 上述委托貸款對象系公司全資或控股子公司，委托貸款的目的是為了滿足上述公司生產(chǎn)榨季流動資金或項目投資的需求，目的是確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，公司可以及時掌握其資信狀況，把握資金風(fēng)險。

　　 五、截至本公告日，上市公司累計對外提供委托貸款金額及逾期金額

　　 截至2014年12月31日，公司為子公司提供委托貸款金額為0萬元。無逾期貸款。

　　 特此公告。

　　 國投中魯果汁股份有限公司董事會

　　 二〇一五年四月二十七日

　　 公司代碼：600962公司簡稱：國投中魯

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